分类：非法集资

河南省信阳市固始县李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【资金清退】固始县人民法院在执行（2020）豫1525刑初522号刑事判决书李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪涉案资产退赔过程中,依法对刑事判决书载明的被告人李扶承所有的位于蓼北路东段朝阳社区豫南小商品市场二楼202、216、233、234、242-248、301-364共75间商铺进行司法拍卖。
➤目前,两次拍卖均因无人出价而流拍,流拍价1300万元, 根据集资参与人代表申请，本院拟依照最高人民法院司法解释的相关规定，裁定将流拍标的物以流拍价格1300万元抵付应当退赔于集资参与人的集资款

2023年11月23日
密码保护：“华澳（上海第三分公司）”集资诈骗案件 2023.11.23……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年11月23日。核对确认期限：2023年11月23日至2023年12月23日止。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
➤公诉机关指控：2012年至案发，覃丽昀(另案处理)伙同他人经预谋策划，先后在四川成都、北京市朝阳区等地设立了以其为实际控制人的四川华澳新桥集团有限公司、四川华澳融信投资管理有限公司、北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司(以下简称华澳融信公司)及北京华澳翼时代信息技术有限责任公司(以下简称华澳翼时代公司)，并以上述公司的名义在全国范围内划分业务区域，先后成立了数十家线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台，以承诺年化收益6%-12.5%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话等方式在线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台向社会不特定公众非法募集资金。
2014年，阮某某(另案处理)受覃丽昀指使和安排，在崇明设立了北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司。
（北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司成立于2014-07-09,负责人为阮伟国）

2023年11月23日
安徽安庆市迎江区郑和平犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【资金清退】关于被执行人郑和平犯非法吸收公众存款罪责令退赔一案财产处置的公告（五）。
➤本院在执行被执行人郑和平犯非法吸收公众存款罪责令退赔一案中，记在安徽景泰置业（集团）有限公司名下坐落于安徽省安庆市迎江区棋盘山路景泰南苑二期8幢一层1室不动产于2023年11月17日第一次拍卖因无人竞买而流拍，第二次拍卖保留价在处置参考价基础上下浮20%确定。

2023年11月23日
深圳市南山区犯罪嫌疑人黄献欢、林雨阳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：黄献欢、林雨阳等人利用深圳市前海天赐财富管理有限公司向社会公开宣传，承诺保本付息，非法发行基金产品，向社会公众吸收资金。截至案发，尚有部分基金产品逾期无法兑付，造成投资者重大损失。

2023年11月22日
山东烟台巨日商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.22……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请涉及芝罘区门店的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、储值卡、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件（自第一笔投资前一个月1日至2023年9月5日，由银行打印并加盖印章）、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所属公安机关登记报案。

2023年11月22日
山东省临沂市莒南县徐雷、李雪非法吸收公众存款案 2023.11.22……【资金清退】现开展退赔被害人损失工作。
➤一、提交材料人员范围：经莒南县人民法院刑事审判庭判决认定的退赔人员。二、集中受理登记期限：2023 年 11月 22 日起至 2023 年12 月 6日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:00），未在规定时间内提交的，视为放弃。三、登记地点：莒南县人民法院执行和解室（莒南县人民法院四楼）。

2023年11月22日
江西南昌市打击整治养老诈骗犯罪、“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案 2023.11.21……【法院发布】11月21日，南昌市打击整治养老诈骗犯罪新闻发布会举行。
南昌两级法院充分发挥审判职能，重点打击假借提供“养老服务”、投资“养老项目”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施的养老诈骗犯罪。
今年以来，两级法院共审理养老诈骗案件17件29人（含旧存），审结13件21人，涉案金额达15亿余元，以实际成效彰显人民法院的政治担当、使命担当和责任担当，全力守护“夕阳红”，托起老年人幸福晚年。
全力追赃挽损守护群众“钱袋子”
➤在重大打击养老诈骗犯罪案件“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案追赃挽损过程中，南昌法院始终坚持人民至上，坚持依法公正高效办理，最大限度提高案件挽损率，减少集资参与人的经济损失，共计审理系列案件34件111人，尚有融资余额的集资参与人4451人。涉案五宗资产中现已完成了三宗主要资产的拍卖处置工作，拍卖成交总价25945.67万元。下一步，南昌法院将尽快开展线下信息登记工作，适时对已经归集的资金进行发放。

2023年11月22日
密码保护：湖南省邵阳市池军勇丽景湾项目非法集资案 2023.11.16……【资金清退】邵阳市处置丽景湾房地产开发非法集资专案工作组办公室发布池军勇丽景湾项目非法集资案债权申报公告
➤工作专班拟依法处置丽景湾项目相关资产清偿债务。为准确确定债权数额，需集资参与人及其他债权人申报债权及相关信息。
二、现场申报提交材料
1.刑事判决书已确认有本金损失的集资参与人且对债权金额有异议的，可提供相关债权凭证、转账凭证、本人身份证等，前来申报核对债权数额。
2.未列入刑事判决书的集资参与人应当携带债权凭证原件及复印件、银行转账流水全部记录（包括进项与出项）、本人身份证原件及复印件等，前来申报登记债权。
3.其他债权人携带债权人主体资格证明文件原件及复印件，合同、条据及票据凭证等相关证明材料原件及复印件（一式两份），前来申报登记债权。
4.上述集资参与人及其他债权人申报债权时须提供由本人签字确认的银行卡(与本人身份信息一致)复印件，单位申报债权时需提供加盖单位公章的银行账号。
三、申报期间、地点和方式
1.申报期间：2023年11月22日—2023年12月21日（上午9：00–12:00；下午2:30–5:30），共30天。
2.申报方式：本次申报债权仅限于现场申报。

2023年11月22日
密码保护：安徽省亳州市蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【警方通告】近日，蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪被蒙城县公安局立案侦查。
➤请未到公安机关登记的集资参与人，于2023年12月21日前，携带本人身份证、借条原件、银行交易明细及其他相关证明材料到蒙城县公安局经济犯罪侦查大队进行登记。相关知情人员发现该公司和嫌疑人名下资产线索请及时提供。逾期未登记者，自行承担相应法律责任，望相互转告周知。

2023年11月22日
鼎益丰“原始股权”“期权”等业务 2023.11.21……【官方发布】深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示：近期，我办接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。目前，相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。关于“鼎益丰”相关主体，我办在今年2月19日发布了有关风险提示，并组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查，对有关单位和个人进行警示约谈，责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动，不得非法集资。我办再次向广大群众提示如下：“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。请广大群众增强风险意识，谨慎选择投资理财渠道，不参加不具备金融从业资质的主体举办的各类金融产品宣传集会，对高收益、原始股权、期权等投资项目保持警惕，切莫掉入非法集资陷阱。根据《防范和处置非法集资条例》的规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

2023年11月22日