分类：非法集资

密码保护：辽宁润汇商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁润汇商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，该公司在辽宁省大连市甘井子区温莎小镇万福园144号公建内开设办公场所，后变更至大连市甘井子区西北路512号公建内，面向社会不特定群体，以高额利息为诱饵，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。辽宁润汇商务服务有限公司的相关领导、业务人员等于本通告发出15日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得

2023年11月20日
济南恒瑞商务咨询有限公司“销售车位使用权” 2023.11.10……【官方发布】济南市市中区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于警惕以“销售车位使用权”为名实施非法集资的风险提示：近日，接群众举报，济南恒瑞商务咨询有限公司以“销售车位使用权”的名义，向社会公众推介车位投资项目，向社会不特定对象吸收资金，并承诺固定收益。其模式为：公司向投资人出售车位使用权，签订买卖合同；同时，与投资人另外签订委托租赁协议，声称公司将代投资人出租车位，若一年之内不能成功出租将支付与租金相等的违约金。这种经营模式存在极大非法集资风险隐患。

2023年11月20日
湖南祁阳市宝鑫盈非法集资 2023.11.2……【官方答复】每月22日左右定期与案件投资人代表见面座谈，通报案件相关处置进展。现阶段，该案正处于全力追赃挽损阶段，公安机关查封、扣押、冻结了一批财物；相关涉案人员已被抓获、批捕。

2023年11月20日
湖南崇德堂实业有限公司非法集资 2023.11.16……【官方答复】该案涉案资金会计事务所正在审计中，待审计结果出来后将进行下一步工作。

2023年11月20日
湖南省娄底市双峰县陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.15……【官方答复】2020年11月13日，双峰县公安局将陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。我院依法审查了全部案件材料，告知了案件当事人相关诉讼权利和义务，并督促公安机关查明涉案款物、资金去向。2021年2月7日，我院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对陈某强等人提起公诉。2021年9月18日，双峰县人民法院一审判决陈某强等人犯非法吸收公众存款罪，判处相应刑罚，并追缴涉案款物发还被害人，不足部分责令其退赔。陈某强等人不服一审判决，上诉至娄底市中级人民法院。2021年12月30日，娄底市中级人民法院二审裁定维持原判。

2023年11月19日
湖南沅江市德芳医院非法集资案 2023.10.31……【官方答复】目前，沅江市德芳医院涉案犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳目前均已移送沅江市检察院审查起诉，案件正在进一步办理中。在侦查过程中，未发现嫌疑人采用了虚构事实、隐瞒事实的手段或者将集资款用于个人挥霍、偿还个人债务，德芳医院财务账务保存完整（2008年-2019年），无隐匿销毁情况，不符合集资诈骗的特征。沅江市德芳医院涉案人员固定资产已被查封冻结，犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳银行账户上已无资金和固定资产，致使无法达到投资者的诉求，对于相关诉求，请网民通过协商、调解、仲裁、诉讼等途径解决

2023年11月19日
密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.15……【资金清退】河南省驻马店市平舆县防范和处置非法集资工作领导小组关于河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜的公告。
➤登记对象：前期已经到公安局申报登记债权，持有河南中投天中实业有限公司有效借款担保合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。登记时间：自公告发布之日起5个正常工作日内（2023年11月15日至2023年11月21日）。登记地点：平舆县中原银行解放街分行（解放街551号，四小对面）。
➤附：【法院判决书】
2016.11.21 河南省驻马店市中级人民法院被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一审刑事判决书
2017.4.27 河南省高级人民法院原审被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一案二审刑事裁定书
➤原判认定，2013年9月份，被告人胥志强在河南省平舆县成立河南中投天中实业有限公司平舆办事处（以下简称平舆办事处）。2013年11月18日至2014年11月2日期间，胥志强以平舆办事处负责人的身份，在未得到金融监管部门许可的情况下，隐瞒其无实力支付高额利息和提成的事实，聘请被告人任焕昌负责吸收群众资金，采取口头宣传、电视广告等方式，以高额借款利息和提成为诱饵，吸收社会公众在其公司存款。期间，被告人胥小瑞帮助胥志强收取客户现金并提供POS机。经司法会计鉴定，上述被告人共非法吸收公众存款565人次3018.9万元，案发时尚有2092.2万元未归还。胥志强仅将其中的1052万余元用于生产经营，并将部分款项用于购买住房、偿还个人借款、挪作他用或挥霍。在资金链断裂后，胥志强委托周绪伦帮助其出具虚假买卖合同和虚假收据，伪造虚假的资金去向。被告人姚瑞帮助胥志强提供隐匿的场所、财物，帮助其逃匿。

2023年11月18日
密码保护：山东青岛市崂山区“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案 2023.11.18……【警方通告】(一)。近期，青岛市公安局崂山分局已对“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人，于2024年1月31日前到青岛市公安局崂山分局指定地点报案。公安机关将依法有效维护投资者权益，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人身份证及身份证复印件、银行卡复印件、投资合同及复印件、资金流水证明(带对手信息并加盖银行印章)。

2023年11月18日
浙江省温州市苍南县陈洪杰涉嫌集资诈骗一案 2023.11.18……【警方通告】2023年10月13日，苍南县公安局对陈洪杰（男，1989年9月13日出生，苍南钱库人）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。2023年11月3日，犯罪嫌疑人陈洪杰因集资诈骗罪经苍南县人民检察院批准逮捕，目前羁押在苍南县看守所。
➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、微信聊天记录等相关书证。

2023年11月18日
密码保护：四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。
➤公安机关再次敦促参与四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通告之日起三十日内主动到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首，并将自己在四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司工作期间的违法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。对拒绝退缴、尚未足额退缴赃款、隐瞒和转移财产的涉案人员，公安机关将对其个人名下违法所得的资产及相关银行账户依法采取查封冻结等措施，并从严追究法律责任。

2023年11月17日