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分类：非法集资

湖南省娄底市双峰县陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.15……【官方答复】2020年11月13日，双峰县公安局将陈某强等人嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。我院依法审查了全部案件材料，告知了案件当事人相关诉讼权利和义务，并督促公安机关查明涉案款物、资金去向。2021年2月7日，我院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对陈某强等人提起公诉。2021年9月18日，双峰县人民法院一审判决陈某强等人犯非法吸收公众存款罪，判处相应刑罚，并追缴涉案款物发还被害人，不足部分责令其退赔。陈某强等人不服一审判决，上诉至娄底市中级人民法院。2021年12月30日，娄底市中级人民法院二审裁定维持原判。

2023年11月19日
湖南沅江市德芳医院非法集资案 2023.10.31……【官方答复】目前，沅江市德芳医院涉案犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳目前均已移送沅江市检察院审查起诉，案件正在进一步办理中。在侦查过程中，未发现嫌疑人采用了虚构事实、隐瞒事实的手段或者将集资款用于个人挥霍、偿还个人债务，德芳医院财务账务保存完整（2008年-2019年），无隐匿销毁情况，不符合集资诈骗的特征。沅江市德芳医院涉案人员固定资产已被查封冻结，犯罪嫌疑人熊某虎、熊某、李某、熊某芳银行账户上已无资金和固定资产，致使无法达到投资者的诉求，对于相关诉求，请网民通过协商、调解、仲裁、诉讼等途径解决

2023年11月19日
密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.15……【资金清退】河南省驻马店市平舆县防范和处置非法集资工作领导小组关于河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜的公告。
➤登记对象：前期已经到公安局申报登记债权，持有河南中投天中实业有限公司有效借款担保合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。登记时间：自公告发布之日起5个正常工作日内（2023年11月15日至2023年11月21日）。登记地点：平舆县中原银行解放街分行（解放街551号，四小对面）。
➤附：【法院判决书】
2016.11.21 河南省驻马店市中级人民法院被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一审刑事判决书
2017.4.27 河南省高级人民法院原审被告人胥志强犯集资诈骗罪，被告人任焕昌、胥小瑞犯非法吸收公众存款罪，被告人姚瑞犯窝藏罪一案二审刑事裁定书
➤原判认定，2013年9月份，被告人胥志强在河南省平舆县成立河南中投天中实业有限公司平舆办事处（以下简称平舆办事处）。2013年11月18日至2014年11月2日期间，胥志强以平舆办事处负责人的身份，在未得到金融监管部门许可的情况下，隐瞒其无实力支付高额利息和提成的事实，聘请被告人任焕昌负责吸收群众资金，采取口头宣传、电视广告等方式，以高额借款利息和提成为诱饵，吸收社会公众在其公司存款。期间，被告人胥小瑞帮助胥志强收取客户现金并提供POS机。经司法会计鉴定，上述被告人共非法吸收公众存款565人次3018.9万元，案发时尚有2092.2万元未归还。胥志强仅将其中的1052万余元用于生产经营，并将部分款项用于购买住房、偿还个人借款、挪作他用或挥霍。在资金链断裂后，胥志强委托周绪伦帮助其出具虚假买卖合同和虚假收据，伪造虚假的资金去向。被告人姚瑞帮助胥志强提供隐匿的场所、财物，帮助其逃匿。

2023年11月18日
密码保护：山东青岛市崂山区“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案 2023.11.18……【警方通告】(一)。近期，青岛市公安局崂山分局已对“五丰赢创投资中心”非法吸收公众存款案立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人，于2024年1月31日前到青岛市公安局崂山分局指定地点报案。公安机关将依法有效维护投资者权益，逾期不报案的，所产生的法律后果自负。报案时请携带本人身份证及身份证复印件、银行卡复印件、投资合同及复印件、资金流水证明(带对手信息并加盖银行印章)。

2023年11月18日
浙江省温州市苍南县陈洪杰涉嫌集资诈骗一案 2023.11.18……【警方通告】2023年10月13日，苍南县公安局对陈洪杰（男，1989年9月13日出生，苍南钱库人）涉嫌集资诈骗一案立案侦查。2023年11月3日，犯罪嫌疑人陈洪杰因集资诈骗罪经苍南县人民检察院批准逮捕，目前羁押在苍南县看守所。
➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、微信聊天记录等相关书证。

