分类：非法集资

密码保护：云南丽江融通资本管理股份有限公司、被告人张文新、曾雪山、张亚东犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】“融通案件”集资参与人资金返还申报。
➤目前追赃到位资金有2600余万元。我院拟依据生效裁判文书和信息登记核实情况对已追赃到位的涉案资金进行返还。本院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报

2023年11月3日
河北省衡水市武邑县王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】王淑霞涉嫌非法吸收公众存款案已由武邑县公安局立案侦查。
➤请尚未登记的集资参与人于2023年11月30日前到武邑县公安局经侦大队登记。

2023年11月3日
征和普信（北京）投资管理有限公司启东分公司非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】征和普信（北京）投资管理有限公司启东分公司非法吸收公众存款案，已由启东市公安局立案侦查。
➤请尚未报案的启东分公司集资参与人于2023年11月30日前与开发区派出所取得联系，办理登记报案手续，逾期不报案产生的法律后果由相关当事人自行承担。

2023年11月3日
山东阳谷鸿波塑料制品有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年8月12日对山东阳谷鸿波塑料制品有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，2023年6月16日将主要犯罪嫌疑人王某（男，39岁）抓获归案，并对其依法采取刑事强制措施。
➤请投资人于2023年12月1日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2023年12月1日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项）。

2023年11月3日
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗被告人石和平、石小平涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】达拉特旗人民法院定于2023年11月10日上午9时在达拉特旗人民法院第一审判庭公开开庭审理

2023年11月3日
西安市高新区曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】西安市公安局高新分局于2023年7月31日对曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，9月26日将犯罪嫌疑人曹德宏抓获并依法刑事拘留。后经西安市雁塔区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人曹德宏依法执行逮捕，现该案已进入审查起诉阶段。
➤请尚未登记报案的受害人自本通告发布之日起60日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年11月3日
四川省宜宾市翠屏区谭向东、彭荣匮非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】开庭时间 2023-11-10 09:30

2023年11月3日
密码保护：武汉市洪山区孔林犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】湖北省武汉市洪山区人民法院已执行到位2065281.40元。现依据生效刑事判决、信息登记及相关审计情况，对已执行到位的款项进行退赔。
➤退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=2065281.40÷23311400=8.8595％。发还时间2023年12月1日至12月31日。以银行汇款方式统一汇入各集资参与人提交的银行账户内，尚未提交银行账户的集资参与人请拨打咨询电话提交银行账户。
➤附：【法院判决书】2020.5.26 湖北省武汉市中级人民法院被告人孔林非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书

2023年11月3日
密码保护：卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】卓信财富(北京)投资管理有限公司葫芦岛分公司(以下简称“卓信财富”)涉嫌非法吸收公众存款案，已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。为配合黑龙江省哈尔滨市公安局道里分局推进“卓信财富”涉案财物处置工作，完善“卓信财富”涉案资金司法会计补充鉴定工作。
➤尚未到公安机关提交自述材料或制作询问笔录的“卓信财富”投资人，请于2023年11月10日前，将自述材料、合同复印件、银行流水等证据提交到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队。已在公安机关完成询问笔录或提交过相关证据材料的“卓信财富”投资人不需重复提交材料。

2023年11月3日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人涂春华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人涂春华未经有关部门批准，租赁本市罗湖区文锦广场文安中心1913房，以宣传“共创会”项目的名义组织线下活动并发放宣传资料，在不特定的群体间发展会员，宣称该公司投资租赁国外充电桩获取回报，根据投资人的投资周期和金额，到期后能够保本并给予投资人1.5%-3.65%的利润，吸引大量投资人投资。目前该案正在进一步审查中。

2023年11月3日