分类：非法集资

辽宁中普平台 2020.8.17……【中普周报】2020年8月1日至2020年8月14日中普系公司监管工作进展情况通报

2020年8月18日
辽宁中普平台 2020.8.17……中普系公司集资参与人确认银行卡信息

2020年8月18日
密码保护：分购贸易 2020.8.11……警方情况通报（二）。专案组已于近日依法将犯罪嫌疑人徐某、唐某向深圳市人民检察院移送审查起诉。专案组已对犯罪嫌疑人高某采取强制措施

2020年8月17日
密码保护：中普利诚 2020.8.16……今日午后1点45分，沈阳中普专班召开视频会议，视频连线接访中普出借人。参与接访的各市出借人代表（包括部分业务员出借人）现场提了一些出借人普遍关心和疑惑的问题……32、锦州出借人年龄偏大，艰难地熬过了两年，实在太不容易了，也很赞成先给出借人兑付。但是员工也有很多是无辜的。这两年甚至有抑郁的，失去生活勇气的，对于那些贪占的中普高管，一定要严厉打击，但是无辜的员工也是受害人，不知提到的提纯兑付是怎样对待普通员工的

2020年8月17日
小诺理财（诺远资产） 2020.8.17……关于支付通道的情况说明。近日，由于公司兑付工作受限通道问题迟迟未能展开，在一些别有用心的网络谣言煽动下，很多投资人对于公司通道出现问题的真实性存在质疑，认为公司是拿通道问题作延迟兑付的托词……1.8事件高管被羁押让公司的追债工作深陷被动，外部的负面舆论奔涌而来，致使公司商誉一落千丈，员工大量离职，投资人信心降至冰点

2020年8月17日
东方银谷（银谷财富） 2020.8.16……立案委总指挥成哥：我几乎消耗了所有的时间和精力，所以我的姓名不容污蔑。现在严正声明，任何人在群或微信里直呼我全名，我即视为敌人！因为我的个人信息是被银谷帮凶故意散播的。我对此深恶痛绝

2020年8月17日
好友邦金服 2019.3.8……好友邦金服起诉书。截至案发，被告人闵某某等人通过上述方式共计募集资金24.58亿元，未兑付金额为人民币12.94亿元，共涉及投资者7000余人。另查明，被告人闵某某用于与飞机运营相关业务共计人民币10.1亿余元；其伙同闵某乙等人非法占有人民币7200余万元，用于个人消费、购买房产、博士学位等并将部分款项汇入境外银行

2020年8月17日
资邦系 2020.1.6……被告人潘采桥作为资邦网路股东、董事长及实际负责人，与邬再平共同设计“超级借款人”模式，以“资邦+贷”项目，将资邦系企业向社会公众非法募集的资金，通过资邦系企业设立的合资公司对外发放贷款

2020年8月17日
盐商集团壹理财融资平台 2019.12.18……2015年1月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业八部负责人，负责带领下属业务团队，对外销售壹理财理财产品及上海晶楷资产管理有限公司发行的基金产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额5.4亿余元，入金额3.3亿余元，至案发未兑付金额2.5亿余元

2020年8月17日
盐商集团壹理财融资平台 2020.1.13……2014年11月起，被告人陈某某担任壹理财融资平台线下财富事业五部负责人，负责带领下属业务团队对外销售理财产品。经审计，被告人陈某某参与非法集资累计交易量金额2.5亿余元，入金额1.7亿余元，至案发未兑付金额1.2亿余元

2020年8月17日