分类：非法集资

任丘市龙鼎投资 2020.10.15……警方通告。任丘市公安局开展任丘市龙鼎投资咨询有限公司非法吸收公众存款案取证工作

2020年10月15日
任丘市鑫淼投资 2020.10.15……警方通告。任丘市公安局开展任丘市鑫淼投资咨询有限公司非法吸收公众存款案取证工作

2020年10月15日
杭州三三易通及其关联公司（三三系）衡阳地区 2020.10.10……警方通告。目前，衡阳市市级代理姚某已被抓获归案并批准逮捕。请衡阳地区所有“三三系”投资人、会员在此公告发布后45日内根据自己的注册网点所在地或户籍地、居住地，前往所属派出所或经侦大队申报登记

2020年10月15日
中永诺信投资合肥相关涉案机构 2020.10.14……警方通报。庐阳、蜀山分局已分别对中永诺信投资管理有限公司合肥相关涉案机构进行查处，并对罗某等五名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，希望广大投资人积极配合公安机关调查，主动到原投资点所在地、户籍所在地经侦大队报案

2020年10月14日
福建盛世通宝（盛世车房平台） 2020.4.7……盛世车房被告人陈子忠、范曾斌、张俊华涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……项目在全国各地吸引7561名投资者投资19432单（其中现金下单数量为12581单，现金加通宝下单数量为2712单），非法吸收资金共计人民币280590554.58元，还收取代理费、出车服务费、秒提款、商贸代理、报名费等共计人民币16696531.6元。至案发前，仅710单提车成功。被告人陈子忠等人将非法吸收的款项部分用于在市场上购买积分、通宝，部分用于支付出车费用及代理奖励，部分用于公司运营开支、股东分红及个人借款等，造成被害人经济损失达人民币2.6亿余元

2020年10月14日
返了么、广州军创酒店管理 2020.6.29……王培军集资诈骗罪二审刑事裁定书……王培军曾是部队军官、表现良好，反而利用退伍军人身份进行集资诈骗犯罪，且部队军官、表现良好不是法定量刑情节。王培军虽系初犯、偶犯，但不如实供述，拒不交待资金去向，认罪态度差，且初犯、偶犯不是法定量刑情节，依法可不从轻处罚

2020年10月14日
启蓝控股集团（元泰金服） 2020.10.13……10月13日上午，杭州滨江法院第二次公开开庭审理被告人田某某等11人非法吸收公众存款一案，并当庭宣判，以非法吸收公众存款罪判处被告人田某某有期徒刑八年六个月，经审计，启蓝公司非法吸收公众存款共计人民币11367775181.32元，未兑付2511333818.51元，未兑付人数达9700余人。汪某操控将非法吸收的相应款项归集至其个人、启蓝公司、元泰数据公司等其实控账户，将所吸收资金用于还本付息、公司营运、发放业务员佣金、对外投资、对外借款、购买房产、购买车辆等

2020年10月14日
福建仁亮投资南通分公司 2020.10.13……警方通告。2016年7月，我局对福建仁亮投资管理有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。经公安机关前期工作，有相当多的投资人已到公安机关提供报案材料，但尚有部分投资人未至公安机关登记形成材料。请尚未至公安机关登记形成材料的福建仁亮投资管理有限公司南通分公司的投资人尽快到和平桥派出所进行登记、提交材料

2020年10月14日
哈尔滨肥黄金生物工程南通分公司 2020.10.13……警方通告。2019年11月，我局对哈尔滨肥黄金生物工程有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。经公安机关前期工作，有相当多的投资人已到公安机关提供报案材料，但尚有部分投资人未至公安机关登记形成材料。请尚未至公安机关登记形成材料的哈尔滨肥黄金生物工程有限公司南通分公司的投资人尽快到和平桥派出所进行登记、提交材料

2020年10月14日
江苏金格服饰南通分公司 2020.10.13……警方通告。2019年11月，崇川分局对江苏金格服饰南通分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。经公安机关前期工作，有相当多的投资人已到公安机关提供报案材料，但尚有部分投资人未至公安机关登记形成材料。请尚未至公安机关登记形成材料的江苏金格服饰南通分公司的投资人尽快到和平桥派出所进行登记、提交材料

2020年10月14日