分类：非法集资

百利恒信资产 2020.8.14……案情通报。现百利恒信资产管理有限公司涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉，160余名百利公司业务员到案接受审查。目前，该案件已进入审判阶段

2020年8月15日
统资联 2020.8.14……8月14日，江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人眭留川、张红玉等11人集资诈骗、非法吸收公众存款案，以集资诈骗罪判处被告人眭留川有期徒刑十四年，判处被告人张红玉有期徒刑十二年。2015年2月至2016年11月，被告人眭留川、张红玉等11名被告人未经有关部门依法批准，以“统资联”公司名义，向社会公众夸大或虚假宣传公司生产经营项目的广阔前景，在全国范围开设170个“统资联”超市作为非法集资点，共计非法集资55亿余元，至案发时造成6.94万余名集资参与人18.178亿余元损失

2020年8月14日
河北怡和投资 2020.8.12……衡水警方对河北怡和投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行信息核查登记

2020年8月14日
博鑫洗码（苏小妹团队） 2020.8.11……衡水警方对“博鑫洗码（苏小妹团队）”涉嫌非法吸收公众存款案进行信息核查登记

2020年8月14日
中金亿信财富淮南分公司 2020.8.13……案情通报。已对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，该案已依法移送至田家庵区人民检察院审查起诉。公安机关正告该案非法集资行为人主动到公安机关说明情况，全额退还在公司任职期间的非法所得

2020年8月13日
诺远资产天津第二、第三、第四分公司 2020.8.13……警方通告。诺远资产管理有限公司天津第二分公司、天津第三分公司、天津第四分公司非法吸收公众存款案由天津市公安局河东分局立案侦查，截至目前尚未报案的投资人，请自本公告发布之日起30日内携带本人身份证、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并录制笔录

2020年8月13日
上海存德投资滁州运营中心 2020.8.13……警方通告。2020年6月22日，运营中心负责人曹某滨被刑事拘留，2020年7月24日被依法逮捕。上海存德投资管理有限公司以所谓投资“英国之宝”、“百臣高铁”、“上海轨道交通科技项目”等项目为由，以投资入伙、高额收益回报为诱饵，吸引不特定的社会公众参与投资,谋取非法利益，曹某滨作为该公司运营中心负责人，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪

2020年8月13日
四川久万实业自贡分公司 2020.8.11……警方通告。四川久万实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案中，请该案尚未报案的出资群众于2020年8月31日前持相关资料（含本人身份证、《借款合同》、《利润分红协议书》、付款收据等）原件及复印件到自流井公安分局三楼经济犯罪侦查大队报案登记

2020年8月13日
“广缘”老年公寓、“颐养”养老基地 2020.8.12……在本市有较大影响的“广缘”老年公寓、“颐养”养老基地非法集资案，因参与老年人众多，一直备受各方关注。鹰潭市月湖区人民检察院日前已对被告人韩某、芦某某、桂某某以非法吸收公众存款罪提起公诉，现该案于2020年8月12日上午在鹰潭市月湖区人民法院公开开庭审理

2020年8月13日
锡盟巨丰投资 2020.8.13……2020年7月22日，锡盟巨丰投资有限公司法定代表人张某某被抓捕归案，经审讯犯罪嫌疑人张某某对上述犯罪事实供认不讳

2020年8月13日