分类：非法集资

威龙三农集团 2020.9.15……犯罪嫌疑人温建燃涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。2005年10月25日，犯罪嫌疑人温建燃在香港注册成立威龙三农集团有限公司，并担任该集团董事长、总经理。2010年7月至2011年3月，温建燃以威龙三农集团的名义，招聘员工在深圳市南山区大型商场、繁华街道等地，以投资为名，高额回报为诱饵，广泛向中老年人群发放宣传资料，吸引中老年人群进行投资

2020年9月16日
天储投资牡丹江分公司 2020.9.15……警方通告。天储投资管理（北京）有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款，投资过的速来报案

2020年9月16日
民创控股集团 2020.9.7……警方通告。该案涉案资金数额特别巨大，8月14日，江岸区人民检察院对犯罪嫌疑人胡某等7人批准逮捕。同年8月17日，江岸分局赴深圳将犯罪嫌疑人罗某抓获归案，并依法对其采取刑事拘留强制措施。警方正告其他在逃涉案人员（含借入端公司和关联公司），自本通告发布之日起，主动向公安机关投案自首，如实供述犯罪事实，全额退还违法所得

2020年9月16日
辽宁中普平台 2020.9.15……【中普月报】2020年8月中普系公司监管工作进展情况通报

2020年9月15日
庆阳市嘉州房地产开发、庆阳市中意百货 2020.9.14……警方通报。近期，庆阳市公安局西峰分局依法对犯罪嫌疑人侯斌博非法吸收公众存款案立案侦查。现犯罪嫌疑人侯斌博已被依法采取刑事强制措施。未报案的集资人或者受害人携带商品房买卖合同原件、身份证原件、汇款凭证、收款收据等相关证据材料，到庆阳市公安局西峰分局经侦大队报案

2020年9月15日
巨胜百达非吸案 2020.9.15……警方通报。银川市公安局兴庆区分局已对巨胜百达非法吸收公众存款案立案侦查，现已进入审计阶段，凡是在银川市兴庆区共享春天1307公寓及兴庆区燕祥家园26-2-501室的投资参与人，尚未到公安机关报案登记的，于工作时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记报案

2020年9月15日
辽宁中普平台 2020.9.14……今日周一，第二组的9000人开始兑付，上午群内几乎没有任何款到账的反馈，下午2点左右，群内开始有了反馈，但人数不多，金额不大……目前仍旧有很多出借人的电话号码更改没有完成，焦急、焦灼、焦虑、焦躁，另外一些孤寡老人，无微信、无智能手机

2020年9月15日
泽西矿业项目（泽西皮卡丘） 2020.9.14……警方通报。犯罪嫌疑人刘某涛于2019年9月以来伙同他人以高额回报为由引诱社会不特定人员参与投资“泽西矿业”项目（又称“泽西皮卡丘”或者“AIP APP”）。现犯罪嫌疑人刘某涛已经到案，请“泽西矿业”项目投资参与人员以下列方式到公安机关报案登记

2020年9月14日
密码保护：e租宝 2020.9.9……E租宝走访小结……2020.9.7号8号我们分别去了北京市第一中级人民法院，银监会，北京市金融局，北京市经侦大队。下面分别给大家汇报一下……1，如何理解一中院1.8日“e租宝”公告里清退资金“应返尽返”？是把一中院归集到位的资金全部尽返本次受损参与人？对暂不参与这次清退的业务员还有各种原因没有核实的人，是否把同比例的清退资金留下了？……大家马不停蹄的赶到了金融局时，已经是下午4点了。进大门一看接访室内外人头攒动，比疫情前更拥挤了。我们挤进去登记时被告知，前面还有三拨人，今天下班来不及，工作人员让第二天过来，我们不答应！在等待的过程中，我们问了在场的其他人。有的是刚暴雷，还有两个被害人是从云南坐飞机过来的。接访人员一脸的疲惫

2020年9月14日
广西尧帝农业开发湖南分公司 2020.9.14……警方通告。公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

2020年9月14日