2023年11月18日
密码保护：四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】成都市公安局武侯区分局已对四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。为保证被害人合法权益，请还未到公安机关报案的四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案被害人，携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，于2023年12月31日之前到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将自行承担相应损失。
➤公安机关再次敦促参与四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)自通告之日起三十日内主动到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队投案自首，并将自己在四川省众志成城融资理财信息咨询有限公司工作期间的违法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。对拒绝退缴、尚未足额退缴赃款、隐瞒和转移财产的涉案人员，公安机关将对其个人名下违法所得的资产及相关银行账户依法采取查封冻结等措施，并从严追究法律责任。

2023年11月17日
密码保护：河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案 2023.11.17……【资金清退】平山县人民法院关于丰众合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告
丰众非法吸收公众存款案已由石家庄市中级中级人民法院依法判决、河北省高院终审裁定，平山县依法处置丰众非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
一、清退时间：本次清退登记时间为2023年11月18日至24日共计7天。受损集资参与人请按时到原入股分社所在地乡镇政府登记点进行登记。
二、清退对象：1.本次资金清退对象为丰众参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2.已参加信息登记但未参加信息审核确认、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额、尚未全额退赔违法所得的受损集资参与人，以上三类受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3.参与“丰众”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4.已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。
四、特别提示：1.本次资金清退按照“依法依规、公平公正、按比例清退”的原则确定统一的清退比例。第一批清退资金后将根据涉案资产继续归集的情况，适时开展第二批资金清退工作。2.集资参与人携带有关材料到原入股分社所在乡镇政府登记点填报《丰众非法集资集资参与人信息登记表》，确认相关信息。因登记的信息有误等原因导致清退失败的，由集资参与人自行承担相关法律责任。如不真实填报信息，将追究法律责任。3.请注意防范网络诈骗，办案单位和工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。4.携带资料包括:股金证、身份证等有效证明。
➤附：【法院判决书】
2016.5.20 河北省石家庄市中级人民法院被告人赵建利、康兵生、郭晓艳、王文华、冯建堂、戎彦花、唐兰平、姜卓犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
2019.6.22 河北省高级人民法院原审被告人范三虎、李菊青犯集资诈骗罪，原审被告人胡保平、燕培龙、范涛红、李彦方、杨志虎犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2020.12.22 河北省高级人民法院范三虎集资诈骗罪再审审查与审判监督刑事通知书
被告人范三虎供述：河北联众人力资源服务集团有限公司是其2014年5月份刚注册的，其任董事长，主管全面工作，李菊青是集团副总，也管全面工作，副总张某3是主管行政工作，靳某是集团财务总监。集团成立之前其经营四个公司，分别是河北丰众农业科技有限公司、九陀山森林公园旅游开发公司、粒米网络有限公司、农友商贸有限公司，因有这四个公司其才注册成立了河北联众人力资源服务集团有限公司。其是四个公司的法人代表。2011年2、3月份注册河北丰众农业科技有限公司副总经理，许某3管理全面工作；副总经理胡保平，主管公司业务，代总经理燕培龙，主管行政、人事；财务总监胡二云，主管财务（2014年4月份辞职），现其兼任财务总监；工程主任董某1，主管工程。平山县丰众农业专业合作社有自己独立的手续，但是隶属于平山县丰众农业科技有限公司管理。平山县、灵寿县、行唐县、无极县、藁城市、赵县、高邑县、元氏县、赞皇县、井陉县、栾城县均设有合作社。合作社业务就是吸收公众入股存款和办理生产、供销合作，合作社下设工作站，其中平山县的各个乡镇上都有工作站，其它的县里有乡镇工作站的不多，具体几个其不清楚，主管行政的副总燕培龙那里有底。

2023年11月17日
海口市龙华区犯罪嫌疑人夏庆平、朱晓等7人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.17……【检察院通告】已由海口市公安局侦查终结并移送海口市龙华区人民检察院审查起诉。现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的诉讼权利和义务。

2023年11月17日
密码保护：山东蚂蚁企服有限公司吕明振涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.17……【警方通告】山东菏泽市公安局牡丹分局正在侦办的山东蚂蚁企服有限公司吕明振涉嫌非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年12月16日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局经侦大队2405房间进行报案。逾期未申报者，后果自负。
➤提醒广大投资者，非法集资不受法律保护，参与非法集资损失必受法律严惩，为了您和您家人的幸福，请坚决抵御高利诱惑，自觉远离非法集资。

2023年11月17日
山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.11.17……【警方通告】山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由东营市公安局河口分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤山东省东营市广饶县公安局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。凡是通过山西森鼎珠宝销售有限公司广饶分公司、龙圣投资管理有限公司广饶分公司参与投资（或与山西森鼎珠宝销售有限公司、龙圣投资管理有限公司签订投资合同）、尚未登记报案的投资参与人，请于2023年11月26日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到广饶县公安局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年11月17日

分类： 非法集资

分类：非法集资