分类：非法集资

小诺理财 2020.10.27……工作进度公告

2020年10月27日
东方银谷马鞍山分公司 2020.10.26……警方通告。马鞍山市公安局花山分局于2020年6月4日对李某某等人非法吸收公众存款案立案侦查，并已对犯罪嫌疑人李某某(男37岁)采取取保候审。有关人员应于2020年11月15日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项)，公安机关将依法宽大处理

2020年10月27日
爱福家 2020.10.22……案情通报（六）。2020年10月16日，南京市公安局建邺分局对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人陈某峰(男，35岁，原“爱晚系”安徽省公司经理，案发前曾任华晚集团老龄健康板块总裁)依法执行逮捕

2020年10月26日
易喜农金融 2020.10.20……衡阳市蒸湘区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人眭某某提起公诉。2016年3月深圳易喜农金融服务有限公司在衡阳以网络信息中介为名开展经营活动，在易喜农金融网络平台上开展P2P业务，为借款企业向投资群众融资。眭某某在2018年3月加入易喜农公司后，在明知该公司自建资金池、虚构融资项目、借新还旧的情况下，仍然进行组织、策划

2020年10月26日
辽宁中普平台 2020.10.24……中普出借人的账面资金首次兑付已经历时一个月二十天，本期兑付人员中76%的出借人已经得到了兑付，这部分人目前都在焦急地等待第二次的兑付；同时，中普留守的邮箱里还有数千封更改电话号码的邮件正在处理中，这部分人也在焦急地等待着成功更改信息；还有一小部分人可以拿到钱却在观望等待；另外一些既往利息大于本次兑付金额的出借人没有核准银行卡信息，不着急同时观望进展；还有一小撮人拒不核准

2020年10月25日
德融天下乾安分公司 2020.10.23……警方通告。公安机关正在全力开展吉林省德融信息咨询有限公司乾安分公司(德融天下)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查取证及追赃挽损工作，请在该公司投资且尚未到公安机关报案的受害人，务必于2020年11月20日前到乾安县公安局报案

2020年10月24日
甘肃省恒信普惠、张掖市恒信惠普、张掖市恒信通盈 2020.10.23……10月23日上午，张掖市中级人民法院公开宣判姬振中等13人集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案。判处被告人姬振中无期徒刑、剥夺政治权利终身。经审理查明，被告人姬振中、蔺海军、张文恒、张涵宇、孔维中等人自2015年6月以来，先后成立了甘肃省恒信普惠电子商务有限公司，张掖市恒信惠普电子商务有限公司及张掖市恒信通盈网络有限公司等数家公司，许以高额的利息回报，采取借新还旧的方式，引诱社会公众投资。至案发共计向718名受害人非法集资1.7亿元

2020年10月24日
宁夏大道资产 2020.10.22……警方通告。中卫市公安局沙坡头区分局经济犯罪侦查大队已对“宁夏大道资产管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人蒋松鹤已被我局抓获归案。请未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，于工作日时间到中卫市公安局沙坡头区分局经侦大队317办公室登记报案

2020年10月24日
鑫茂荣信财富扬州分公司 2020.10.23……警方通告。在扬州市邗江区投资，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及其复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料,到公安机关报案并登记相关信息

2020年10月23日
烟台巨丰投资 2020.10.23……警方通告。烟台巨丰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，本案侦查阶段工作即将结束。请将款项投资到烟台巨丰投资有限公司的个人或单位，于公告发布之日起二十日内到我局经济犯罪侦查大队报案

2020年10月23日