分类：非法集资

『China,中国』 3 非法集资重刑犯, 宣判, 法院发布
2024.6.26 上海市“拆豆豆”网上商品交易平台案。2024年6月26日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人闻春林、吴婷等六人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对闻春林以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币三百万元。
2024.5.15 上海市咏福投资案。2024年5月15日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
2023.12.27 上海市中延实业集团案。2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

2024年6月26日
密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
2024.6.24 浙江杭州市富阳区汪玉麒等人犯集资诈骗罪一案（“和仙谷”案）对已执行到位的涉案资金进行发放，本次清退金额人民币9667726.13元。
2024.6.21 安徽六安市霍山县霍山存德商务信息咨询有限公司非法集资案退赔，涉及集资参与550人，实际经济损失金额为47351550元。“三统两分”，2024年5月27日，上海市杨浦区人民法院将统一资产处置的可分配案款495万元汇入霍山县人民法院指定账户，现可分配比例为 10.45%。
2024.6.20 广东深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操非法吸收公众存款案执行领款,本院现将本案已执行到账人民币426837498元中的415649699.47元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
2024.6.20 上海市浦东新区“端眸系”于建森集资诈骗案投资受损人信息核对，线上核对确认期限为2024年6月21日起至2024年10月20日止。附：法院判决书。
2024.6.20 江西赣州市兴国县江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款案第三次退赔，本院依法执行到位资金计人民币5100000元。集资参与人按比例5.3213%受偿(本次退赔资金5100000元除以本案应退赔总额95841995.89元)。
2024.6.20 安徽淮南市田家庵区刘俊秋、刘芳、张龙、吴雷良、苏园园、水松涛非法吸收公众存款案(存德案)案款发放，根据受损金额和现已归集到位资金476万元整确定统一的发放比例为10.7052%。附：法院判决书。
2024.6.19 浙江杭州市余杭区金忠栲等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（杭州草根投资平台案），将开展信息登记核实、查询工作，自2024年6月19日起至7月18日止。
2024.6.17 安徽合肥市包河区罗俊等十七人非法吸收公众存款案，包河区法院现对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2024年7月1日开始。本次清退资金共8781150.46元。

2024年6月24日
密码保护：『China,中国』 8 法律文书公开, 检察院起诉书
2024.5.7 贵州铜仁市玉屏县检察院田志江、郜武金盗窃罪起诉书田志江、郜武金商量通过“丢包诈骗”方式盗窃他人财物，2023年07月13日17时许，田志江、郜武金驾驶摩托车到贵州省铜仁市大龙经济开发区工业园飞龙大道马路边时，看见被害人赵某甲，田志江将事先准备好的装有冥币的透明塑料袋故意丢在赵某甲旁边，赵某甲看见后，被告人郜武金立即捡起该塑料袋，并告诉赵某甲到旁边分钱。
2024.4.10 黑龙江齐齐哈尔市富拉尔基区检察院兴成友涉嫌盗窃罪起诉书 1.2023年7月24日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的两根铁管（价值人民币56元）盗窃。2.2023年7月25日22时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车将放在大院场房后的六根铁管（价值人民币168元）盗窃。3.2023年9月24日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。4.2023年9月25日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮来到富拉尔基区被害人王某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。5.2023年9月26日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车先后来到富拉尔基区被害人王某某、陆某某家的玉米地中，盗窃二人玉米400余穗。6.2023年9月27日凌晨2时许，被告人兴成友驾驶两轮电动车来到富拉尔基区被害人陆某某家玉米地，盗窃玉米400余穗。综上，被告人兴成友共实施盗窃6次。其中，盗窃玉米4次，盗窃玉米总价值为人民币991.3元；盗窃铁管2次，盗窃铁管总价值为224元人民币。
2024.4.2 重庆市秀山县检察院田井胜涉嫌盗窃罪起诉书 2024年1月28日7时许，被告人田井胜在秀山县边贸汽车站附近一旅社门口与鞠某某（另案处理）相遇，二人经简单商议后决定共同前往秀山县宋农镇集市实施扒窃。田井胜和鞠某某一起乘坐客车到达宋农镇集市上寻找作案对象。当日9时许，被告人田井胜与鞠某某步行至宋农镇农贸市场岔路口处看见被害人陈某某正在一地摊处弯腰挑选商品，且挎包未上锁，鞠某某便走到陈某某背后，以背对陈某某站立的方式用身体遮挡住路人视线，在被告人田井胜的配合掩护下，趁被害人陈某某不备将挎包内一个皮夹子扒出，并藏至腋下。得手后，二人又步行至宋农镇新桥附近道路上将扒窃的皮夹子内现金全部取出，然后将装钱的皮夹子丢下路坎后返回秀山分赃。
2024.3.22 陕西渭南市合阳县检察院王星晨涉嫌诈骗罪起诉书 2023年2月14日至2月15日，被告人王星晨通过在梁某某家添加的QQ号联系到上游犯罪人员，在明知其雇佣自己为上游犯罪转拨诈骗电话的情况下，约定以每小时120元的价格支付报酬。使用本人名下手机号码帮助上游犯罪团伙拨打诈骗电话128条，从中获利600元。其中，被害人刘某于2023年2月16日被诈骗32000元。
2024.3.21 山东烟台市莱阳市检察院于斐涉嫌盗窃罪起诉书于斐于2024年1月因缺钱花产生盗窃犯意，于1月22日、23日携带工具至莱阳市庄子村确认无人的董某某家，翻墙进入院内，以切割毁坏窗玻璃等方式进入房间，先后分四次将董某某放在家里的保险柜、烟酒手表等物品窃走。于斐将保险柜切割毁坏后丢弃，吸食饮用少量香烟、饮料，将其他物品放置于租房处。
2023.12.15 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗检察院王在岭涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书自2023年3月16日至2023年4月25日期间，王在岭用自己名下的七张银行卡多次通过银行卡以柜台取现和自动取款机取现的方式共转移涉案资金人民币511400元，王在岭每次取现均可获得现金数额1%的佣金。取现完成后，银行会因取现的银行卡涉案向持卡人发送其银行卡交易异常，银行卡的非柜面业务已被暂停类的短信，王在岭在收到银行的提醒后明知其帮助他人取现的钱款来源不明且可能涉及犯罪，仍为非法获利继续办理新的银行卡为他人取现。被告人王在岭使用上述银行卡帮助他人取现涉及全国各地公安机关受立的电信网络诈骗类案19起。被告人王在岭共计非法获利5100元，未退赃。
2023.8.29 陕西延安市甘泉县检察院王晓英、王雪馨涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书 2021年9月16日被告人陈权权（已起诉）等人成立哇塞羊好多（陕西）畜牧业有限责任公司，2021年10月27日被告人陈权权开发“羊羊世界”APP线上投资平台，“羊羊世界”APP平台以计分等同于现金的方式进行交易，平台有三种投资方式，第一种为线上认养羊子（活羊），第二种为线上购买羊肉，第三种为线上认养分红羊（不进行实物交割），投资人可任选一种投资方式，每只羊为1000元，每投资一只羊每天给会员返还积分，当达到100积分后，投资人可提现80%至银行卡，剩余的20%积分可在平台商城进行消费。
2023.6.29 山西吕梁市柳林县检察院庞豹涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉书被告人庞豹曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月被北京市平谷区人民法院判处有期徒刑八个月，2022年3月底刑满释放后一直在北京打工，期间庞豹频繁在网上赌博，将打工所得全部输完。2022年8月12日晚，无钱可赌的庞豹决定再次以提供银行卡给别人转账的方式赚钱。2023年2月，柳林县公安局接到上级公安机关下发的“断卡线索”，要求对辖区居民庞豹涉嫌犯罪的事实进行调查。2023年3月8日，庞豹在其母亲的陪同下到柳林县公安局贾家垣派出所投案。

