分类：非法集资

融业财富南通分公司 2020.9.28……警方通告。尚有部分投资人未至公安机关登记形成材料。请尚未至公安机关登记形成材料的融业财富管理有限公司南通分公司的投资人尽快到南通市公安局崇川分局文峰派出所进行登记、提交材料

2020年10月2日
宁波智和晟一教育 2020.9.29……警方通告。2018年10月25日，宁波市公安局鄞州分局立案侦查邬登科等人(宁波智和晟一教育信息咨询有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案,目前该案在人民法院审理。前期,我局已通过协查形式下发各地公安机关制作投资人笔录,但至今仍有部分投资人未登记制作笔录

2020年10月2日
佳木斯市10起非法吸收公众存款案件 2020.9.30……警方通告。葫芦岛盛世农业有限公司佳木斯店(“券商”“缺口”)、佳木斯巃鼎财富公司、佳木斯市万丰投资担保、佳木斯市众邦投资担保、嘉吉圣亚(北京)投资管理有限公司佳木斯分公司、辽宁海佛科技集团有限公司佳木斯第一分公司、沈阳“老妈乐”商贸有限公司佳木斯二店、沈阳“老妈乐”商贸有限公司佳木斯一店、网舵(北京)投资管理有限公司佳木斯分公司、浙江金岩控股集团有限公司佳木斯分公司非法吸收公众存款案，已由佳木斯市公安局前进公安分局经济犯罪侦查大队立案侦查。尚未到公安机关报案取证的，请于本通告发布之日起30日内，到佳木斯市公安局前进公安分局济犯罪侦查大队报案

2020年10月2日
陕西伟方投资 2020.9.29……警方通告。2019年5月公安雁塔分局对该案立案侦查，2020年6月主要嫌疑人薛某学被成功抓获，现犯罪嫌疑人薛某学已被西安市雁塔区人民检察院批准逮捕。特请参与该公司投资未报案的群众于2020年10月20日之前到公安雁塔分局电子城派出所报警

2020年10月2日
密码保护：四季大通系 2020.9.29……警方通告。2020年8月12日，南京市公安局江宁分局对任某峰等11名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，经江宁区人民检察院批准，2020年9月19日，对其中包括任某峰在内的7名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。公安机关敦促该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“四季大通系”及其关联公司收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得

2020年10月2日
深圳澳中伊芙琳贸易 2020.10.1……警方通告。警方已对该公司实际控制人游宝平采取刑事强制措施，经深圳市罗湖区人民检察院批准，嫌疑人游宝平已被执行逮捕

2020年10月1日
浙江五牛资产 2020.9.26……警情通报。2019年11月12日，杭州市公安局拱墅区分局对浙江五牛资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦办工作正在开展中，请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作

2020年10月1日
密码保护：银信天下财富平房分公司 2020.9.30……警情通报。犯罪嫌疑人杨咿已于2020年9月10被平房分局以集资诈骗罪依法移送至平房区人民检察院。哈尔滨市公安局平房分局将严格按照案件主办地工作机制办理此案，其他涉案地办案机关应当对本地区犯罪嫌疑人、被告人涉嫌非法集资的犯罪事实及时立案侦查、起诉、审判，积极协助主办地处置涉案资产

2020年10月1日
德成财富 2020.9.30……“德成财富”非法集资案集资参与人信息核实公告

2020年10月1日
冷水江市盛唐创业投资、盛唐矿业、常德四月天、恒发钱柜 2020.9.23……9月23日，湖南省冷水江市人民法院公开审理被告人刘子健、卢勇、邹青云、陈玲涉嫌非法吸收公众存款罪案。公诉机关认为，被告人刘子健、卢勇、邹青云、陈玲非法吸收公众存款数额巨大，严重扰乱金融秩序，给集资参与人造成了特别重大损失，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任

2020年9月30日