分类：非法集资

国美金融外汇交易（GMFX外汇交易） 2020.9.4……犯罪嫌疑人孙向涛、林芳涉嫌集资诈骗罪一案已于2020年9月2日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。2018年5月至2018年11月期间，被告人魏夏燕（已起诉）租用本市罗湖区天俊大厦907房为办公场所，伙同孙向涛、林芳、廖熙生（身份不详，在逃）等人，以非法占有为目的，打着国美金融的旗号，虚构国美金融外汇交易（GMFX外汇交易）机器人自动为投资者炒外汇的投资项目

2020年9月5日
小诺理财 2020.9.4……近期我们收到了部分客户因急需资金，向公司提出折扣转让债权和解下车的申请需求。我司作为出借平台方无法受让客户手中剩余债权。目前可行性的方案为出借人以折扣价格将债权转让。现拟将投资人债权转让至第三方受让方，转让价款的支付将由第三方受让方公司进行

2020年9月5日
江苏通金所常州分公司 2020.9.4……警方通告。公安机关督促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）自本通报发布之日起主动到公安机关接受调查，退缴在江苏通金所商务信息咨询有限公司常州分公司及关联公司的非法所得

2020年9月4日
巴彦淖尔市禾中农业 2020.9.1……警方通告。临河区公安局对巴彦淖尔市禾中农业发展责任公司涉嫌非法吸收公众存款案展开调查，由于此案涉及人员多、金额大，请投资参与人员及时配合公安机关调查取证。为了进一步搜集巴彦淖尔市禾中农业发展责任公司有关犯罪证据，现将临河区参与巴彦淖尔市禾中农业发展责任公司投资参与人员报案期限延长一个月，取证时间为2020年9月1日至2020年9月30日

2020年9月4日
甘肃广丰金融 2020.9.2……警方通告。兰州市公安局立案侦办的甘肃广丰金融服务有限公司非法吸收公众存款案,已于2017年3月16日经兰州市城关区人民法院判决。公安机关希望受损群众即日起45日内，速来兰州市公安局进一步核实办理受损登记

2020年9月4日
浙江艺典资产 2020.9.2……警方通报。2020年8月底，桐乡市公安局依法对浙江艺典资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人开展集中收网行动。截至2020年9月2日，成功将犯罪嫌疑人周某、徐某康、沈某强等7人抓获归案并采取刑事强制措施。请相关投资者携带本人身份证，合同、协议复印件及银行交易记录等相关资料，至本人投资服务中心所在地公安机关登记、报案

2020年9月4日
上海至雅实业集团（子公司青岛鼎盛富强融资租赁） 2020.9.3……警方通告。明溪县公安局对上海至雅实业（集团）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案明溪集资参与人进行登记核对。2020年8月19日，上海市公安局浦东分局经济犯罪侦查支队对上海至雅实业（集团）有限公司以特种运输车辆和新能源车辆融资租赁收益权名义向全国多省投资者非法吸收公众存款案进行立案侦查，现已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

2020年9月4日
田博非吸案 2020.8.31……警方通告。2019年9月，庆阳市公安局西峰分局依法对犯罪嫌疑人田博涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人田博已被采取刑事强制措施。截止目前，尚有部分受害人未前来公安机关报案。经查，自2012年起，犯罪嫌疑人田博（男，汉族，现年38岁，庆城县赤城乡周庄村人）以高息为诱饵，通过口口相传等方式，向庆阳市及周边群众非法吸收存款，涉案数额巨大

2020年9月4日
江西省北国房地产开发公司 2020.9.3……警方通告。2019年8月21日，南昌市公安局东湖分局依法对江西省北国房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已依法对犯罪嫌疑人舒某采取刑事强制措施，该案已移送起诉至东湖区人民检察院。请相关参与集资的群众携带好相关的证据材料尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队登记报案

2020年9月4日
四川旭源养老服务集团 2020.9.3……警方通告。自贡市公安局高新分局依法对犯罪嫌疑人钟国堡（男，48岁，四川荣县人）实际控制的四川旭源养老服务集团有限公司及其关联公司涉嫌作法吸收公众存款案立案侦查。请集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于工作日前往公安机关进行报案登记

2020年9月4日