分类：非法集资

江苏圣迪雅电子商务、江苏圣迪雅集团 2020.8.21……8月21日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人史洁军、陈梅集资诈骗案，以集资诈骗罪判处被告人史洁军有期徒刑十三年，2014年9月，被告人史洁军通过广告、宣传册、媒体、推介会、口口相传等渠道，大力宣传圣迪雅超市等经营项目，夸大项目的广阔前景和丰厚资金回报，向投资人宣传与公司经营能力不符的各种荣誉，非法集资累计49亿余元，造成5.78万余名集资参与人16.9亿余元损失

2020年8月21日
泸州市汝康酒类销售、江苏汝康食品商贸 2020.8.21……8月21日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人吴红庆、殷胜南等7人集资诈骗、非法吸收公众存款案，以集资诈骗罪判处被告人吴红庆有期徒刑十四年六个月，判处被告人殷胜南有期徒刑十二年六个月，被告人吴红庆在全国范围内开设226家门店作为非法集资点，共计非法集资78亿余元，至案发时造成2.32万余名集资参与人21.308亿余元损失

2020年8月21日
黔金王黄金珠宝 2020.8.21……黔金王公司成立后，以“人介绍人”的方式，鼓吹黔金王公司在国内外有6个黄金矿山，将在全国各地开启“千城万店”，通过线上、线下两种营销模式向社会公开宣传，承诺投资人投资到期后可选择提黄金现货亦可选择黄金理财模式，并承诺黄金理财模式可获得年利率24%-36%的高额回报。犯罪嫌疑人房国成于2019年3月入职黔金王公司，任销售总监，负责管理业务部

2020年8月21日
密码保护：冠群驰骋 2020.8.20……2020年8月19日，青岛天气温高闷潮，冠群青岛出借人，向经侦询问案情进展。徐队对大家的诉求做了解释和说明

2020年8月21日
青岛鼎汇投资、青岛飞红投资、青岛煜昊源投资 2020.8.20……移送检察机关审查起诉

2020年8月21日
光彩玖玖保康分公司 2020.8.14……8月14日，光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司保康分公司直接负责的主管人员与其他直接责任人员涉嫌非法吸收公众存款罪一案，在保康县人民法院公开开庭审理。该起案件涉案金额2.4亿元，参与者达到900余人

2020年8月21日
密码保护：中华企业咨询公司 2020.8.11……近期因中华案涉案20余人被警方依法拘留，群中很多出借人慌乱无助，不知案情会如何发展，大家的出借款能否顺利返还。为此我们几个大群的群主，带着大家的问题，专门走访了西城经侦，与专案组负责警官进行了面谈……三、关于项目盘活。警方表示自爆雷以来，刘未盘活过一个项目，沙河项目是在立案之前就投资并出售部分股权找到合作方带资入场的。除此之外的项目，林林总总如要盘活，需要投入若干亿，而恒天的态度是支持盘活，但让其投入盘活困难较大

2020年8月20日
山东酒联储酒业 2020.8.18……警方通告。山东酒联储酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已移送历城人民检察院审查起诉。在山东酒联储酒业有限公司工作的业务负责人、分公司经理、团队负责人及其他推广人在自己工作期间获取的奖金、提成以及集资参与人员投资获得的利息、奖金等均属于法律规定的追缴范围，上述人员须将获利资金全部退缴至济南市公安局历城区分局指定银行账户

2020年8月20日
诺远资产、小诺理财 2020.8.19……2020整体兑付工作年中汇报。负面言论给公司的外部形象带来了巨大的影响，导致公司形象如过街之鼠！试问，是谁损害了广大投资人的利益？！是这些恶意的投诉？是这些不实的言论？还是这些断章取义的媒体？？都是也都不是！！因为最终造成这样局面的，是一部分人的愤怒，不冷静，不理性，以及不信任！！！

2020年8月19日
卓远天泽 2020.8.19……天津市南开区“卓远天泽”非法集资案集资参与人信息核实登记地点变更通知

2020年8月19日