分类：非法集资

银谷财富（东方银谷） 2020.9.27……鉴于立案委内部有人预谋分化，造成恶劣影响，现经立案委领导组决定撤销孤松独柏，德副指挥职务，逐出立案委。撤销主谋，打狗队队长，打狗榜负责人职务，逐出立案委

2020年9月28日
银谷财富（东方银谷） 2020.9.26……一夜未眠，心痛，彻心之痛。彻夜难眠，还是心软重情，我幻想对方能良心发现、幡然悔悟，但换来的是对方的无情，是对立案委的背叛和攻击。面对敌人的恶意攻击，我们不屑一顾，面对某些出借人和袍泽的不理解，甚至攻击，我们心如刀割

2020年9月28日
辽宁中普平台 2020.9.27……为啥没有等到兑付款

2020年9月28日
前海安心联合财富 2020.9.26……警方通告。警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续，并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人（包括业务员、高管）服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2020年11月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户

2020年9月26日
天津悦心亿笙津南分公司（诺信、悦心亿彩津南职场） 2020.9.22……警方通告。请在天津市津南区咸水沽镇月坛商厦十五楼或天津市津南区咸水沽镇新旭园底商5号楼1门、2门诺信、悦心亿笙、悦心亿彩津南职场投资的投资人本人携带居民身份证及复印件、投资转账时使用的银行卡原件及复印件、所用银行卡交易明细（自最初投资至今，加盖银行印章）、投资协议或合同原件及复印件（全部复印）、网银截图打印件、汇款转账凭证或返利凭证原件及复印件、宣传资料及相关材料等原件或复印件，到公安津南分局打击犯罪侦查支队五大队（原经侦）报案

2020年9月26日
辽宁中普平台 2020.9.24……自9月4日开始兑付，至今已经三周，上期做了简单的小结，收到兑付款的人已经过半以上，现在群内大致几种情况

2020年9月25日
湖南韵茂实业 2020.9.24……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

2020年9月24日
密码保护：银谷财富（银谷在线） 2020.9.23……今天9月23日上午九点，北京当地银谷难友冒着大雨赶赴朝阳经侦。天气非常恶劣，中雨到暴雨，在大雨中，经侦关警官接待了我们……4.关于提出拘捕李希斋、孙敏弟弟孙杰。答复：犯罪嫌疑人李希斋已进入调查，暂未拘捕。孙敏其弟孙杰也在查，而且我们代表问孙杰在国内还是逃国外去了？回答在国内

2020年9月24日
上海大舜资产 2020.8.19……上海大舜资产江磊非法吸收公众存款一审刑事判决书……大舜公司主要经营金融理财产品的销售。大舜公司通过新尧基金产品部将投资项目设计成理财产品，再由大舜公司业务人员通过媒体宣传、广告形式等以高于银行利息向社会人员进行销售。理财产品有“国迎嘉骏”“河南仰天雪绿茶叶”“安徽汤生猕猴桃”，电影“临时保镖”“黄飞鸿”“老克勒”等。大舜公司没有金融许可证。大舜公司吸收的资金一部分用于还本付息，一部分用于投资项目。大舜公司实际损失18,353.01万元，这个原因主要是长期高成本运营，以及投资项目的失败造成的

2020年9月24日
金砖财行 2020.8.13……金砖财行五被告起诉书……被告人杨某某于2019年5月22日投案自首，被告人董某某于2019年10月9日投案自首，被告人冯某某、刘某某于2020年1月3日投案自首，被告人赵某某于2020年4月26日被公安机关抓获。建议判处被告人赵某某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人杨某某有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人冯某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人董某某有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人刘某某拘役四个月，适用缓刑，并处罚金

2020年9月24日