分类：非法集资

黄山鼎宏 2020.8.19……8月19日，安徽黄山市屯溪区法院依法对马某军、程某明等7名被告人涉嫌非法吸收公众存款一案一审公开开庭审理，涉案金额2.2亿余元，实际造成损失6000万余元

2020年8月23日
恒合信财富 2020.8.19……犯罪嫌疑人郑文涛涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款，犯罪嫌疑人王帅涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由大连经济技术开发区人民检察院上报大连检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人郑文涛、王帅等人通过恒合信财富（北京）投资管理有限公司及大连分公司、大连开发区分公司、大连开发区第二分公司、金州分公司、普兰店分公司、瓦房店分公司、营口分公司、哈尔滨分公司、营口第二分公司等非法吸收公众存款

2020年8月23日
中佳易购、利荣小龙虾 2020.8.20……警方通告。孙志丽、孙秀成、王金浩涉嫌非法吸收公众存款案（中佳易购、利荣小龙虾），公安宁河分局已对犯罪嫌疑人采取强制措施，案件现正在侦查中。现请未报案的群众尽快携带相关证据材料，到公安宁河分局报案。截止到2020年9月20日

2020年8月23日
淄博水妍美容养生 2020.8.18……警方通告。该案目前仍有部分投资者未到公安机关报案。公安机关提醒未登记报案者，请于2020年9月30日前到淄博市公安局周村分局大街派出所进行登记报案，该案中现仍有部分集资参与人尚未将投资期间获得的收益、提成、奖励等非法所得主动上缴。为此，公安机关再次敦促这些人员，应当主动将参与于东东非法集资期间获得的收益、提成、奖励等非法所得全额退缴

2020年8月23日
善林金融敦化分公司 2020.8.18……张某某、刘某某曾在该公司担任业务员，在公司负责人及团队经理的领导下从事非法吸收公众存款犯罪活动。截止2018年4月份，张某某非法吸收公众存款2人次共计40万元，刘某某非法吸收公众存款3人次21万元。承办检察官多次对张某某、刘某某进行法律政策教育，希望二人积极返还投资人的损失。在承办人的政策感化和教育下，张某某、刘某某在自身亦有损失的情况下，为争取从轻处理，积极退赔投资人全部损失。敦化市检察院在举行公开听证会后依法对二人作出相对不起诉决定

2020年8月23日
东营北创企业管理咨询 2020.8.21……警方通告。对东营北创企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记

2020年8月23日
辽宁中普平台北镇分公司 2020.8.21……警方通告。凡是在两家公司投资的集资参与人，尚未到北镇市公安局报案登记的，请于本公告发布之日起60个工作日内，到户籍所在地派出所报案登记，对上述两公司涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪行为的从业人员及其他非法占有中普公司财物的涉案人员，自本公告发布之日起，应主动向公安机关投案

2020年8月23日
密码保护：辽宁中普平台 2020.8.22……锦州日记2020.08.22。说来真巧，锦州市中普出借人三五成群好友相约东湖公园散步，几伙人不期而遇，自然而然的话题就聊到中普事情上。虽然心情比较沉重，但话题五花八门，从来没有这么放开过，从互金协会的审计、中普的资产、国家的政策、政府的介入、维权方式方向、代表的选举、臧彦斌的红通、刘新的审判、锦州立案抓人等等话题广泛

2020年8月23日
天富天承公司数字资产交易平台 2020.8.21……犯罪嫌疑人戚雪锋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人戚雪锋系天富天承（武汉）数字资产交易服务有限公司副总裁，主要负责天富天承公司旗下“数字资产交易平台”（数字交易所）的具体运营业务

2020年8月22日
之信控股集团 2020.8.21……警方通告。章某江、孙某琦、虞某浩、付某等主要犯罪嫌疑人于2020年8月20日，以涉嫌集资诈骗罪向西湖区人民检察院移送审查起诉，毛某爱、陈某、陈某洲等十大团队长以涉嫌非法吸收公众存款罪同时移送审查起诉

2020年8月21日