分类：非法集资

山东省济南市章丘区被告人高瞻、高广辉犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.15……【法院通告】济南市章丘区人民法院定于2023年11月23日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年11月21日
辽宁中普集团 2023.11.20……【自媒体】今天锦州古塔经侦特别忙，三、四个平台受害人在这里诉求、登记。尽管中普出借人等到11.20才轮到接访，但是相对前几次还是有收获的

2023年11月21日
密码保护：河北邯郸市肥乡区尹少锋集资案件 2023.11.15……【资金清退】邯郸市肥乡区人民法院关于尹少锋案件集资参与人信息登记核实
➤被告人尹少锋等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，邯郸市肥乡区人民法院已依法立案执行。前期对大部分集资参与人的信息进行了核实登记，但由于审计报告中个别集资参与人的信息不全，仍有少部分集资参与人未到法院核实身份信息、提供相关手续予以登记，为维护集资参与人的合法权益，尽快将到案资金予以兑现，现公告如下：
一、信息登记核实对象为：在尹少锋处集资且已向公安机关报案、审计报告中有姓名登记但仍未到法院核实的集资参与人。
二、登记核实方式
本案信息登记核实工作采取线下方式开展。集资参与人需持相关身份证明和手续到邯郸市肥乡区人民法院进行信
息登记核实。
三、登记核实流程
集资参与人依次完成核实身份信息、集资数额、已收利息、剩余款数额等项目，填写确认集资信息承诺书、收款银行账号等。
四、登记核实时间
2023年11月16日至2023年11月30日。
➤附：【法院判决书】
2018.5.16 河北省邯郸市中级人民法院原审被告人尹少锋、尹竹霞、李继忠、尹少泽犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2019.8.16 河北省邯郸市肥乡区人民法院尹少泽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.8.16 河北省邯郸市肥乡区人民法院高海霞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2016.12.27 河北省邯郸市肥乡区人民法院赵社彬、赵社喜、杨合梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
原判决认定，一、2010年3月，被告人尹少锋申请成立易和公司，并任该公司法人代表。截止2015年1月，被告人尹少锋未经金融部门许可，向社会公开宣传给付高息、随用随取、保险安全，采取临时定单、借条、借款协议等方式，以该公司名义面向社会公众吸收存款1114684361元。另外，2014年2月8日，尹少锋为了方便吸收资金，受让一套名称为肥乡县泽农种植专业合作社（以下简称泽农社）的工商手续和印章，并以该社名义采取给付高息和股金证方式，面向社会公众吸收存款9353900元。综上尹少锋共计吸收公众存款1124038261元，案发前已兑付公众存款827956318元，截止案发仍有575人的存款296081943元未兑付。这些集资参与人已领取利息31636162.13元。已付利息折抵本金后剩余的存款本金数额为264445780.87元。尹少锋将所吸收的存款用于：借给霸州市兴达家具有限公司（以下简称兴达公司）、张某2、王某2等、以及做期货生意亏损、支付存款利息、人员工资、办公费等开支。另查，2013年秋，尹少锋的妹妹被告人尹竹霞到易和公司，负责记账、出具存款凭证等工作，协助尹少锋吸收公众存款。截止案发，尹竹霞参与吸收公众存款550631970元，已兑付371151127元，未兑付179480843元。

2023年11月20日
江苏省连云港市东海县赵建涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.20……【警方通告】东海县公安局已依法对赵建涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡东海县洪庄镇赵建“开创投资”（含洪庄镇阳街村、陈栈村赵建加油站2个存款点）的集资参与人，携带本人身份证及资金入账凭证，于2023年12月31日前到东海县公安局经侦大队报案登记确认。二、逾期未到公安机关报案登记，导致投资金额无法被确认的，由集资参与人承担法律责任。

2023年11月20日
密码保护：上海信舜财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案件 2023.11.20……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年2月15日止。
➤附：【法院判决书】2017.2.13 上海市黄浦区人民法院被告人金智勇、李滨、陈珑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
上海市黄浦区人民检察院指控：被告人金智勇、王晓鹏(另案处理)经商议于2013年6月共同成立上海信舜财富资产管理有限公司和上海鼎舜投资管理有限公司，并分别担任两公司的法定代表人，由王晓鹏负责对外募集资金，金智勇负责对外投资营利，并陆续成立上海弘豪资产管理中心等二十余家有限合伙企业予以收取钱款。期间，王晓鹏招募被告人李滨、陈珑担任公司副总经理和业务总监，授权两人分别组建业务团队，以承诺给予客户8%至12%的固定年收益等为诱饵，向社会不特定公众吸收公众存款，所得钱款除支付佣金及归还部分客户到期本息外，均由王晓鹏个人支配或转给被告人金智勇进行投资。

2023年11月20日
享时代、众益鑫等以互联网（app）为依托的消费返利电商平台 2023.11.20……【官方发布】邵阳市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资互联网消费返利平台的风险提示：近期，据我办工作掌握，享时代、众益鑫等以互联网（app）为依托的消费返利电商平台，以打造线上线下一体化新零售等名义为噱头，采取注册会员消费享受优惠、积分返利的模式，在我市发展实体店加盟，快速引流获客，引诱会员充值。其主要特征是通过第三方互联网平台介入商家和消费者的交易过程，许诺在平台的消费额度部分返现，或通过现金消费送等额积分等方式，诱导消费者注册会员充值消费和商家加盟平台回流货款，此类吸收公众资金的行为没有经相关部门依法许可，严重违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，平台随时可能卷款跑路，参与者资金将面临极大风险。

2023年11月20日
山东临沂市罗庄区吕红伟等人非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在山东沃豪网络科技有限公司盛世东方APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单等），于2023年12月20日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

2023年11月20日
重庆市“鑫达润泽”系列案件 2023.11.18……【资金清退】关于“鑫达润泽”系列案件退赔工作有关事项及线上登记小程序应用说明。
➤退赔对象：“鑫达润泽”系列案件生效刑事判决书所附名单以及所采信审计报告认定的受损集资参与人作为本案退赔对象。退赔对象可通过身份信息注册登录本院“‘鑫达润泽’系案件受损集资参与人线上登记小程序”予以验证，无法完成注册但认为应属于“鑫达润泽”系列案件受损集资参与人的，请另行向当地公安机关报案。小程序开放时间：2023年11月18日至2023年12月10日

2023年11月20日
密码保护：同心社区成武服务站涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.20……【警方通告】目前，山东省菏泽市成武县公安局正在侦办“同心社区成武服务站涉嫌非法吸收公众存款案
➤一、凡在成武县牡丹商贸城A区207、208号“同心社区”成武服务站投资“汇能共享”项目至今未登记的投资人，请于本通告发布之日起至2023年12月20日前到我局经济犯罪侦查大队进行报案，报案时携带本人身份证、转账流水、交易凭证等相关材料，逾期未到公安机关登记报案的，视为放弃权利，产生的后果自行承担。

2023年11月20日
甘肃陇南九鼎投资有限责任公司非法吸收公众存款案 2023.11.20……【警方通告】陇南九鼎投资有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已经立案侦查。
➤请尚未登记的集资群众自本通告发布之日起一月内(2023年11月20日至2023年12月19日)，携带本人身份证、合同、收据原件及复印件、银行交易明细等相关证明材料到武都公安局经侦大队报案登记。逾期未报案登记的，后果自负，望相互转告周知。

2023年11月20日