分类：非法集资

密码保护：山东淄博柒彩云旅游发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.15……【警方通告】目前，淄博市公安局张店分局接到群众举报：2023年6月至8月，淄博柒彩云旅游发展有限公司在张店区世纪路与商场西路东南角设立办公地点，以充值旅游会员卡到期返回充值款和消费补贴为由面向社会不特定群众非法吸收投资。
➤现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人合法权益，公安机关提醒：请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、旅游会员卡协议、收款收据等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年12月14日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年11月15日
密码保护：无锡新巨聚贸易有限公司诸暨工作室犯罪嫌疑人钱伟萍、陈栩非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】浙江诸暨市公安局于2023年7月13日对无锡新巨聚贸易有限公司诸暨工作室非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人钱伟萍、陈栩已被我局采取刑事强制措施。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年12月30日前到我局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年11月15日
长沙奥凯泵业涉嫌非法集资 2023.11.13……【官方答复】自2022年6月12日，江背派出所接到群众的报警，反映我辖区奥凯泵业制造有限公司（以下简称“奥凯泵业”）有欠债不还，涉嫌非法集资行为以来。我镇对此集资纠纷一直在想办法通过协调方式来确保广大债权人的利益损失降到最低。

2023年11月15日
密码保护：杭州市上城区傅书庭、凤四新等犯非法吸收公众存款罪一案（“享福健康理财产品”案） 2023.11.15……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退金额为人民币1758286.94元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年11月15日
上海通江投资集团有限公司、被告人张保国集资诈骗案 2023.11.15……【法院发布】2023年11月15日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。
➤经审理查明：被告单位通江集团公司、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）设立合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。

2023年11月15日
证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司 2023.11.10……【官方发布】井冈山市财政局关于证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司承诺非法集资款项清退到位的公告：井冈山市财政局对证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司及相关责任人员以销售融资项目收益权的名义开展的涉嫌非法集资行为进行行政立案调查，并成立了处置证圣广兴井冈山分公司风险处置工作专班，在专班成员的共同努力下，证圣广兴（青岛）企业管理有限公司法人代表秘书刘某某、井冈山分公司负责人肖某承诺于9月30日前将87人的2792万元集资款本金全部清退。截止9月28日2792万元资金已清退到位，请各位集资参与人保持清醒，不要再次陷入该公司的高利陷阱中。

2023年11月15日
四川中极恒健实业有限公司毕节市分公司非法吸收公众存款案 2023.11.15……【警方通告】毕节市公安局七星关分局于2023年7月23日对四川中极恒健实业有限公司毕节市分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认。本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年11月15日至2023年12月15日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年11月15日
河南周口市川汇区4起非法集资案已结案 2023.11.14……【官方发布】川汇区4起非法集资案件已经处置完毕，现予以结案：
1.河南润碟服饰有限公司非法吸收公众存款案，2016年9月6日立案，2017年7月28日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
2.河南鑫发控股集团有限公司周口分公司非法吸收公众存款案，2016年4月28日立案，2018年12月24日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
3.康国伟、邢转霞非法吸收公众存款案，2017年9月15日立案，2018年6月30日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
4.郑州申夏资产管理有限公司非法吸收公众存款案，2016年3月23日立案，涉案人员（苑庆伟、王艳丽）分别于2018年6月30日、2018年10月16日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。

2023年11月15日
陕西华榕新能源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】西安市公安局雁塔分局已依法对陕西华榕新能源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未到公安机关登记、报案。
➤请尚未登记、报案的陕西华榕新能源投资有限公司集资参与人从本公告发布之日起60日内，携带相关报案材料到西安市公安局雁塔分局东仪路派出所进行登记报案。

2023年11月14日
黑龙江绥化市北林区李洪涛、曲连莹非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】绥化市公安局北林分局于2021年7月30日对李洪涛、曲连莹非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年7月24日对大连华艾信息咨询有限公司绥化分公司非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年10月21日移送北林区人民检察院审查起诉，现案件在北林区人民法院审理阶段。
➤凡是在绥化市北林区通过“大连华艾信息咨询有限公司绥化分公司”、“绥化市华爱企业管理咨询有限公司”、“臻荣商业保理有限公司”投资“爱（艾）教育分期”项目，尚未到公安机关报案的投资人，请于此通告发布之日起15日内拨打通告下方联系电话进行报案登记，对逾期不到公安机关报案的投资人，视为自动放弃报案权利，公安机关将不再受理其报案，由此导致司法鉴定机构无法确认其投资金额，从而影响挽回其经济损失的，由其本人承担相应的法律后果。

2023年11月14日