分类：非法集资

天津中永诺信投资、天津悦心亿笙电子商务 2020.9.12……警方通告。目前已抓获王某、张某某等30余名犯罪嫌疑人，请投资人携带有关证据到投资门店所在地公安机关进行登记、取证。公司工作人员应将非法所得全额退缴

2020年9月14日
浙江慕峰远古健康科技 2020.4.29……石明旭、洪昌志、罗献忠等集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人石明旭等辩称其等在发展会员时，向集资人说明了公司采用烧钱的模式进行推广“二三里平台”，故其等在客观上没有欺骗投资人的行为，主观上没有非法占有投资人资金的故意，其行为不构成集资诈骗罪。本院审理认为，企业引入风险投资是当下互联网经济中的常见现象，部分互联网企业为提高流量或扩大影响，在项目前期确有烧钱拉会员、做流量的做法，但其以烧钱的模式进行推广的前提是企业与风险投资人均签订明确的风险资金投资协议，即投资方与项目运作方事先均清楚双方的权利、义务，投资人明知其投资面临的潜在风险及收益。而本案石明旭等被告人与后来成为部分被害人的投资人之间显然不属于上述情形

2020年9月14日
浙江慕峰远古健康科技 2019.12.20……石明旭、洪昌志、徐欣强等集资诈骗罪一审刑事判决书……至案发时，被告人石明旭实际控制的慕某远古公司网络平台共计向10万余名社会不特定人员非法集资45亿余元，所得资金主要用于对平台投资者的还本付息、公司的日常运营、挥霍消费等。其中被告人罗献忠、洪昌志、徐欣强、吴钰佳进入公司后，慕某远古公司网络平台共计融资45亿余元。目前，尚有78934名集资参与人的投资款无法归还，造成集资参与人实际损失人民币106901.98万元……被告人石明旭犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

2020年9月14日
天津铁成资产 2020.8.26……天津铁成资产马团结、梁超、由文杰、刘东、宋鹏集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书……公司客户四五千人，涉及金额七八亿元，共计打给马团结四个多亿，剩下的钱都用于返本付息、员工工资以及公司日常开销了，公司资金总缺口有三四个亿。听说马团结把钱投资到别的地方了……扣押在案的其他财物：天津铁成公司处扣押桌子36张、椅子293把、饮水机6台、微波炉2台、茶几1个、电脑主机165台、电脑显示器166台、打印机3台、柜子16个、隔断225个、沙发28个、电扇7台、冰箱1台、服务柜1个……被告人马团结犯集资诈骗罪，判处无期徒刑

2020年9月13日
辽宁中普平台 2020.9.11……目前已兑付的14000出借人的兑付款总额的是1.77亿，首批兑付最终的兑付总额应该是4.88亿；总体参加首批兑付的是4万多人，目前完成银行卡信息核准的是22000~23000人左右。爱无界限，彼此传递，相互给予，这是中普事件以来最美的画面

2020年9月12日
诺远资产 2020.9.11……资产包1投资人入群情况通报

2020年9月12日
湖南永庄资产管理 2020.9.11……关于“湖南永庄资产管理有限公司非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记的通告。自本通告公布之日起30个工作日内

2020年9月12日
宜春元博山茶油科技农业开发公司 2020.9.11……警方通报。目前，分局正在侦办宜春元博山茶油科技农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，并依法对该公司实际控制人易某发采取刑事强制措施。请该案集资参与人携带本人身份证原件及复印件、银行流水交易明细等相关证据材料，于2020年11月30日前到分局进行登记报案

2020年9月12日
深圳奢享荟游艇公司湖南分公司 2020.9.6……关于“深圳奢享荟游艇管理有限公司湖南分公司涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记的通告

2020年9月11日
河北东弘新侬现代企业科技集团 2020.9.11……警方通告。警方公开征集犯罪嫌疑人徐德民涉嫌非法吸收公众存款案犯罪线索

2020年9月11日