分类：非法集资

金玉普惠资产管理南通分公司 2020.10.31……警方通告。已有部分投资人到公安机关提供报案材料,请尚未至公安机关登记形成材料的金玉普惠(北京)资产管理有限公司南通分公司的投资人尽快到南通市公安局崇川分局城东派出所进行登记、提交材料。敦促其他涉案犯罪嫌疑人尽快到公安机关投案自首

2020年11月3日
上海金鹿财行南通分公司 2020.10.31……警方通告。已有部分投资人已到公安机关提供报案材料,请尚未至公安机关登记形成材料的上海金鹿财行财富投资管理有限公司南通分公司的投资人尽快到南通市公安局崇川分局城东派出所进行登记、提交材料。敦促其他涉案犯罪嫌疑人尽快到公安机关投案自首

2020年11月3日
大志投资集团（安捷财富） 2020.11.2……安徽省合肥市中级人民法院于今天上午公开开庭审理被告人凌正涉嫌犯集资诈骗罪、被告人李梅、龚中宝、弓宸昊、徐宝楼、张杨、谢燕、何家劲、张磊、徐远雪、张云、周建、董天舒、吴世超、李晓飞、李海燕等人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案

2020年11月3日
陆福中宝、无界 2020.11.2……温某利用“陆福中宝”网络平台、“无界”网络平台销售仙人掌产品为由，面向社会募集资金近2700余万元，涉案集资参与人1825人。经侦支队通过提取上述网络平台的后台数据、调取平台账户交易明细，进一步拓展分析研判，发现上述两个平台在全国各地均有非法集资犯罪行为，涉及浙江、安徽、河南、河北等27个省、自治区、直辖市，涉案资金达1.25亿元，集资参与人达25887人

2020年11月3日
儒家真品 2020.10.31……据嫌疑人刘某交代，宁夏智俐宸生物科技有限公司利用“儒家真品”手机客户端以充值批发购物后由平台代理销售获取盈利为诱饵，以口口相传拉人头的方式，吸引社会不特定人员注册账户进行充值从中获利，其平台商品全为“三无”产品

2020年11月3日
大连王家明、于洋案 2020.11.2……犯罪嫌疑人王家明、于洋涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案，已于近日由大连市中山区人民检察院上报大连市检察院审查起诉。侦查机关认定：王家明、于洋将大连弘程投资管理有限公司作为借款平台，以王家明控制的大连时泰贸易有限公司、大连世博恒远商贸有限公司、龙江县博强商贸有限公司、大连智来贸易有限公司四家空壳公司的名义向不特定社会公众吸收存款

2020年11月3日
辽宁中普平台 2020.11.3……【中普周报】2020年10月24日至2020年10月30日中普系公司监管工作进展情况通报

2020年11月3日
园创投资（又名顺丰金服） 2020.10.30……怀化市洪江公安局于2020年4月15日、6月30日、9月15日以怀洪公（经）诉字[2020]0012号、A0012、0063号起诉意见书移送审查起诉的犯罪嫌疑人王勇涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、侵犯公民个人信息罪；赵祥俊、郭斌涉嫌非法吸收公众存款罪、侵犯公民个人信息罪，曾志云、米安定、向芝、孙明、韩进、赵祥国、王伦武、郑莉、薛淑云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，怀化市洪江人民检察院于2020年10月30日已向洪江人民法院提起公诉

2020年11月3日
深圳华盈基金 2020.11.2……深圳华盈基金犯罪嫌疑人刘婉玲涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳华盈基金管理有限公司于2013年12月17日成立，犯罪嫌疑人刘婉玲系执行董事及股东，该公司在全国各地成立分公司，以保本、高收益、并保证收益为诱饵，通过有限合伙的名义向投资人进行非法募集资金

2020年11月3日
盐商集团（盐商系经营平台） 2020.8.24……上海盐商集团副总裁涂艳非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人涂艳，女，1982年3月11日出生于江西省南昌市，大学文化，2012年3月，被告人涂艳进入盐商集团,先后担任集团福鑫典当行负责人、集团总部公共事务部总监，2014年底开始担任盐商集团副总裁，协助吴友建通过对外开展赞助活动等提升集团形象以及负责公司的产业运营。经审计，被告人涂艳非法集资累计交易量金额65.5亿余元，入金金额50亿余元，至案发未兑付金额15.9亿余元。2018年6月27日，盐商集团法定代表人吴友建主动至公安机关投案并如实交代单位犯罪事实。2019年4月8日被告人涂艳主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实，并退缴违法所得人民币2,018,925.22元

2020年11月2日