分类：非法集资

密码保护：河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案 2023.11.17……【资金清退】平山县人民法院关于丰众合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告
丰众非法吸收公众存款案已由石家庄市中级中级人民法院依法判决、河北省高院终审裁定，平山县依法处置丰众非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
一、清退时间：本次清退登记时间为2023年11月18日至24日共计7天。受损集资参与人请按时到原入股分社所在地乡镇政府登记点进行登记。
二、清退对象：1.本次资金清退对象为丰众参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2.已参加信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人，以上三类受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3.参与“丰众”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4.已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。
四、特别提示：1.本次资金清退按照“依法依规、公平公正、按比例清退”的原则确定统一的清退比例。第一批清退资金后将根据涉案资产继续归集的情况，适时开展第二批资金清退工作。2.集资参与人携带有关材料到原入股分社所在乡镇政府登记点填报《丰众非法集资集资参与人信息登记表》，确认相关信息。因登记的信息有误等原因导致清退失败的，由集资参与人自行承担相关法律责任。如不真实填报信息，将追究法律责任。3.请注意防范网络诈骗，办案单位和工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。4.携带资料包括:股金证、身份证等有效证明。
➤附：【法院判决书】
2016.5.20 河北省石家庄市中级人民法院被告人赵建利、康兵生、郭晓艳、王文华、冯建堂、戎彦花、唐兰平、姜卓犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
2019.6.22 河北省高级人民法院原审被告人范三虎、李菊青犯集资诈骗罪，原审被告人胡保平、燕培龙、范涛红、李彦方、杨志虎犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2020.12.22 河北省高级人民法院范三虎集资诈骗罪再审审查与审判监督刑事通知书
被告人范三虎供述：河北联众人力资源服务集团有限公司是其2014年5月份刚注册的，其任董事长，主管全面工作，李菊青是集团副总，也管全面工作，副总张某3是主管行政工作，靳某是集团财务总监。集团成立之前其经营四个公司，分别是河北丰众农业科技有限公司、九陀山森林公园旅游开发公司、粒米网络有限公司、农友商贸有限公司，因有这四个公司其才注册成立了河北联众人力资源服务集团有限公司。其是四个公司的法人代表。2011年2、3月份注册河北丰众农业科技有限公司副总经理，许某3管理全面工作；副总经理胡保平，主管公司业务，代总经理燕培龙，主管行政、人事；财务总监胡二云，主管财务（2014年4月份辞职），现其兼任财务总监；工程主任董某1，主管工程。平山县丰众农业专业合作社有自己独立的手续，但是隶属于平山县丰众农业科技有限公司管理。平山县、灵寿县、行唐县、无极县、藁城市、赵县、高邑县、元氏县、赞皇县、井陉县、栾城县均设有合作社。合作社业务就是吸收公众入股存款和办理生产、供销合作，合作社下设工作站，其中平山县的各个乡镇上都有工作站，其它的县里有乡镇工作站的不多，具体几个其不清楚，主管行政的副总燕培龙那里有底。

2023年11月17日
海口市龙华区犯罪嫌疑人夏庆平、朱晓等7人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.17……【检察院通告】已由海口市公安局侦查终结并移送海口市龙华区人民检察院审查起诉。现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的诉讼权利和义务。

2023年11月17日
密码保护：山东蚂蚁企服有限公司吕明振涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】山东菏泽市公安局牡丹分局正在侦办的山东蚂蚁企服有限公司吕明振涉嫌非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年12月16日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局经侦大队2405房间进行报案。逾期未申报者，后果自负。
➤提醒广大投资者，非法集资不受法律保护，参与非法集资损失必受法律严惩，为了您和您家人的幸福，请坚决抵御高利诱惑，自觉远离非法集资。

2023年11月17日
山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.11.17……【警方通告】山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局河口分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤山东省东营市广饶县公安局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年11月26日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到广饶县公安局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年11月17日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人郭刚涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.17……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市龙华区人民检察院审查起诉。

2023年11月17日
密码保护：“圣同润”集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】葫芦岛市公安局连山分局正在侦办的“圣同润”集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入相关法律程序。该公司在葫芦岛连山区锦葫路7号成立后，通过享乐吧APP注册会员，利用免费旅游、赠送积分、高额返利等手段，向中老年人非法吸收投资款。
➤1、在本公告发布之日起一个月内，尚未来公安机关报案的被害人，携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同、享乐吧APP截图及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证；
涉嫌违法犯罪的该公司相关人员，主动、如实到公安机关说明情况的，将予以酌情减轻处罚；不主动不如实到公安机关说明情况的，将予以坚决打击。

2023年11月17日
密码保护：江苏镇江市眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“统资联”案） 2023.11.17……【资金清退】镇江市中级人民法院关于“统资联”案集资参与人信息登记核实公告及“统资联”案集资参与人信息登记核实工作问题解答
信息登记自2023年11月17日起至2024年1月16日止。逾期系统将自动关闭，是否重新开放登记，请关注“镇江市中级人民法院”微信公众号公告通知。
本次信息登记核实工作采取网络线上方式开展。利用工商银行APP“一键核”小程序线上操作。原则上不接受线下登记。首次登记后如信息有误可自行修改，系统关闭后不能再次修改。
本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放请退款
附：2015年2月以来，张红玉、眭留川（另案处理）等人先后在江苏省丹阳市成立镇江统资联电子商务有限公司、丹阳市统资联股权投资基金企业，未经有关部门依法批准，宣传电子商务+众筹股权+实体店概念，在全国各地开设超市，并推出首单3000元可以成为会员，其后每单2400元，每周每单可获得100元的分红返利，48周出局，共计获返利4800元的投单模式，面向社会非法吸收公众存款。会员每推荐一会会员可以获得600元的推荐奖，会员每投一单可以获赠120元统资联公司消费卡，在公司开设的超市内使用。

2023年11月17日
河南国弘商业管理集团有限公司高平分公司 2023.11.15……【官方发布】山西省高平市处置非法集资领导组办公室关于1家公司涉嫌非法集资的风险提示：广大市民朋友：经排查，河南国弘商业管理集团有限公司高平分公司，位于神农路财富大厦1107-1108室，负责人吴亚兵。该公司以出租写字楼高额分红的形式非法吸收社会资金。参与非法集资受损由本人自行承担。

2023年11月17日
“代养殖”、“租养殖”、“云养殖”、“联合养殖” 2023.11.16……【官方发布】福建省防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范以“云养殖”等名义实施非法集资的风险提示：近期，部分企业以“代养殖”、“租养殖”、“云养殖”、“联合养殖”等名义，宣称以线上认养的方式可返还高额收益，吸引群众投入资金。这类“云养殖”业务模式主要是通过互联网APP、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，虚构公司经济实力、夸大养殖项目发展前景，诱导消费者通过线上认购鱼类、家畜、茶场等，宣称由公司代养殖（种植），并不交付消费者实物，承诺到期后可获得高额回报和养殖（种植）成品。这种业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为演变为一种追求高额回报的投资理财行为，资金安全无法保障，相关风险需引起广大群众警惕。

2023年11月17日
河北邢台市南和区被告人潘弘健、高相科、王巧丽涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.16……【法院通告】邢台市南和区人民法院定于2023年11月24日上午9时在本院第三审判庭公开开庭审理。本案集资参与人人数众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，如申请参加庭审的集资参与人员众多，集资参与人可以推选若干代表人参加或者旁听庭审。

2023年11月16日