分类：非法集资

江西南昌市打击整治养老诈骗犯罪、“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案 2023.11.21……【法院发布】11月21日，南昌市打击整治养老诈骗犯罪新闻发布会举行。
南昌两级法院充分发挥审判职能，重点打击假借提供“养老服务”、投资“养老项目”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施的养老诈骗犯罪。
今年以来，两级法院共审理养老诈骗案件17件29人（含旧存），审结13件21人，涉案金额达15亿余元，以实际成效彰显人民法院的政治担当、使命担当和责任担当，全力守护“夕阳红”，托起老年人幸福晚年。
全力追赃挽损守护群众“钱袋子”
➤在重大打击养老诈骗犯罪案件“中华情老年公寓非法吸收公众存款罪”一案追赃挽损过程中，南昌法院始终坚持人民至上，坚持依法公正高效办理，最大限度提高案件挽损率，减少集资参与人的经济损失，共计审理系列案件34件111人，尚有融资余额的集资参与人4451人。涉案五宗资产中现已完成了三宗主要资产的拍卖处置工作，拍卖成交总价25945.67万元。下一步，南昌法院将尽快开展线下信息登记工作，适时对已经归集的资金进行发放。

2023年11月22日
密码保护：湖南省邵阳市池军勇丽景湾项目非法集资案 2023.11.16……【资金清退】邵阳市处置丽景湾房地产开发非法集资专案工作组办公室发布池军勇丽景湾项目非法集资案债权申报公告
➤工作专班拟依法处置丽景湾项目相关资产清偿债务。为准确确定债权数额，需集资参与人及其他债权人申报债权及相关信息。
二、现场申报提交材料
1.刑事判决书已确认有本金损失的集资参与人且对债权金额有异议的，可提供相关债权凭证、转账凭证、本人身份证等，前来申报核对债权数额。
2.未列入刑事判决书的集资参与人应当携带债权凭证原件及复印件、银行转账流水全部记录（包括进项与出项）、本人身份证原件及复印件等，前来申报登记债权。
3.其他债权人携带债权人主体资格证明文件原件及复印件，合同、条据及票据凭证等相关证明材料原件及复印件（一式两份），前来申报登记债权。
4.上述集资参与人及其他债权人申报债权时须提供由本人签字确认的银行卡(与本人身份信息一致)复印件，单位申报债权时需提供加盖单位公章的银行账号。
三、申报期间、地点和方式
1.申报期间：2023年11月22日—2023年12月21日（上午9：00–12:00；下午2:30–5:30），共30天。
2.申报方式：本次申报债权仅限于现场申报。

2023年11月22日
密码保护：安徽省亳州市蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【警方通告】近日，蒙城县育田机械有限公司法定代表人戴雪蓉涉嫌非法吸收公众存款罪被蒙城县公安局立案侦查。
➤请未到公安机关登记的集资参与人，于2023年12月21日前，携带本人身份证、借条原件、银行交易明细及其他相关证明材料到蒙城县公安局经济犯罪侦查大队进行登记。相关知情人员发现该公司和嫌疑人名下资产线索请及时提供。逾期未登记者，自行承担相应法律责任，望相互转告周知。

2023年11月22日
鼎益丰“原始股权”“期权”等业务 2023.11.21……【官方发布】深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示：近期，我办接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。目前，相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。关于“鼎益丰”相关主体，我办在今年2月19日发布了有关风险提示，并组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查，对有关单位和个人进行警示约谈，责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动，不得非法集资。我办再次向广大群众提示如下：“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。请广大群众增强风险意识，谨慎选择投资理财渠道，不参加不具备金融从业资质的主体举办的各类金融产品宣传集会，对高收益、原始股权、期权等投资项目保持警惕，切莫掉入非法集资陷阱。根据《防范和处置非法集资条例》的规定，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

2023年11月22日
江西萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件 2023.11.21……【官方发布】安源区、经开区处置城北地产融资问题联合工作专班关于萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件的通告
自萍乡市城北房地产有限公司（以下简称：城北地产）出现社会融资资金兑付困难问题以来，市区两级高度重视，迅速成立安源区、经开区联合处置工作专班，依法开展相关工作。

2023年11月21日
密码保护：昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.21……【资金清退】关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
➤昆明市晋宁区人民法院于2023年11月11日在微信公众号发布被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告，为方便后续群众继续线上预约申报，现发布关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
一、网上债权申报预约时间：2023年11月21日至12月1日，为期11天。（每日预约名额为200人次）第二期债权申报。

2023年11月21日
密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】➤1、大连市公安局甘井子分局已对瑞祥文旅(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，瑞祥文旅(大连)有限公司在甘井子区红星美凯龙3号楼7楼开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤2、大连市公安局甘井子分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，中投利德(大连)资产管理有限公司在甘井子区汇达街开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤3、大连市公安局甘井子分局已对大连千叟园旅居养老服务有限公司（山东路店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连千叟园旅居养老服务有限公司在甘井子区山东路开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤4、大连市公安局甘井子分局已对大连源茂牧业科技有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1108室开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤上述公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的公安机关可以依法从宽处理。

2023年11月21日
1.大连望晟电子商务有限公司中山区分公司非法吸收公众存款案、2.海神岛（大连）海珍品有限公司（中山区网点）非法吸收公众存款案、3.智惠信息咨询（北京）有限公司大连中山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】大连市公安局中山分局敦促参与上述3起非法集资活动、得到涉案赃款的有关人员，主动到大连市公安局中山分局经侦大队说明涉案情况，核对非法所得数额，并主动退返非法所得。对积极配合主动上缴非法所得的人员，将依法予以从轻、从宽或免于处罚；对拒不配合及不退返非法所得的有关人员，将依法追究相应的法律责任。

2023年11月21日
深圳市福田区被告人陶三定、姚钟舒、蔡中伟、饶素芳、周国欢、马莉娟、何连生、金晓岚、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.13……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年11月21日上午9时15分在本院第二审判庭公开开庭审理

2023年11月21日
湖南省长沙市开福区犯罪嫌疑人陈斌涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪案 2023.11.13……【检察院通告】已由长沙市公安局直属分局侦查终结，于2023年11月9日移送开福区人民检察院审查起诉。

2023年11月21日