分类：非法集资

深圳前海中晟基金 2020.10.12……犯罪嫌疑人叶亮、袁佳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳前海中晟基金管理有限公司于2014年1月6日注册成立，犯罪嫌疑人叶亮任产品经理和基金财务总监、袁佳任副总裁及销售总监

2020年10月12日
启东易乾宁金融 2020.10.12……警方通告。启东易乾宁金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证明、投资合同协议复印件、银行卡转账明细等，到户籍地派出所或市公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2020年10月12日
辽宁海佛科技集团长春通钢大厦分公司 2020.10.10……警方通告。敦促辽宁海佛科技集团有限公司长春通钢大厦分公司非法吸收公众存款案行为人退缴赃款

2020年10月11日
云大普惠公司 2020.10.9……警方通告。请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供证据材料的投资人，务必于2020年11月23日前到松原市公安局宁江二分局配合调查取证、核实资金数额

2020年10月11日
松原市鑫鹏投资 2020.10.11……警方通告。请在我局辖区店面(金钻广场B1-14门1018室)投资且尚未提供相关证据材料的受害人，务必于2020年11月10日之前进行登记并核实资金数额

2020年10月11日
辽宁中普平台 2020.10.10……警方通告。公安机关正在办理辽宁中普投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件，请在我局辖区店面(金钻商圈附近)投资且尚未提供相关证据材料的受害人，务必于2020年10月17日前拨打电话进行登记并核实资金数额

2020年10月11日
安徽阜阳瑞祥农业科技、东营申达橡塑制品 2020.10.10……广饶县辖区内集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告

2020年10月11日
中永诺信投资、天津悦心亿笙电子商务 2020.10.11……案件通报。截至目前，公安机关已对39名嫌疑人依法采取了刑事强制措施，其中主要嫌疑人王某等9人已被检察机关依法批准逮捕

2020年10月11日
国汇财富投资哈尔滨分公司 2020.10.10……警方通告（二）……自道里分局受理此案件起，截止目前，已有许多投资客户到公安机关取证，但现仍有部分投资客户未到公安机关取证，经请示上级部门，自本通告发布之日起至2020年10月31日止，凡在国汇财富投资管理(大连)有限公司哈尔滨分公司投资的人员请携带以下相关材料到哈尔滨市公安局道里分局经侦大队进行取证

2020年10月10日
国汇财富投资哈尔滨分公司 2020.10.10……警方通告（一）……该案非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2020年10月31日止，应将自己在国汇财富投资管理(大连)有限公司哈尔滨分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户

2020年10月10日