分类：非法集资

深圳市龙华区犯罪嫌疑人郭刚涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.17……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送深圳市龙华区人民检察院审查起诉。

2023年11月17日
密码保护：“圣同润”集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】葫芦岛市公安局连山分局正在侦办的“圣同润”集团有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已进入相关法律程序。该公司在葫芦岛连山区锦葫路7号成立后，通过享乐吧APP注册会员，利用免费旅游、赠送积分、高额返利等手段，向中老年人非法吸收投资款。
➤1、在本公告发布之日起一个月内，尚未来公安机关报案的被害人，携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同、享乐吧APP截图及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证；
涉嫌违法犯罪的该公司相关人员，主动、如实到公安机关说明情况的，将予以酌情减轻处罚；不主动不如实到公安机关说明情况的，将予以坚决打击。

2023年11月17日
密码保护：江苏镇江市眭留川等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“统资联”案） 2023.11.17……【资金清退】镇江市中级人民法院关于“统资联”案集资参与人信息登记核实公告及“统资联”案集资参与人信息登记核实工作问题解答
信息登记自2023年11月17日起至2024年1月16日止。逾期系统将自动关闭，是否重新开放登记，请关注“镇江市中级人民法院”微信公众号公告通知。
本次信息登记核实工作采取网络线上方式开展。利用工商银行APP“一键核”小程序线上操作。原则上不接受线下登记。首次登记后如信息有误可自行修改，系统关闭后不能再次修改。
本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放请退款
附：2015年2月以来，张红玉、眭留川（另案处理）等人先后在江苏省丹阳市成立镇江统资联电子商务有限公司、丹阳市统资联股权投资基金企业，未经有关部门依法批准，宣传电子商务+众筹股权+实体店概念，在全国各地开设超市，并推出首单3000元可以成为会员，其后每单2400元，每周每单可获得100元的分红返利，48周出局，共计获返利4800元的投单模式，面向社会非法吸收公众存款。会员每推荐一会会员可以获得600元的推荐奖，会员每投一单可以获赠120元统资联公司消费卡，在公司开设的超市内使用。

2023年11月17日
河南国弘商业管理集团有限公司高平分公司 2023.11.15……【官方发布】山西省高平市处置非法集资领导组办公室关于1家公司涉嫌非法集资的风险提示：广大市民朋友：经排查，河南国弘商业管理集团有限公司高平分公司，位于神农路财富大厦1107-1108室，负责人吴亚兵。该公司以出租写字楼高额分红的形式非法吸收社会资金。参与非法集资受损由本人自行承担。

2023年11月17日
“代养殖”、“租养殖”、“云养殖”、“联合养殖” 2023.11.16……【官方发布】福建省防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范以“云养殖”等名义实施非法集资的风险提示：近期，部分企业以“代养殖”、“租养殖”、“云养殖”、“联合养殖”等名义，宣称以线上认养的方式可返还高额收益，吸引群众投入资金。这类“云养殖”业务模式主要是通过互联网APP、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，虚构公司经济实力、夸大养殖项目发展前景，诱导消费者通过线上认购鱼类、家畜、茶场等，宣称由公司代养殖（种植），并不交付消费者实物，承诺到期后可获得高额回报和养殖（种植）成品。这种业务模式已脱离了商品交易的实质，由正常销售行为演变为一种追求高额回报的投资理财行为，资金安全无法保障，相关风险需引起广大群众警惕。

2023年11月17日
河北邢台市南和区被告人潘弘健、高相科、王巧丽涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.16……【法院通告】邢台市南和区人民法院定于2023年11月24日上午9时在本院第三审判庭公开开庭审理。本案集资参与人人数众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，如申请参加庭审的集资参与人员众多，集资参与人可以推选若干代表人参加或者旁听庭审。

2023年11月16日
珠海诚赞科技有限公司“乐赞APP”平台涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】2022年10月20日，珠海诚赞科技有限公司未经主管部门备案许可，将“乐赞APP”平台上线运营、吸纳会员，以销售种子投资地块方式向社会不特定对象吸收资金，并通过“集市APP”进行交易结算，存在非法吸收公众存款的重大嫌疑。珠海市公安局金湾分局已依法对“乐赞APP”平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在侦办中。
➤请尚未到公安机关报案的投资人自本通告发布之日起60日内（2023年11月16日至2024年1月15日），携带本人身份证、投资合同或协议、银行转账凭证、交易流水及其它相关证明材料原件和复印件到户籍地或居住地派出所报案，并积极配合调查取证。

2023年11月16日
九邦信投资平台、好车好卖集团安丘相关公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.16……【警方通告】山东省安丘市公安局正在侦办九邦信投资平台、好车好卖集团安丘相关公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2023年11月17日至2023年12月16日），携带本人身份证、投资相关凭证、协议、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到山东省安丘市公安局经侦大队报案（如投资参与人不在我辖区，可到辖区公安机关报案，由辖区地公安机关联系我局）。

2023年11月16日
密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案（以下简称“盛唐乐享城”案） 2023.11.15……【资金清退】无锡市梁溪区人民法院已执行到部分款项。经盛唐乐享城善后处置工作专班研究决定，将依法开展集资参与人信息登记核实工作。
➤信息登记核实对象为购买“盛唐乐享城”负一层收益权或分割产权，且投入资金有损失的集资参与人。投资金额减去提取金额（包括退还的部分本金、所得收益金、所得租金等）为损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。自2023年11月16日9时起至2023年12月31日17时止，逾期系统将自动关闭。是否重新开放登记，请关注“无锡市梁溪区人民法院”微信公众号公告。

2023年11月16日
密码保护：上海华领资产管理有限公司、孙祺集资诈骗案件 2023.11.16……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年11月16日14时。“华领资产”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。《集资诈骗案件投资人信息登记核对平台》主要用于确认投资人身份及核实受损金额，是上海法院涉众型刑事执行案件的官方平台，也是上海一中院“华领资产”集资诈骗案件投资人信息登记核对的唯一官方平台。

2023年11月16日