分类：非法集资

江西萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件 2023.11.21……【官方发布】安源区、经开区处置城北地产融资问题联合工作专班关于萍乡市城北房地产有限公司非法吸收公众存款案件的通告
自萍乡市城北房地产有限公司（以下简称：城北地产）出现社会融资资金兑付困难问题以来，市区两级高度重视，迅速成立安源区、经开区联合处置工作专班，依法开展相关工作。

2023年11月21日
密码保护：昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.21……【资金清退】关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
➤昆明市晋宁区人民法院于2023年11月11日在微信公众号发布被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告，为方便后续群众继续线上预约申报，现发布关于被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约公告（二）。
一、网上债权申报预约时间：2023年11月21日至12月1日，为期11天。（每日预约名额为200人次）第二期债权申报。

2023年11月21日
密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】➤1、大连市公安局甘井子分局已对瑞祥文旅(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，瑞祥文旅(大连)有限公司在甘井子区红星美凯龙3号楼7楼开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤2、大连市公安局甘井子分局已对中投利德(大连)资产管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，中投利德(大连)资产管理有限公司在甘井子区汇达街开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤3、大连市公安局甘井子分局已对大连千叟园旅居养老服务有限公司（山东路店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连千叟园旅居养老服务有限公司在甘井子区山东路开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤4、大连市公安局甘井子分局已对大连源茂牧业科技有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1108室开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤上述公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的公安机关可以依法从宽处理。

2023年11月21日
1.大连望晟电子商务有限公司中山区分公司非法吸收公众存款案、2.海神岛（大连）海珍品有限公司（中山区网点）非法吸收公众存款案、3.智惠信息咨询（北京）有限公司大连中山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】大连市公安局中山分局敦促参与上述3起非法集资活动、得到涉案赃款的有关人员，主动到大连市公安局中山分局经侦大队说明涉案情况，核对非法所得数额，并主动退返非法所得。对积极配合主动上缴非法所得的人员，将依法予以从轻、从宽或免于处罚；对拒不配合及不退返非法所得的有关人员，将依法追究相应的法律责任。

2023年11月21日
深圳市福田区被告人陶三定、姚钟舒、蔡中伟、饶素芳、周国欢、马莉娟、何连生、金晓岚、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.13……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年11月21日上午9时15分在本院第二审判庭公开开庭审理

2023年11月21日
湖南省长沙市开福区犯罪嫌疑人陈斌涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗罪案 2023.11.13……【检察院通告】已由长沙市公安局直属分局侦查终结，于2023年11月9日移送开福区人民检察院审查起诉。

2023年11月21日
山东省济南市章丘区被告人高瞻、高广辉犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.15……【法院通告】济南市章丘区人民法院定于2023年11月23日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年11月21日
辽宁中普集团 2023.11.20……【自媒体】今天锦州古塔经侦特别忙，三、四个平台受害人在这里诉求、登记。尽管中普出借人等到11.20才轮到接访，但是相对前几次还是有收获的

2023年11月21日
密码保护：河北邯郸市肥乡区尹少锋集资案件 2023.11.15……【资金清退】邯郸市肥乡区人民法院关于尹少锋案件集资参与人信息登记核实
➤被告人尹少锋等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，邯郸市肥乡区人民法院已依法立案执行。前期对大部分集资参与人的信息进行了核实登记，但由于审计报告中个别集资参与人的信息不全，仍有少部分集资参与人未到法院核实身份信息、提供相关手续予以登记，为维护集资参与人的合法权益，尽快将到案资金予以兑现，现公告如下：
一、信息登记核实对象为：在尹少锋处集资且已向公安机关报案、审计报告中有姓名登记但仍未到法院核实的集资参与人。
二、登记核实方式
本案信息登记核实工作采取线下方式开展。集资参与人需持相关身份证明和手续到邯郸市肥乡区人民法院进行信
息登记核实。
三、登记核实流程
集资参与人依次完成核实身份信息、集资数额、已收利息、剩余款数额等项目，填写确认集资信息承诺书、收款银行账号等。
四、登记核实时间
2023年11月16日至2023年11月30日。
➤附：【法院判决书】
2018.5.16 河北省邯郸市中级人民法院原审被告人尹少锋、尹竹霞、李继忠、尹少泽犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2019.8.16 河北省邯郸市肥乡区人民法院尹少泽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.8.16 河北省邯郸市肥乡区人民法院高海霞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2016.12.27 河北省邯郸市肥乡区人民法院赵社彬、赵社喜、杨合梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
原判决认定，一、2010年3月，被告人尹少锋申请成立易和公司，并任该公司法人代表。截止2015年1月，被告人尹少锋未经金融部门许可，向社会公开宣传给付高息、随用随取、保险安全，采取临时定单、借条、借款协议等方式，以该公司名义面向社会公众吸收存款1114684361元。另外，2014年2月8日，尹少锋为了方便吸收资金，受让一套名称为肥乡县泽农种植专业合作社（以下简称泽农社）的工商手续和印章，并以该社名义采取给付高息和股金证方式，面向社会公众吸收存款9353900元。综上尹少锋共计吸收公众存款1124038261元，案发前已兑付公众存款827956318元，截止案发仍有575人的存款296081943元未兑付。这些集资参与人已领取利息31636162.13元。已付利息折抵本金后剩余的存款本金数额为264445780.87元。尹少锋将所吸收的存款用于：借给霸州市兴达家具有限公司（以下简称兴达公司）、张某2、王某2等、以及做期货生意亏损、支付存款利息、人员工资、办公费等开支。另查，2013年秋，尹少锋的妹妹被告人尹竹霞到易和公司，负责记账、出具存款凭证等工作，协助尹少锋吸收公众存款。截止案发，尹竹霞参与吸收公众存款550631970元，已兑付371151127元，未兑付179480843元。

2023年11月20日
江苏省连云港市东海县赵建涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.20……【警方通告】东海县公安局已依法对赵建涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡东海县洪庄镇赵建“开创投资”（含洪庄镇阳街村、陈栈村赵建加油站2个存款点）的集资参与人，携带本人身份证及资金入账凭证，于2023年12月31日前到东海县公安局经侦大队报案登记确认。二、逾期未到公安机关报案登记，导致投资金额无法被确认的，由集资参与人承担法律责任。

2023年11月20日