分类：非法集资

密码保护：上海大观股权投资基金 2020.9.27……警方通告。近期，上海市公安局浦东分局对上海大观股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。目前，公安机关已对“大观公司”实际控制人凡某、销售总裁缪某等15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关告诫本案非法集资行为人（包括“大观公司”及其关联公司高管、业务员及其他为募集资金提供帮助人员），自本通报发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得

2020年9月30日
诺远资产 2020.9.29……韩学渊9月29日投资人会议讲话纪要

2020年9月29日
MBI平台(又名“MFC”平台) 2020.9.28……警方通报。2015年以来，犯罪嫌疑人胡某某伙同他人以高额回报为由，引诱社会不特定人员参与投资MBI平台(又名“MFC”平台)。2019年11月13日，乐清市公安局对本案立案侦查，现犯罪嫌疑人胡某某已到案

2020年9月28日
湖南旺湖旅游开发公司 2020.9.28……警方通告。湖南旺湖旅游开发有限公司衣某娟等人涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人信息登记

2020年9月28日
密码保护：合星金控（星悦贷） 2020.9.23……警方通告。目前，公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金3亿余元，查封涉案2400余套房产和8幅土地。“星悦贷”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务

2020年9月28日
天储投资栖霞分公司 2020.9.24……警方通告。2019年2月，栖霞市公安局依法对“天储投资管理（北京）有限公司栖霞市分公司”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，接受投资人报案。目前，还有部分投资人未报案，请未报案的投资人自本通告发布之日起至2020年10月17日止，到栖霞市公安局经济犯罪侦查大队报案

2020年9月28日
中金亿信财富投资栖霞分公司 2020.9.24……警方通告。2019年4月，栖霞市公安局依法对“中金亿信财富投资管理（北京）有限公司栖霞分公司”涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，接受投资人报案。目前，还有部分投资人未报案，请未报案的投资人自本通告发布之日起至2020年10月23日止，到栖霞市公安局经济犯罪侦查大队报

2020年9月28日
烟台指南营养健康咨询公司、福晚投资控股 2020.9.24……警方通告。烟台指南营养健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案由我局立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，本案侦查阶段工作即将结束请2017年6月1日至2018年8月30日期间将款项投资到烟台指南营养健康咨询有限公司以及福晚投资控股（上海）有限公司的个人或单位，于公告发布之日起三十日内到我局经济犯罪侦查大队报案

2020年9月28日
千德易迅（讯）淄川分公司 2020.9.24……淄博市公安局淄川分局立案侦查的千德易迅网络科技（北京）有限公司淄川分公司姚尧涉嫌非法吸收公众存款案，现正在依法办理中。请该案中尚未到公安机关登记报案的投资人，携带本人身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水等资料原件和复印件，于2020年10月20日前到公安机关登记报案

2020年9月28日
贵州人道投资 2020.9.27……余霞及其成立的贵州人道投资有限公司在未经国家批准允许的情况下，向社会不特定对象非法吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款罪，现特向社会公开征集余霞涉嫌非法吸收公众存款的犯罪线索，为确保该案顺利诉讼，请尚未到公安机关登记的借款人自本公告发布之日起至2020年10月20日前积极主动到织金县公安局扫黑除恶大队配合调查取证工作

2020年9月28日