分类：非法集资

佛山市禅城区犯罪嫌疑人胡志玲、莫晶晶涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.10……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送禅城检察院审查起诉。

2023年11月10日
密码保护：宁波市海曙区俞亚雯、王忠杰案件 2023.11.10……【资金清退】本院依法处置了被执行人名下的财产。被告人俞亚雯、王忠杰已退赔金额2440789.22元。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况，定于2023年12月1日起对已执行到位部分款项进行集中清退。请被害人于2023年12月30日前将本人身份证复印件（正反面）、账号确认书（附件3）邮寄至本院执行局（已经向本院现场提交过资料的除外）。
➤附：2021年1月21日开庭公告
刑事第一审判庭（2020）浙0203刑初230号非法吸收公众存款王忠杰、俞亚雯

2023年11月10日
密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.11.10……【资金清退】启动集资参与人线上信息登记核实。
➤一、信息登记期限：2023年11月17日起至2024年1月16日止。二、信息登记核实确权对象：2016年10月24日至2018年5月6日期间的“众贤”案集资参与人。本次信息登记主要采用线上登记方式。
➤附：【法院判决书】2020.10.30 天津市第三中级人民法院原审被告人陈桂莲、赵立利、袁晓宇、王新刚、袁茂晨、王新刚犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
一审判决认定，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案处理）利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采取口口相传、公开讲课、微信朋友圈宣传等手段，向社会不特定公众非法集资。宋丽君设立的“静态”模式为投资14400元（或其倍数），给予等额标价的商品并在一年后兑付28800元（或其倍数）的投资返款。宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方式引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在本市东丽区设立众贤日用品信息咨询服务部（以下简称东丽一店）和众贤（天津）科技有限公司（简称东丽二店）。

2023年11月10日
密码保护：天津汇昇案 2023.11.9……【自媒体】汇昇九月十月金秋
汇昇平台维权己过去了五个多年头了，五年呀，时间说长，也不算太长，可我们的一生又有多少个五年呢？
我们平台的刑事案件早己经审理结束了，执行局执行的情况也己接近了尾声，但是，只因为有一款项没有追缴到位，主审法官在判决书的最后判项中没有写进去，造成了执行法官无法执行追缴！
围绕着这一款项的维权两个月了

2023年11月10日
密码保护：云南玉溪大道金行投资管理有限公司及余安玉等28人非法吸收公众存款、集资诈骗一案（简称大道金行案） 2023.11.9……【资金清退】受损集资参与人登记及清退。截止2023年9月30日，所涉财产已经处置完毕。现需针对该案的所有集资参与人相关信息进行登记及核对。
➤登记方式：现场登记、异地登记。登记期间：自2023年11月10日至2024年1月10日止，登记时间为工作日：上午9:00-12:00，下午15:00至17:30。（节假日、周末不进行登记。）。清退方式：委托云南红塔银行通过转账方式将应退资金发放至集资参与人登记时提交的银行卡账户内。清退时间：自公告登记期届满起五个工作日内启动。
➤附：【法院判决书】2020.7.15 云南省玉溪市中级人民法院被告单位玉溪大道金行投资管理有限公司及原审被告人余安玉、李美玉、冯汝坤、韩娟、景明丽、王诗媛、王丽、邹建芬、陈琼珍、范丽平、张瑞萍、李毅、张彬、付仕林、宋佩阳、施红波、余明秀、李剑英、吕萍、姚丽华、吴海英、郭惠仙、李萍仙、李元玉、胡琼芬、殷翠芳、姜美玲、尹丽犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
被告人余安玉的供述，证实玉溪大道金行投资管理有限公司是2012年12月经工商注册成立，属于自然人出资公司，法定代表人是其，2016年变更为李俊文，公司经营的资金托管业务产品按投资期限分为：45天、90天、6个月、1年、2年、3年—直到10年，之前不定期经营10年到20年的产品，于2016年10月停售，2018年1月1日公司又推出定投产品，是客户按月定额定投，由客户选择定投期限，然后按月存入定额本金，期间不结算利息，到期连本付息一次结清，产品收益不同，其中45天到1年期的年化收益为12%，2年期的13%，每增一年收益率递增0.5%，20年的收益率是22%还是25%记不清了，定投产品每月最低200元，没有上限，其他产品最低2万元，单张合同上限50万元。资金托管业务就是客户选择好投资产品后，将金额存入其个人账户或公司对公账户，存入哪个账户由客户自行决定，财务人员确认资金到账后，通知客服部开具合同确认函，在合同确认函上盖上公司印章及其个人印章，6个月以内的到期后兑付本金和利息，超过6个月的按月结算利息。玉溪大道金行投资管理有限公司的营销工作，主要靠老客户口口相传的方式进行宣传。融资用途基本是其一个人决定的。玉溪大道金行投资管理有限公司从成立至今共发行过三只私募基金，大道金一号和大道金二号在2015年已经解散，投资金额已清退，大道金一号没有备过案，现公司只有经营着大道金三号，是通过中国证券投资基金业协会备案的，目前有两个投资人（余明秀、王丽），二人是私募基金合格投资人，投资金额每人200万元，这只基金托管给广发证券公司管理，具体运营公司是广西利宇投资管理有限公司，两个月前账面亏损是20万元等事实。

2023年11月9日
湖南省资兴市犯罪嫌疑人严某某、陈某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.9……【检察院通告】犯罪嫌疑人严某某、陈某某等人涉嫌利用资兴盛大金禧金融服务有限公司、资兴鑫恒商务服务有限公司等公司的名义实施非法吸收公众存款罪一案已由湖南省资兴市公安局于近日移送至资兴市人民检察院审查起诉。

2023年11月9日
密码保护：黑龙江省鹤岗市萝北县芦景龙涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.8……【警方通告】2018年3月27日，萝北县公安局对芦景龙涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人芦景龙已被依法逮捕。
➤请芦景龙集资参与人于2023年11月9日至11月24日，携带身份证原件及复印件、借据、收条、付款凭证、银行转账凭证等原件及复印件相关资料，到萝北县公安局经济犯罪侦查大队进行登记确认、信息核对(本人不能前来登记的，可由配偶、父母、子女携带关系证明和委托书代为登记)。逾期未进行登记的，视为放弃相关法律权益，后果自负。

2023年11月9日
山东凯尊壹品商贸有限公司（济南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.9……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对山东凯尊壹品商贸有限公司（济南）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡与山东凯尊壹品商贸有限公司（济南）签订存款返利协议的个人，请尽快携带相关资料到济南市公安局天桥区分局北园派出所（济南市天桥区臧家屯300号）进行报案登记，截止日期为2023年12月19日。未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2023年11月9日
无锡至善投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.9……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对无锡至善投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案立案侦查。
➤因案侦工作需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。申报期限：自本通告发布之日起30日内。

2023年11月9日
密码保护：江西南昌市赵燕、赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件(简称“汇金案”) 2023.11.9……【资金清退】集资参与人现场登记工作已初步完成，本院即将启动第一阶段资金返还工作。
➤2023年10月10日，南昌市公安局新建分局将“汇金案”涉案资金12392446.62元汇至本院标的款账户，根据已经发生法律效力的法律文书确定的受损集资参与人名单及金额，第一阶段资金返还比例拟定为16%。由于集资参与人众多，部分人员未在本院指定期间及时进行现场信息登记，故第一阶段资金返还时间拟定为2023年11月16日开始至2023年12月15日结束，对已进行现场信息登记的集资参与人陆续返还资金至提交登记的银行账户。

2023年11月9日