分类：非法集资

鳄鱼宝 2020.8.31……警方通报。警方根据案件进展情况，依法持续开展追赃挽损工作，在法律许可范围内尽量维持广东省高州市鳄鱼养殖场的正常运转，目前鳄鱼养殖场已在高州市政府帮助下向政府许可机构申请鳄鱼销售许可证

2020年9月1日
江苏茂华资产管理 2020.8.31……案情通报。秦淮、建邺、鼓楼、栖霞、江北新区、六合等六区公安机关对辖区“江苏茂华”属地分公司以非法吸收公众存款案立案侦查，对33名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。截止目前，相关区人民检察院己将该案20名犯罪嫌疑人向辖区人民法院提起公诉，己有11名犯罪嫌疑人被依法判处刑罚。公安机关再次敦促该案非法吸收公众存款行为人主动到公安机关说明情况，退缴其在“江苏茂华”收取的违法犯罪所得

2020年8月31日
华夏赢嘉 2020.8.25……案情通报（二）。2020年6月8日，南京市秦淮区人民检察院将主要犯罪嫌疑人李某心、刘某彬等人以涉嫌非法吸收公众存款罪向秦淮区人民法院提起公诉。公安机关再次敦促该案非法吸收公众存款行为人主动到公安机关说明情况，退缴其在“华夏赢嘉”收取的违法犯罪所得

2020年8月31日
南京瑞泽 2020.8.21……案情通报（三）。2020年5月13日、8月12日，南京市公安局玄武分局分别将主要犯罪嫌疑人严某帅、张某中移送至玄武区人民检察院审查起诉。公安机关再次敦促该案非法吸收公众存款行为人主动到公安机关说明情况，退缴其在“瑞泽”收取的违法犯罪所得

2020年8月31日
旌逸集团 2019.4.11……旌逸资产总监、副总起诉书……2015年1月至2018年2月，孔祥友（另案处理）在明知旌逸集团有限公司未经有关部门批准的情况下，伙同被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张雪等人，以旌逸集团及其关联公司上海旌逸管理有限公司等名义，以投资旌逸集团投资项目为名包装理财产品，以承诺固定年化收益的方式签订合同，向社会不特定公众销售理财产品非法募集资金。截至案发，旌逸集团累计募集资金达人民币131.41亿余元，尚有47.8亿元本金未兑付

2020年8月31日
旌逸集团 2019.11.18……杭州旌逸资产管理有限公司区域总经理缪亮、张晴非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人缪亮自2015年12月起在旌逸公司担任总监、区域总经理等职位；被告人张晴自2015年10月起在旌逸公司担任团队经理、总监、储备区域总经理等职位。2015年起，旌逸公司吸收杭州地区1646名投资人共计392305000元，截至案发，尚有1330名投资人共计209464700元未兑付。被告人缪亮、张晴作为区域负责人，根据管理区域完成业绩情况,通过工资、提成、奖金等方式非法获利，其中被告人缪亮非法获利1402555.01元；被告人张晴非法获利1283068.01元

2020年8月31日
上海澜升资产管理公司 2020.7.10……上海澜升资产管理公司副总裁起诉书……1996年7月因犯抢劫罪、流氓罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，后因减刑于2008年2月刑满释放。2020年1月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局取保候审

2020年8月31日
广州健康教练健康管理公司 2020.7.22……宋国钢非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。2013年12月，经同案人“兰姐”介绍，被告人宋国钢出资成为广州某公司的会员、广东省总代理，并逐步成为广州某公司六大区域总监之一、荣誉总监。期间至案发，宋国钢积极宣传、推广前述营销方案、组织招商会并吸纳会员、代理商加入，相关费用均由张树远、张守峰安排收取，宋国钢按个人出资及吸纳他人资金情况获取相应分红、提成

2020年8月31日
通和商城静海一店 2020.8.24……日前，天津市东丽区人民检察院依法提起公诉的冯玉会、刘洪新等5人非法吸收公众存款案一审宣判

2020年8月31日
密码保护：江苏煜百年生物科技绍兴分公司 2020.1.16……江苏煜百年生物科技绍兴分公司非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年4月21日16时20分许，被告人毛作升在四川省成都市站地下停车场被警察抓获归案；同月25日14时许，被告人谭国凤在绍兴市越城区门口被警察抓获归案；同月29日，被告人朱海山在江苏省常州市钟楼区维也纳酒店1403房间被警察抓获归案……非同案共犯毛某4的供述：其是香港皓天国际控股集团有限公司的董事长，也是中皓翔宇投资管理有限公司的法定代表人。皓腾分公司做投资融资，因国家政策原因被注销，后由煜百年分公司接替原先的业务。付给客户的钱就是客户投资的钱。公司的实体企业盈利还没有看到

2020年8月31日