分类：非法集资

密码保护：山西永济市任丽苹涉嫌集资诈骗案 2023.11.7……【警方通告】近期，永济市公安局对任丽苹涉嫌集资诈骗案立案侦查。
➤永济市公安局敦促未登记的集资参与人携带本人身份证及转账记录等凭证到我局经侦大队主动配合调查。逾期仍未登记、说明情况者，由本人承担相关法律责任及损失。

2023年11月8日
密码保护：天津市静海区赵丙新非法吸收公众存款案 2023.11.8……【资金清退】集资参与人信息登记。
➤登记时间：2023年11月9日至2023年11月17日。登记地点：王口镇政府综合治理中心。登记对象：赵丙新案集资参与人。
➤附：【法院判决书】2020.11.10 天津市静海区人民法院刘世桩、赵丙新非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年11月8日
密码保护：云南昆明市盘龙区汪莎等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】昆明市公安局盘龙分局2023年9月28日依法对汪莎等人涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。
➤请投资人(参与人)于2023年12月15日前，携带报案材料及时报案，所需材料如下：1.报案人员自述材料(需注明签订合同地点、金额、获得收益、办理业务员及损失情况)；2.报案人居民身份证正反面复印件；3.在北京万睿胜玺信息咨询有限公司昆明办公点签订的天津宫焙项目、北京宫焙项目、宫颐府项目、北京维爱天天项目合同复印件；4.合同转账、汇款凭证及银行交易流水凭证；5.其他与案件相关的材料。

2023年11月7日
密码保护：国商信联财富投资管理( 北京 )有限公司鞍山分公司非法吸收公众存款案 2023.11.7……【警方通告】国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案自2022年8月4日由鞍山市公安局铁东公安分局立案侦查以来，我局已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，部分犯罪嫌疑人现已进入法院审理阶段。
➤公安机关郑重告诫国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款的相关业务人员(包括鞍山分公司城市总经理、营业部经理、团队经理、客户经理及其他为吸收资金提供帮助的人员等)，自本公告发布起立即到鞍山市公安局铁东公安分局经济犯罪案件侦查大队配合调查，并将本人为国商信联财富投资管理(北京)有限公司鞍山分公司工作期间帮助非法吸收资金收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等非法获利全额退缴。对积极配合调查，及时退缴上述非法获利的人员，可依法从轻或减轻处罚。对拒不退缴赃款或隐匿转移资产的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

2023年11月7日
陕西渭南市临渭区被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪 2022.11.3……【检察院起诉书】本案由渭南市公安局临渭分局侦查终结，以被告人于水利、高余良等6人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2022年10月31日向本院移送起诉。
经依法审查查明：2012年7月至2017年8月期间，渭南一正葡萄种植农民专业合作社法定代表人为杨某某(已死亡)，在未经银保监部门批准的情况下，聘用于水利、高余良、杨淑贤、盛悦勤、段某某（因病死亡）、贾江利（兼任三张总站会计）、李思宏等人为该合作社代办站站干，在临渭区三张镇、阳郭镇、闫村镇辖区面向群众公开宣传，承诺在该合作社办理存款可随存随取，存取方便，以月息0.99-1.2%的高额利息为诱饵，公开吸收村民存款。截至目前，接到存款群众411人报案，根据报案资料统计，已核实该合作社非法吸收存款资金共计1526.509867万元，已兑付49.8288万元，未兑付存款资金1476.681067万元。

