分类：非法集资

证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司 2023.11.10……【官方发布】井冈山市财政局关于证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司承诺非法集资款项清退到位的公告：井冈山市财政局对证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司及相关责任人员以销售融资项目收益权的名义开展的涉嫌非法集资行为进行行政立案调查，并成立了处置证圣广兴井冈山分公司风险处置工作专班，在专班成员的共同努力下，证圣广兴（青岛）企业管理有限公司法人代表秘书刘某某、井冈山分公司负责人肖某承诺于9月30日前将87人的2792万元集资款本金全部清退。截止9月28日2792万元资金已清退到位，请各位集资参与人保持清醒，不要再次陷入该公司的高利陷阱中。

2023年11月15日
四川中极恒健实业有限公司毕节市分公司非法吸收公众存款案 2023.11.15……【警方通告】毕节市公安局七星关分局于2023年7月23日对四川中极恒健实业有限公司毕节市分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认。本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年11月15日至2023年12月15日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年11月15日
河南周口市川汇区4起非法集资案已结案 2023.11.14……【官方发布】川汇区4起非法集资案件已经处置完毕，现予以结案：
1.河南润碟服饰有限公司非法吸收公众存款案，2016年9月6日立案，2017年7月28日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
2.河南鑫发控股集团有限公司周口分公司非法吸收公众存款案，2016年4月28日立案，2018年12月24日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
3.康国伟、邢转霞非法吸收公众存款案，2017年9月15日立案，2018年6月30日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
4.郑州申夏资产管理有限公司非法吸收公众存款案，2016年3月23日立案，涉案人员（苑庆伟、王艳丽）分别于2018年6月30日、2018年10月16日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。

2023年11月15日
陕西华榕新能源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】西安市公安局雁塔分局已依法对陕西华榕新能源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未到公安机关登记、报案。
➤请尚未登记、报案的陕西华榕新能源投资有限公司集资参与人从本公告发布之日起60日内，携带相关报案材料到西安市公安局雁塔分局东仪路派出所进行登记报案。

2023年11月14日
黑龙江绥化市北林区李洪涛、曲连莹非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】绥化市公安局北林分局于2021年7月30日对李洪涛、曲连莹非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年7月24日对大连华艾信息咨询有限公司绥化分公司非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年10月21日移送北林区人民检察院审查起诉，现案件在北林区人民法院审理阶段。
➤凡是在绥化市北林区通过“大连华艾信息咨询有限公司绥化分公司”、“绥化市华爱企业管理咨询有限公司”、“臻荣商业保理有限公司”投资“爱（艾）教育分期”项目，尚未到公安机关报案的投资人，请于此通告发布之日起15日内拨打通告下方联系电话进行报案登记，对逾期不到公安机关报案的投资人，视为自动放弃报案权利，公安机关将不再受理其报案，由此导致司法鉴定机构无法确认其投资金额，从而影响挽回其经济损失的，由其本人承担相应的法律后果。

2023年11月14日
密码保护：河南锐途投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.14……【资金清退】长垣市处非办现对河南锐途投资有限公司非法吸收公众存款案集资参与人进行债权确认登记。
➤一、登记时间2023年11月15日-2023年11月29日（周一至周五，上午8:30-11:30；下午2:30-4:30）。集资参与人请按照登记日期合理安排时间到登记点进行登记，逾期未登记的，后果自负。
➤附：【法院判决书】
2016.10.20 河南省长垣县人民法院徐化锋非法吸收公众存款一审刑事判决书
2016.4.7 河南省长垣县人民法院孙志军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2015.11.12 河南省长垣县人民法院张政犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤经审理查明，2011年7月25日，安阳乐信商贸有限公司法定代表人孙某1（已判刑），以被告人徐化锋为法定代表人在长垣县文化路亿隆国际城12号注册成立河南锐途投资有限公司，经营范围为商业项目投资、工业项目投资、房地产投资、投资咨询服务。公司成立后，被告人孙某1安排被告人徐化锋及张某1（已判刑）等人在河南锐途投资有限公司负责人员、资金等管理工作。被告人徐化锋及张某1等人未经有关部门批准，通过公司员工口口相传，发放宣传制品等方式公开向社会不特定群体宣传，以高于同期银行利息，并承诺在一定期限内还本付息的方式，由安阳乐信商贸有限公司孙某1出具借款合同，河南锐途投资有限公司为担保，在长垣县境内非法吸收公众存款，所吸收款项汇入孙某1指定银行账户。经河南正源会计师事务所鉴定，共吸收牛某2、付某、崔某1、李某1等不特定185人的资金共计17744320元（其中包含续合同金额350000元），已归还本金1114050元，尚未归还的本金为16280270元，支付存款客户利息818316元。已报案登记人数为133人，申报金额16280270元。2016年4月19日，被告人徐化锋自动到长垣县公安局投案，到案后如实供述自己的罪行。

2023年11月14日
安徽安庆市大观区徐某某非法集资案 2023.11.14……【检察院通告】2022年12月2日，安庆市公安局大观公安分局将徐某某涉嫌非法吸收公众存款案移送安庆市大观区人民检察院审查起诉。
➤2019年1月至12月，犯罪嫌疑人徐某某在经营安庆市宝杰商贸有限公司、安徽同悦电子商务有限公司期间，通过其所属的徽宝杰、惠尚汇电子商务平台吸收公众存款。请参与徽宝杰、惠尚汇电子商务平台集资仍未到公安机关登记报案的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年12月14日前，携带本人身份证、投资转账凭证等银行流水相关证明材料到安庆市公安局大观公安分局经济犯罪侦查大队报案登记。为防止产生不利后果，请集资参与人在规定时间内报案。

2023年11月14日
湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县犯罪嫌疑人杜玉华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.14……【检察院通告】已于近日由来凤县公安局移送来凤县检察院审查起诉。

2023年11月14日
密码保护：浙江省建德市“闹市街”互联网平台涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.14……【警方通告】2022年1月，建德市公安局对杭州通帮信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对犯罪嫌疑人陈某某采取刑事强制措施。
➤因办案需要，请涉及“杭州通帮信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的投资人准备相关材料，如实提供证据、证言，尽快到建德市公安局经侦大队报案，报案截止日期为2023年12月20日。

2023年11月14日
密码保护：黑龙江省东宁市王育泉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.13……【警方通告】东宁市公安局正在侦办王育泉涉嫌非法吸收公众存款案。
➤凡是在东宁育泉黑木耳专业合作社、东宁市银通融资担保有限公司、东宁市银通小额贷款股份有限公司投资的人员，尚未到公安机关报案取证的，请携带本人身份证、投资所得股金证、股权证、领取利息的银行卡、存折等资料原件及复印件，从即日起截止到2023年12月31日到东宁市公安局经侦大队配合取证、核实情况，逾期未报案取证的，视为自动放弃权利，其投资权益无法保障，由此产生的后果自负。

2023年11月14日