分类：非法集资

密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.11.14……【资金清退】东丽区非法集资案件资金清退工作组关于开展“众贤”案集资参与人信息登记核实工作相关问题的通告
➤此次登记主要采取线上登记，有特殊情况可通过电话咨询。资金清退工作组提示：近日，接到有人反映说资金清退工作组让个别人集中收集集资参与人相关信息和投资材料，请集资参与人注意，资金清退工作组不会委托任何单位和个别人集中收集相关信息和证据，请相互转告周知，防止受骗上当。

2023年11月16日
江西省吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案 2023.11.15……【资金清退】“民融登”退赃。
➤请集资参与人于本公告发布之日起至2023年11月25日，携带本人有效证件到吉州区信访局登记收款信息（收款人户名、收款账号、开户行、手机号码）。现场登记人、收款人须与审计报告中有损失的集资人名单一致。

2023年11月15日
济南市琦泉热电有限责任公司涉嫌非法集资 2023.11.15……【警方通告】近日，我局对济南市琦泉热电有限责任公司（以下简称琦泉热电公司）涉嫌非法集资一案立案侦查，目前该案主要犯罪嫌疑人董某某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
➤请在琦泉热电公司预存资金的群众，尽快到平阴县公安局经侦大队报案。报案需携带本人身份证原件及复印件、供暖费预交协议和收款收据原件及复印件、银行账户明细等资料。

2023年11月15日
甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社、沈雪琴、赵旦娃非法吸收公众存款责令退赔执行一案 2023.11.15……【资金清退】推选代表人参与执行。
➤集资参与人于本通告发布之日起30日内自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于期限届满前及时书面告知本院，附代表人推选书及身份证复印件。期限届满前推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。代表人可以依法参加相关执行活动，向本院提出相关的意见和建议，并对本院的执行行为进行监督。

2023年11月15日
河北邯郸市“峰峰矿区临水镇孙桂英中介门市非法吸收公众存款案” 2023.11.15……【警方通告】峰峰矿区临水镇在水一方东侧孙桂英中介门市涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查。
➤请各投资人进行报案登记，登记范围：在峰峰矿区辖区内，投资峰峰矿区临水镇在水一方孙桂英中介门市孙桂英、王红军对外推荐“科技项目评估”投资项目的投资人。登记时间：2023年11月15日至2023年12月15日，为期一个月。

2023年11月15日
密码保护：山东淄博柒彩云旅游发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.15……【警方通告】目前，淄博市公安局张店分局接到群众举报：2023年6月至8月，淄博柒彩云旅游发展有限公司在张店区世纪路与商场西路东南角设立办公地点，以充值旅游会员卡到期返回充值款和消费补贴为由面向社会不特定群众非法吸收投资。
➤现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人合法权益，公安机关提醒：请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、旅游会员卡协议、收款收据等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年12月14日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年11月15日
密码保护：无锡新巨聚贸易有限公司诸暨工作室犯罪嫌疑人钱伟萍、陈栩非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】浙江诸暨市公安局于2023年7月13日对无锡新巨聚贸易有限公司诸暨工作室非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人钱伟萍、陈栩已被我局采取刑事强制措施。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年12月30日前到我局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年11月15日
长沙奥凯泵业涉嫌非法集资 2023.11.13……【官方答复】自2022年6月12日，江背派出所接到群众的报警，反映我辖区奥凯泵业制造有限公司（以下简称“奥凯泵业”）有欠债不还，涉嫌非法集资行为以来。我镇对此集资纠纷一直在想办法通过协调方式来确保广大债权人的利益损失降到最低。

2023年11月15日
密码保护：杭州市上城区傅书庭、凤四新等犯非法吸收公众存款罪一案（“享福健康理财产品”案） 2023.11.15……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退金额为人民币1758286.94元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年11月15日
上海通江投资集团有限公司、被告人张保国集资诈骗案 2023.11.15……【法院发布】2023年11月15日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。
➤经审理查明：被告单位通江集团公司、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）设立合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。

2023年11月15日