2023年11月7日
密码保护：杭州市西湖区李文校、李军非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【资金清退】杭州市西湖区人民法院现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行清退。
➤已执行到位的资金金额为7769968元，本次发放7769968元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为有损失的集资参与人办理资金清退业务。有损失的集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
➤【自媒体】2017-5-1
临安人李文校（临安市大洋茶业有限公司法定代表人）李军（临安市天目青顶、浙江畈龙农业技术有限公司法定代表人）父子一伙人集资诈骗案件。
从2009年开始，李文校利用在杭州购买的体育场路罗马公寓开设茶馆，以免费喝茶吸引老年人。李文校用虚假的直接投资项目，以茶园承包及代为管护、并以茶叶收购等方式，由他亲自出面请约300杭州的老人去临安，到青山茶叶合作社、工厂及号称有8000亩的茶园实地参观，达到其集资诈骗的目的。三年后，李文校退居二线，由在媒体上被大肆炒作的所谓被逼出来的“茶二代”的其子李军开始用同样的手段、同样的方法集资诈骗。
2015年6月开始，李文校李军父子以虚假股权，分三批将杭州300多老人中的绝大多数投资人骗到临安东坑茶叶基地，请所谓的专家讲公司作为农业股入股的优势以及公司上市新三版的良好前景，诱骗杭州老年投资人，将原先签订的《保鲜库收储投资协议》改签成了《畈龙农业投资协议书》。两个多月后的9月，李文校李军父子又诱骗杭州老年投资人签订了《投资认购协议》，以杭州老年投资人投资保鲜库近6000万元的款项对红鼎投资的股权进行认购，与空壳的红鼎投资公司签订了《股权代持协议》，协议中甲方为号称持有红鼎公司30%股权的股东邓行军，乙方为杭州老年投资人。协议称甲方向乙方转让股权及乙方委托甲方代为持股。
至此，从李文校大洋公司、李军天目青顶公司的茶园承包及管护、茶叶收购开始，到李文校幕后操作、李军畈龙公司保鲜库收储投资、新三版的畈龙农业投资协议，到李长江收尾的红鼎投资公司的投资认购协议、股权代持协议，一个家族式的从非法吸收公众存款到集资诈骗的犯罪事实形成了。
李文校李军父子的集资诈骗带给300多杭州老年投资人不仅仅是经济上的巨大损失，更重要的是精神上以及心灵上的巨大的、不可弥补的伤害！

2023年11月7日
密码保护：山西省临汾市周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案 2023.11.6……【资金清退】信息核实和案款发放。被执行人周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪责令退赔一案，山西省高级人民法院作出的(2020) 晋刑终123号刑事裁定书已发生法律效力，本院已执行到位部分案款，现依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
➤登记核实期限：2023年11月6日–11月20日。本次采用线下登记核实方式，请集资参与人于指定期限内登记个人信息。
➤附：【法院判决书】
2018.6.20 山西省临汾市中级人民法院被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人闫升、靳月顺、张晓宇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.12.7 山西省高级人民法院被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
➤山西省临汾市中级人民法院审理临汾市人民检察院指控被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年9月1日作出（2016）晋10刑初47号刑事判决。被告人周某不服，提起上诉。本院于2017年12月22日作出（2017）晋刑终398号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2018年6月20日作出（2018）晋10刑初4号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院于2019年4月29日作出（2018）晋刑终310号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2020年5月6日作出（2019）晋10刑初32号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。

2023年11月6日
密码保护：辽宁葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，由葫芦岛市公安局南票分局立案侦查, 2023年10月27日犯罪嫌疑人李某勇被葫芦岛市南票区人民检察院批准逮捕。
➤一、凡在该案件中尚未到公安机关报案登记的受害人，请于2023年12月6日前，携带本人有效身份证件及股金证(社员证)、存款(分红)凭证、转帐记录等证据材料(原件与复印件)到葫芦岛市公安局南票分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关调查取证。

2023年11月6日
密码保护：大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】我局正在侦办的大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案。现该案已进入相关法律程序。
➤在本公告发布之日起至12月5日前，尚未来公安机关报案的葫芦岛市连山区投资的被害人，请携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。

2023年11月6日
深圳市福田区被告人李明、刘鸿羽、梁惠、熊某容、陶某丹、周某家、周某、岳某梅、姚某华、苏某全、刘某成、彭某强非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】已宣判

2023年11月6日