分类：非法集资

麦点商城 2019.8.21……麦点商城19名被告人起诉书。被告人李某某等人无自有资金投入，通过上述方式吸纳的资金，除极少数用于所谓的投资掩人耳目外，绝大多数吸纳的资金用于归还前期吸纳资金的高额返利及支付给区域代理高达充值额9％的提成，造成巨大损失。经审计，2014年5月至案发，被告人李某某等人共向28万余名不特定对象吸收资金140亿余元，造成18万余名投资人损失58亿余元。上述吸纳的资金主要用于支付高额返利、区域代理提成、公司员工工资等

2020年9月3日
济南优莱美整形美容 2020.8.31……警方通告。济南市公安局历城区分局正侦办济南优莱美整形美容医院有限公司非法吸收公众存款案，该案集资参与人登记事项通告

2020年9月2日
中瑞盛世财富长春分公司 2020.9.1……警方通告。警方敦促中瑞盛世财富（北京）投资管理有限公司长春分公司非法吸收公众存款案行为人退缴赃款及投资人报案

2020年9月2日
四川宜宾伊力集团 2020.9.2……警方通告。伊力集团非法吸收公众存款已立案侦查。凡约定利息借款给伊力集团章英启的个人或单位,务必于2020年9月30日前，携带本人身份证、借款手续、打款凭证、收款收据和其它能证明有借款关系的相关证明材料到宜宾市公安局叙州区分局经侦大队3-6办公室登记报案

2020年9月2日
陕西昊晟天华投资汉滨分公司 2020.8.28……警方开展陕西昊晟天华投资管理有限公司汉滨分公司王某某等人涉嫌非法吸收公众存款案受损群众报案取证工作。自本通告发布之日起至2020年至10月31日止，凡在陕西昊晟天华投资管理有限公司汉滨分公司投资人员请携带以下相关材料到户籍所在地派出所（高新区、恒口示范区和外市县户籍人员到汉滨分局西城派出所）登记报案

2020年9月1日
杭州银骏集团 2020.9.1……警方通报。截止目前，本案共抓获并采取刑事强制措施7人，其中，公司高管王某功、王某勇、业务部负责人黄某、谢某已因涉嫌非法吸收公众存款罪，经杭州市滨江区人民检察院批准，由我局执行逮捕

2020年9月1日
辽宁中普平台 2020.9.1……【中普周报】2020年8月22日至2020年8月28日中普系公司监管工作进展情况通报

2020年9月1日
诺远资产 2020.9.1……公司对重点基金开展专项汇报工作。本周，针对部分客户咨询量或投诉量较大的个别基金（具体包括：创智系列、鼎鑫9,10、鼎隆1号、股票质押系列,以上基金主要存在没有按期披露相关报告，所投资金去向披露缺失这些主要问题），对我司上述基金所存在的问题，相关监管部门对公司工作人员进行了约谈以了解相关情况

2020年9月1日
辽宁中普平台 2020.8.31……关于首次清偿相关问题的提示公告。请存在以下几种情形的集资参与人尽快完成以下工作

2020年9月1日
诺远资产 2020.8.31……资产包1封包通知。根据资产包1确权协议书约定，将在下个季度（9-11月）完成现金部分的第一次分配

2020年9月1日