分类：非法集资

华汇财富 2020.8.16……警方通告。警方敦促华汇财富借款人积极配合借款追缴工作，按公告的要求积极履行还款义务，尽快归还欠款至指定还款归集账户

2020年8月19日
黄山聚宝盆投资 2020.8.17……8月17日，屯溪区法院依法对吴某、金某等8名被告人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理，该案涉案金额达3.3亿余元，实际造成损失达5500余万元。被告人吴某在开办上述三公司之时，通过隐瞒事实、虚构借款人，向社会公众吸收资金，在吸收借款后未实际投入生产经营，而是用于个人炒股、赌博、花销等

2020年8月19日
江苏煜百年生物科技绍兴分公司 2020.8.17……毛某在重庆设立了一个号称有关电力的大项目，随后毛某利用这个项目成功在全国非法集资30多亿元。截至目前，发现绍兴地区涉案资金超1亿多元，涉及360多人。据了解，犯罪嫌疑人看中的主要是老年人的退休金和积蓄

2020年8月18日
密码保护：东方银谷（银谷财富） 2020.8.18……今天银谷受害人来到了南岗经侦大队，递交证据、督促经侦追赃挽损！上午10点南岗经侦田队长接待了五位代表，他认真倾听了代表们的诉求，并一一做了答复：1．目前银谷案件在南岗报案200多人，现审计已介入。20%报案人材料不合格（出借金额应写纯本金，不算利息）因为和银行流水对不上，不合格的经侦会通知补报，没通知的就合格了，先锋路和哈西派出所接待报案

2020年8月18日
银谷在线（东方银谷） 2020.5.13……原告于2017年2月至2019年1月期间将自有资金共计653 460元充值到该平台；委托该平台将自有资金出借给第三方，平台亦承诺在出借款项到期后向我退还本金并支付回报。现因银谷在线平台多次未能依约向我退还已到期的本金和相应回报，存在严重违约，故我依法提起诉讼，要求东方银谷公司退还我全部拖欠的款项和回报……本院在审理过程中查明，本案东方银谷公司的行为因涉嫌非法吸收公众存款，公安机关已对其立案侦查，故对陈凤娇的起诉，本院予以驳回

2020年8月18日
四季大通投资集团 2020.8.12……警方通报。南京市公安机关依法对“四季大通系”涉嫌非法集资犯罪开展立案侦查。经过大量调查取证，2020年8月12日，南京市公安机关将涉案主要犯罪嫌疑人任某峰等多人抓捕归案。请集资参与人携带有关投资凭证材料到投资点所在地的公安经侦部门或派出所登记报案

2020年8月18日
诺远商务滨海新区分公司（诺远资产天津第五分公司） 2020.8.18……警方通告。目前仍有大部分投资群众未到公安机关报案，请未报案的“债盈宝”投资群众携带报案材料，尽快到公安机关报案取证。天津诺远商务信息咨询有限公司滨海新区分公司涉嫌非法吸收公众存款的相关涉案人员，自通告发布之日起，应主动到公安机关投案自首，将工作期间的非法所得全额退缴

2020年8月18日
浙江亿发祥成 2020.8.18……警方通告。银川市兴庆区警方对“浙江亿发祥成”集资诈骗案集资参与人登记确认

2020年8月18日
天长市建林车业 2020.8.17……警方通告。天长市公安局侦办的天长市建林车业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2019年8月12日已移送天长市人民检察院审查起诉。由于至今仍有少数集资参与人陆续到公安机关报案，导致案件审理不断延期。请目前还没有到天长市人民法院、天长市公安局登记的集资参与人，于2020年8月31日前到天长市公安局经济犯罪侦查大队报案

2020年8月18日
小小牧场 2020.8.18……警方对“小小牧场”非法吸收公众存款案集资参与人登记确认

2020年8月18日