分类：非法集资

辽宁营口市站前区“青岛蓝山企业管理集团有限公司营口分公司”涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.11.8……【警方通告】2018年8月6日，站前公安分局依法对站前区“青岛蓝山企业管理集团有限公司营口分公司”开展立案调查。目前，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作正在全力开展。
➤投资且利益受损群众，请到站前公安分局经侦大队报案、制作报案笔录、提供证据材料。目前，已接受报案群众28人，未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单至站前公安分局经侦大队报案并制作报案笔录。报案时间截止至2023年11月20日，如仍未到公安机关报案的受损人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损个人承担。

2023年11月8日
中山市犯罪嫌疑人琚天琦等10人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.8……【检察院通告】于2023年11月7日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

2023年11月8日
山东烟台开发区11月非法集资案件进度 2023.11.8……【警方通告】10起案件进展

2023年11月8日
陕西鼎鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.8……【警方通告】陕西鼎鑫投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人万某已被我局依法采取刑事强制措施。
➤一、公安机关敦促此案非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助等人员）自本通告发布之日起至2023年12月10日主动到公安机关投案，接受调查取证，并将本人获取的提成、佣金等犯罪所得全额退缴。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、拒不退缴涉案资金、隐匿罪证、私下串通煽动以干扰公安机关调查取证的，公安机关将依法追究相关法律责任。

2023年11月8日
辽宁谷森益购电子商务贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪 2023.11.8……【警方通告】宁城县公安局正在侦办母庆志、满志伟、马小燕等人以谷森益购电子商务贸易平台招募合伙人、加盟社区服务中心、筹集公司原始股为名义涉嫌非法吸收公众存款案件。犯罪嫌疑人母庆志（男，汉族，1972年12月11日出生，户籍地：辽宁省兴城市）、满志伟（女，汉族，1973年10月18日出生，户籍地：辽宁省兴城市）、马小燕（女，蒙古族，1978年05月13日出生，户籍地：内蒙古自治区宁城县）已被宁城县人民检察院批准逮捕。
➤请宁城县内集资参与人携带身份证正反面复印件及相关证据材料（包括投资合同、公司宣传材料、汇款凭证、POS机小票、银行卡复印件、银行交易流水；视频及电话录音、聊天记录等），速到宁城县公安局经济犯罪侦查大队或户口所在地派出所报案登记。截止日期：2023年11月30日

2023年11月8日
密码保护：山西永济市任丽苹涉嫌集资诈骗案 2023.11.7……【警方通告】近期，永济市公安局对任丽苹涉嫌集资诈骗案立案侦查。
➤永济市公安局敦促未登记的集资参与人携带本人身份证及转账记录等凭证到我局经侦大队主动配合调查。逾期仍未登记、说明情况者，由本人承担相关法律责任及损失。

2023年11月8日
密码保护：天津市静海区赵丙新非法吸收公众存款案 2023.11.8……【资金清退】集资参与人信息登记。
➤登记时间：2023年11月9日至2023年11月17日。登记地点：王口镇政府综合治理中心。登记对象：赵丙新案集资参与人。
➤附：【法院判决书】2020.11.10 天津市静海区人民法院刘世桩、赵丙新非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年11月8日
密码保护：云南昆明市盘龙区汪莎等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】昆明市公安局盘龙分局2023年9月28日依法对汪莎等人涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。
➤请投资人(参与人)于2023年12月15日前，携带报案材料及时报案，所需材料如下：1.报案人员自述材料(需注明签订合同地点、金额、获得收益、办理业务员及损失情况)；2.报案人居民身份证正反面复印件；3.在北京万睿胜玺信息咨询有限公司昆明办公点签订的天津宫焙项目、北京宫焙项目、宫颐府项目、北京维爱天天项目合同复印件；4.合同转账、汇款凭证及银行交易流水凭证；5.其他与案件相关的材料。

2023年11月7日
密码保护：国商信联财富投资管理( 北京 )有限公司鞍山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.7……【警方通告】国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案自2022年8月4日由鞍山市公安局铁东公安分局立案侦查以来，我局已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，部分犯罪嫌疑人现已进入法院审理阶段。
➤公安机关郑重告诫国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款的相关业务人员(包括鞍山分公司城市总经理、营业部经理、团队经理、客户经理及其他为吸收资金提供帮助的人员等)，自本公告发布起立即到鞍山市公安局铁东公安分局经济犯罪案件侦查大队配合调查，并将本人为国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司工作期间帮助非法吸收资金收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法获利全额退缴。对积极配合调查，及时退缴上述非法获利的人员，可依法从轻或减轻处罚。对拒不退缴赃款或隐匿转移资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

2023年11月7日
陕西渭南市临渭区被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪 2022.11.3……【检察院起诉书】本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2022年10月31日向本院移送起诉。
经依法审查查明：2012年7月至2017年8月期间，渭南一正葡萄种植农民专业合作社法定代表人为杨某某(已死亡)，在未经银保监部门批准的情况下，聘用于水利、高余良、杨淑贤、盛悦勤、段某某（因病死亡）、贾江利（兼任三张总站会计）、李思宏等人为该合作社代办站站干，在临渭区三张镇、阳郭镇、闫村镇辖区面向群众公开宣传，承诺在该合作社办理存款可随存随取，存取方便，以月息0.99-1.2%的高额利息为诱饵，公开吸收村民存款。截至目前，接到存款群众411人报案，根据报案资料统计，已核实该合作社非法吸收存款资金共计1526.509867万元，已兑付49.8288万元，未兑付存款资金1476.681067万元。

2023年11月7日