分类：非法集资

厦门天地安集团 2020.6.29……厦门天地安集团被告人张文元、吴某某、柯某某、冯某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书

2020年11月1日
密码保护：十三艺商城、数宝网 2020.10.10……十三艺商城、数宝网实际控制人蒋俊丰集资诈骗二审刑事判决书……2017年6月至2017年10月期间，被告人蒋俊丰以润娱公司为平台，对外宣传将与湖南卫视“爸爸去哪儿”真人秀节目的制作团队合作开发“非常民族风”娱乐节目，通过招商会、接待会、老会员介绍新会员的途径进行宣传，宣称会员的投资将用于开发“非常民族风”项目，承诺会员的投资将获得高额返利。接着，润娱公司利用聘请明星主持、开展签约仪式（暨招商会）的形式制造明星效应，吸引了曾某、曹某等众多社会不特定人员注册投资成为润娱公司的会员。注册会员后，润娱公司再利用“十三艺商城”和“数宝网”的网站完成会员管理、积分、返利、炒作积分和积分兑现等全套流程……未归还的资金金额45019218.84元，除小部分用于“非常民族风”项目及公司日常开支外,其余款项均被蒋俊丰等人以结算酒款、抽取业务提成、支付劳务报酬等名义私分

2020年11月1日
滕米·T享智能餐厅 2020.9.29……滕米·T享智能餐厅被告人吴晓飞、周蓉涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书

2020年11月1日
密码保护：中玺(国玺)幸福人生健康科技莱州分公司 2020.10.30……警方通告。2016年4月起，中玺(国玺)幸福人生健康科技有限公司莱州分公司，以高额返利为诱饵，向不特定人群非法吸收公众存款。莱州市公安局已对该案立案侦查，主要犯罪事实已查清查实，大部分投资人已经登记报案，目前案件处于取证阶段。请尚未报案的投资人携带本人身份证，到莱州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2020年10月30日
密码保护：香野乡村生物科技 2020.10.30……警方通告。2017年1月起，乡野乡村生物科技(北京)有限公司以种植金花葵、养殖草原羊等项目，利用公司网站、微信公众号、组建微信群、召开新闻发布会等形式对公司进行包装，向众多投资人夸大、虚假宣传种植金花葵、养殖草原羊等项目的前景、收益等，同时以高息返利为诱饵，向不特定人群非法吸收公众存款。莱州市公安局已对该案立案侦查，请尚未报案的投资人携带本人身份证，到莱州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2020年10月30日
山东德商荟（又名“盛世国际”） 2020.10.10……警方通告。山东德商荟网络科技有限公司（又名“盛世国际”）涉嫌集资诈骗一案已由聊城市公安局东昌府分局经侦大队立案侦查，主要犯罪嫌疑人王跃强已被东昌府区人民检察院批准逮捕。请尚未报案的投资人务必于2020年11月10日前携带本人身份证及相关凭证（转账记录、回款记录、收据、合同）等证明材料到聊城市公安局东昌府分局经侦大队报案

2020年10月30日
瑞金张国伟集资诈骗案 2020.10.22……追缴张国伟集资诈骗犯罪所得一案，瑞金市人民法院近期将对张国伟的股权拍卖款进行分配，因刑事判决涉及的集资参与人人数众多，请集资参与人于2020年11月10日前前往瑞金市人民法院执行事务中心进行申报

2020年10月30日
北京汇金富国投资绥化分公司 2020.10.27……警方通告。凡向北京汇金富国投资有限公司绥化分公司存入资金的集资参与人，务必于2020年10月27日至2020年11月20日，由集资参与人本人带齐全部证据材料到绥化市公安局北林分局经侦大队接受询问，配合调查。相关涉案人员要主动到公安机关投案自首。已获返利并全额退出的人员要主动配合调查取证，并依法退缴全部利息、分红

2020年10月30日
陕西中博瑞通投资 2020.10.28……警方通告。安康市公安局汉滨分局开展张少博涉嫌非法吸收公众存款案受损群众报案取证工作

2020年10月30日
中天财富私募基金 2020.10.30……中天财富公司犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。经查，中天财富在募集资金后，未按照基金合同或合伙协议的约定使用，存在将投资者募集资金转入刘永生个人银行账户和其关系密切的亲属、朋友个人银行账户、公司及关联公司银行账户的情况，用于支付偿还前期投资人本息、对外投资放贷、公司运营及被刘永生个人非法占有

2020年10月30日