分类：非法集资

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县两起非法集资案件 2023.11.6……【资金清退】1.奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司（包括奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城南分公司、奇台县信用易贷信息咨询服务有限公司城北分公司、木垒县农丰信息咨询服务有限公司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息咨询服务有限责任公司）非法吸收公众存款案，本次共计发放案款1051万元。2.奇台县汇丰典当有限公司非法吸收公众存款案，本次共计发放案款420.4万元。
➤发放时间：2023年11月6日—2023年11月7日。发放方式：银行卡转账。

2023年11月6日
密码保护：云南省昆明市被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案 2023.11.6……【资金清退】资金清退发还公告（三）。云南省昆明市中级人民法院于2021年2月、2022年9月完成首轮两批次资金清退发还。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人再次进行清退发还。
➤本次资金清退发还自2023年11月6日开始。本次清退发还对象为2020年12月及2021年7月、2023年10月启动首次信息登记核实及两次补充信息登记核实期间，在昆明“泛亚有色”案信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的受损集资参与人。未在信息登记核实系统进行注册登记并提供接收案款银行账户等有效信息的受损集资参与人，因不具备发还条件，不予发还。参与昆明“泛亚有色”案非法吸收公众存款犯罪的单位和个人（包括主案和关联公司、授权服务机构非法吸收公众存款刑事案件中被依法追究刑事责任的单位和个人），以及为本案非法吸收公众存款活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人，不属于发还对象。本次资金清退发还采取银行转账及开立定期存单方式进行，由中国建设银行协助完成。

2023年11月6日
密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司（个人）非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司（以下简称“赛得集团”）及关联公司因涉嫌非法吸收公众存款已被常山县公安局立案侦查。现面向全社会公开征集赛得集团及其关联公司（个人）的财产线索。
➤一、凡是与赛得集团及其关联公司及犯罪嫌疑人涂国红存在民事借贷、代为持有资产（包括持有现金、基金、保险、房产、地产、股权等）情形的，应如实向公安机关说明情况并提供相关证据。

2023年11月6日
江西省上饶市广信区王如慧等人非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】王如慧等人非法吸收公众存款已由广信区公安局立案侦查。
➤请参与投资且尚未到公安机关报案、登记的受害人，在本通告发布之日起30日内，到广信区公安局经侦大队如实申报登记。伪造、隐匿证据的将负法律责任；逾期未申报登记的，后果自行承担。本通告发布之前已登记并提供上述材料的，不再另行登记。

2023年11月6日
浙江温州市平阳县陈钦涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】平阳县公安局已依法对陈钦涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人陈钦（男，1988年10月16日出生，温州市平阳县水头镇人）已被依法逮捕。
➤请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款协议、转账凭证等相关证明材料，及时到办案单位报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的后果。如有陈钦资产线索的，也请积极提供。

2023年11月5日
福建中凯驰越网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.5……【警方通告】福建中凯驰越网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案已由我局于2022年8月26日立案侦查，2023年9月14日，相关犯罪嫌疑人已移送泉州市丰泽区人民检察院审查起诉。
➤一、凡是在该案件中的承租人，截至公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起一个月内持本人身份证件、汽车租赁合同、转账记录、返款记录、收据、相关的微信聊天记录、分期退款协议、还款承诺书、欠条等相关证明原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队申报登记。请报案人员听从办案人员安排，有序进行接报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可自行到相关辖区的人民法院提起民事诉讼。

2023年11月5日
密码保护：普信资产管理有限公司（含北京分公司）涉嫌非法吸收公众存款 2023.10.19……【自媒体】金秋十月，丹桂飘香。普信委托维权代表团一行6人，受北京、江苏、浙江、黑龙江、山西、山东、福建、内蒙等11个省（自治区）的31个市（区）难友委托，代表团由江苏、北京代表组成。
10月18日：为进一步了解案件进展情况，我们多次联系朝阳经侦主办警官张某，能否安排时间接待我们。下午，我们与张某通上了电话，盘查、推诿是正常情况，总算确定了19日上午接待我们。
10月19日：新的一天，代表们精神抖擞，起早赶到朝阳经侦支队，远的代表行程需2-3小时，大家不辞劳累，都在9时左右到达。在办完登记手续后，主办警官张某领代表团到接待室，我们递交了书面咨询提纲，有序开展了交流。

2023年11月5日
密码保护：邵阳县“享时代”相关门店 2023.10.30……【官方发布】湖南省邵阳市邵阳县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于谨慎投资邵阳县“享时代”相关门店的风险提示：据我办工作掌握，邵阳享万行贸易有限公司、邵阳县大木山享时代众福生活超市于今年5月份开始在我县以投资合作、加盟“享时代”相关门店为名拉人头投资入股，承诺每月或每年分红，最高年化利率达到24%；并采取团队奖、各级提成、贡献值返现等方式，给予高额回报，该行为明显违背市场经济规律。目前“享时代”相关门店还在县内外拉人头、拉资金，存在重大风险隐患。

2023年11月4日
密码保护：浙江诸暨市俞豪杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】诸暨俞豪杰被抓！受害的速报案！
犯罪嫌疑人：俞豪杰，男，1980年10月25日出生，原某银行工作人员，户籍诸暨市陶朱街道，我局已对俞豪杰涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人俞豪杰现已依法逮捕。

2023年11月4日
济南市天桥区铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.4……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡与铂瀚酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案签订铂瀚酒店会员充值协议的个人，请尽快携带相关资料到济南市公安局天桥区分局黄台派出所（济南市天桥区北园大街256号）进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2023年11月4日