2024年6月19日
密码保护：江苏南通市崇川区茅海平、马红琴、吴晓琴、严兵等人非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案（简称“上海百长”案） 2024.6.14 ✓资金清退
集资参与人信息登记：目前资产处置已经完成。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记，登记时间自2024月6月14日起至2024年8月13日止。

2024年6月14日
密码保护：上海市静安区上海夏华资产管理有限公司郭连才等人非法吸收公众存款案件 2024.6.13 ✓资金清退
投资受损人信息核对：平台上线时间2024年6月13日。核对确认期限2024年6月13日至2024年8月12日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理
附：✓法院判决书

2024年6月13日
密码保护：江西新余市渝水区鑫琦（深圳）珠宝有限公司新余分公司非法吸收公众存款罪一案 2024.6.12 ✓资金清退
集资参与人信息核实登记：涉案财产已由本院依法立案执行，目前正在陆续处置。本院将对集资参与人进行信息核实登记。本次核实登记工作采取线下登记，于2024年6月13日至2024年8月13日在新余市渝水区人民法院诉讼服务中心内的14-16号窗口办理。

2024年6月12日
密码保护：安徽合肥市包河区徐健合同诈骗案 2024.6.12 ✓资金清退
对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作，本次清退时间自2024年06月15日开始，本次清退资金共1850000元。

2024年6月11日
上海北广投资管理有限公司 2024.5.29 ✓媒体报道
2022年11月份，北广投发布公告函称，北广投等投资平台的融资方——爱驰汽车、广微控股实际控制人陈炫霖个人原因，引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。简言之，北广投爆雷了。
2024年5月10日、11日，北广投非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理，北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪。

2024年6月9日
密码保护：上海帅安资产管理有限公司“随取宝”平台陶帅帅等非法吸收公众存款案 2024.6.7 ✓资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2024年6月11日。申报核对确认期限：2024年6月11日至2024年9月30日止。
附：✓法院判决书
2020.10.20 上海市虹口区人民法院江浩淼非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.1.13 上海市第二中级人民法院江浩淼非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书

2024年6月7日
密码保护：江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案 2024.6.7 ✓资金清退
关于“鼎丰公司非法吸收公众存款案”第二次执行款退赔分配方案(初稿)进行集中公示并受理分配异议的通告
被执行人江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪涉财产部分执行一案，江西省上饶市中级人民法院于2019年10月22日指定本院执行，本院于2019年11月22日立案执行。在执行过程中，本院于2020年10月1日进行了执行款首批次退赔分配发放工作，近期拟安排第二批次执行款退赔分配发放工作。
现将第二次执行款退赔分配方案(初稿)及其发放明细表进行统一公告，同时集中受理相关意见或建议，公示时间：2024年6月7日至2024年6月13日。
对本次分配方案(初稿)及其发放明细表中的分配数额、分配顺序、分配比例、发放对象等有异议的集资参与人，请在上述指定时间内书面提出异议、说明事实和理由并附送相关材料(属于执行异议受理范围的事项，可以依法向本院提出执行异议)，逾期，视为对本次分配方案(初稿)无异议。公示期满后,执行款退赔正式二次分配前，本院将安排集中统一答疑，相关异议结果将反馈给各异议申请人。

2024年6月7日