分类：非法集资

晋汇基金 2020.9.23……警方通告。2020年9月14日对本案犯罪嫌疑人汤某、汪某采取刑事强制措施，另有部分涉案人员仍在继续侦查之中。立案至今，警方已查封涉案深圳、北京房产2套、异地房产100套、涉案公司股份1家、涉案资金账户11个，扣押车辆2辆

2020年9月23日
前海创顶基金 2020.9.23……犯罪嫌疑人吴元峰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2013年年底，犯罪嫌疑人张承周（已提起公诉）伙同嫌疑人陈运逴（已提起公诉）创立深圳市前海创顶基金管理有限公司，谋划陈运逴名下深圳市新动传媒有限公司借壳冠辉保安（香港）公司上市，通过万仲琪（已提起公诉）、吴元峰等人拉拢投资人，以投资购买新动广告公司的原始股权和冠辉保安公司的股票的形式吸收投资款，造成投资人巨大经济损失

2020年9月23日
烟台华科生物科技 2020.9.21……警方通告。本案侦查工作即将结束，请2013年1月1日至2019年12月31日期间，将款项以投资或者拆借方式交付给刘洪力或者其公司进行投资获利行为的个人和单位，于公告发布之日起三十日内到芝罘公安报案

2020年9月23日
河北立冉网络科技 2020.9.21……警方通告。目前仍有部分投资人尚未到公安机关报案登记。请受损投资人积极配合公安机关调查取证工作

2020年9月23日
济南汇丰炭素公司 2020.9.22……警方通告（二）。济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案接待报案工作已接近尾声，下一步专案组将重点推进资金去向查证和追赃挽损等工作。尚未报案的集资参与人，在案件侦查终结前，仍可携带相关材料到公安机关报案

2020年9月23日
北京威阳普惠、大庆国投阳光投资 2020.9.23……警方通告。北京威阳普惠信息科技有限公司和大庆国投阳光投资有限公司法定代表人、总经理、实际经营人刘洋作案后在逃。警方希望广大群众积极协助公安机关侦破案件，为抓获犯罪嫌疑人提供重要线索的，奖励人民币三万元；提供重要线索并协助公安机关直接抓捕犯罪嫌疑人的，奖励人民币五万元

2020年9月23日
前海汇能金融 2020.9.23……“收割”资金三大手段

2020年9月23日
银谷财富昆明分公司 2020.9.23……警方通告。请在银谷财富（北京）投资管理有限公司昆明分公司投资后尚未报案的群众，迅速到昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队报案

2020年9月23日
众联农业科技公司 2020.9.23……众联农业科技有限公司犯罪嫌疑人何旗军涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2010年11月30日，犯罪嫌疑人何旗军等人开始隐藏、销毁“众联公司”财务账目、切断联系方式并逃匿

2020年9月23日
潮深E融 2020.9.23……潮深E融犯罪嫌疑人方伟宝涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2015年6月，该公司资金链断裂，无法支付本息，公司负责人逃匿

2020年9月23日