分类：非法集资

密码保护：杭州市西湖区李文校、李军非法吸收公众存款罪一案 2023.8.25……【资金清退】杭州市西湖区人民法院现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行清退。
➤已执行到位的资金金额为7769968元，本次发放7769968元。清退时间2023年11月15日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为有损失的集资参与人办理资金清退业务。有损失的集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
➤【自媒体】2017-5-1
临安人李文校（临安市大洋茶业有限公司法定代表人）李军（临安市天目青顶、浙江畈龙农业技术有限公司法定代表人）父子一伙人集资诈骗案件。
从2009年开始，李文校利用在杭州购买的体育场路罗马公寓开设茶馆，以免费喝茶吸引老年人。李文校用虚假的直接投资项目，以茶园承包及代为管护、并以茶叶收购等方式，由他亲自出面请约300杭州的老人去临安，到青山茶叶合作社、工厂及号称有8000亩的茶园实地参观，达到其集资诈骗的目的。三年后，李文校退居二线，由在媒体上被大肆炒作的所谓被逼出来的“茶二代”的其子李军开始用同样的手段、同样的方法集资诈骗。
2015年6月开始，李文校李军父子以虚假股权，分三批将杭州300多老人中的绝大多数投资人骗到临安东坑茶叶基地，请所谓的专家讲公司作为农业股入股的优势以及公司上市新三版的良好前景，诱骗杭州老年投资人，将原先签订的《保鲜库收储投资协议》改签成了《畈龙农业投资协议书》。两个多月后的9月，李文校李军父子又诱骗杭州老年投资人签订了《投资认购协议》，以杭州老年投资人投资保鲜库近6000万元的款项对红鼎投资的股权进行认购，与空壳的红鼎投资公司签订了《股权代持协议》，协议中甲方为号称持有红鼎公司30%股权的股东邓行军，乙方为杭州老年投资人。协议称甲方向乙方转让股权及乙方委托甲方代为持股。
至此，从李文校大洋公司、李军天目青顶公司的茶园承包及管护、茶叶收购开始，到李文校幕后操作、李军畈龙公司保鲜库收储投资、新三版的畈龙农业投资协议，到李长江收尾的红鼎投资公司的投资认购协议、股权代持协议，一个家族式的从非法吸收公众存款到集资诈骗的犯罪事实形成了。
李文校李军父子的集资诈骗带给300多杭州老年投资人不仅仅是经济上的巨大损失，更重要的是精神上以及心灵上的巨大的、不可弥补的伤害！

2023年11月7日
密码保护：山西省临汾市周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪一案 2023.11.6……【资金清退】信息核实和案款发放。被执行人周刚刚、靳月顺、闫升、张晓宇犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪责令退赔一案，山西省高级人民法院作出的(2020) 晋刑终123号刑事裁定书已发生法律效力，本院已执行到位部分案款，现依法开展集资参与人信息登记核实、案款发放工作。
➤登记核实期限：2023年11月6日–11月20日。本次采用线下登记核实方式，请集资参与人于指定期限内登记个人信息。
➤附：【法院判决书】
2018.6.20 山西省临汾市中级人民法院被告人周刚刚犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，被告人闫升、靳月顺、张晓宇犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.12.7 山西省高级人民法院被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
➤山西省临汾市中级人民法院审理临汾市人民检察院指控被告人周某犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、被告人闫某、靳某、张某犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年9月1日作出（2016）晋10刑初47号刑事判决。被告人周某不服，提起上诉。本院于2017年12月22日作出（2017）晋刑终398号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2018年6月20日作出（2018）晋10刑初4号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院于2019年4月29日作出（2018）晋刑终310号刑事裁定，撤销原判，发回重审。临汾市中级人民法院另行组成合议庭，经公开审理，于2020年5月6日作出（2019）晋10刑初32号刑事判决。被告人周某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。

2023年11月6日
密码保护：辽宁葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】葫芦岛市南票区金星蔬菜专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，由葫芦岛市公安局南票分局立案侦查, 2023年10月27日犯罪嫌疑人李某勇被葫芦岛市南票区人民检察院批准逮捕。
➤一、凡在该案件中尚未到公安机关报案登记的受害人，请于2023年12月6日前，携带本人有效身份证件及股金证(社员证)、存款(分红)凭证、转帐记录等证据材料(原件与复印件)到葫芦岛市公安局南票分局经侦大队报案登记，积极配合公安机关调查取证。

2023年11月6日
密码保护：大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.6……【警方通告】我局正在侦办的大连万富渔业有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案。现该案已进入相关法律程序。
➤在本公告发布之日起至12月5日前，尚未来公安机关报案的葫芦岛市连山区投资的被害人，请携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。

2023年11月6日
深圳市福田区被告人李明、刘鸿羽、梁惠、熊某容、陶某丹、周某家、周某、岳某梅、姚某华、苏某全、刘某成、彭某强非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】已宣判

2023年11月6日
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县两起非法集资案件 2023.11.6……【资金清退】1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款1051万元。2.奇台县汇丰典当有限公司非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.4万元。
➤发放时间：2023年11月6日—2023年11月7日。发放方式：银行卡转账。

2023年11月6日
密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.11.6……【资金清退】资金清退发还公告（三）。云南省昆明市中级人民法院于2021年2月、2022年9月完成首轮两批次资金清退发还。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人再次进行清退发还。
➤本次资金清退发还自2023年11月6日开始。本次清退发还对象为2020年12月及2021年7月、2023年10月启动首次信息登记核实及两次补充信息登记核实期间，在昆明“泛亚有色”案信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的受损集资参与人。未在信息登记核实系统进行注册登记并提供接收案款银行账户等有效信息的受损集资参与人，因不具备发还条件，不予发还。参与昆明“泛亚有色”案非法吸收公众存款犯罪的单位和个人（包括主案和关联公司、授权服务机构非法吸收公众存款刑事案件中被依法追究刑事责任的单位和个人），以及为本案非法吸收公众存款活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人，不属于发还对象。本次资金清退发还采取银行转账及开立定期存单方式进行，由中国建设银行协助完成。

2023年11月6日
密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司（个人）非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司（以下简称“赛得集团”）及关联公司因涉嫌非法吸收公众存款已被常山县公安局立案侦查。现面向全社会公开征集赛得集团及其关联公司（个人）的财产线索。
➤一、凡是与赛得集团及其关联公司及犯罪嫌疑人涂国红存在民事借贷、代为持有资产（包括持有现金、基金、保险、房产、地产、股权等）情形的，应如实向公安机关说明情况并提供相关证据。

2023年11月6日
江西省上饶市广信区王如慧等人非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】王如慧等人非法吸收公众存款已由广信区公安局立案侦查。
➤请参与投资且尚未到公安机关报案、登记的受害人，在本通告发布之日起30日内，到广信区公安局经侦大队如实申报登记。伪造、隐匿证据的将负法律责任；逾期未申报登记的，后果自行承担。本通告发布之前已登记并提供上述材料的，不再另行登记。

2023年11月6日
浙江温州市平阳县陈钦涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】平阳县公安局已依法对陈钦涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人陈钦（男，1988年10月16日出生，温州市平阳县水头镇人）已被依法逮捕。
➤请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款协议、转账凭证等相关证明材料，及时到办案单位报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。如有陈钦资产线索的，也请积极提供。

2023年11月5日