分类：非法集资

诺远资产哈尔滨分公司 2020.8.4……警方通告（二）……截止目前已有许多投资客户到公安机关取证，但根据目前侦查所掌握的情况仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到哈尔滨市公安局道里分局信访接待大厅进行登记

2020年8月4日
诺远资产哈尔滨分公司 2020.8.4……警方通告（一）……公安机关现敦促该案非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年8月31日止，应将自己在诺远资产管理有限公司哈尔滨分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴

2020年8月4日
中晋系（中晋资产） 2020.8.4……赵先生向法庭提交了经公证的广告视频。他表示，广告中的声音、图像和动作结合在一起，给投资者传达了这样一个信息：潘晓婷是一个专业理财高手……潘晓婷已提供证据证明尽到了审查义务，在衡量潘晓婷的过错时，应当以一般普通人的注意义务作为衡量标准，而不应当以事后刑事案件的结果来倒推审查的义务。由此，难以认定潘晓婷在本案代言中明知或应知广告内容虚假

2020年8月4日
济南国贸公寓 2020.8.3……警方通告。济南市公安局天桥区分局正在侦办孟祥国、陈向军等人涉嫌非法吸收公众存款案。凡在济南市天桥区国贸公寓由孟祥国、陈向军及其直接下线介绍在青岛星辰环极信息科技有限公司投资且尚没有在天桥公安分局北园派出所登记的集资参与人，请于2020年8月21日前，到济南市公安局天桥区分局北园派出所进行登记

2020年8月4日
中融晋乾 2020.7.27……关于“中融晋乾”的案情通报（三）。2020年3月、6月，主要犯罪嫌疑人田某、陈某(甲）、陈某（乙）因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送至南京市秦淮区人民检察院审查起诉。2020年6月28日，该案另3名犯罪嫌疑人宋某颖、薛某、陈某延被依法执行逮捕

2020年8月3日
哈尔滨绿林苇业农业发展公司 2020.7.31……警方通告（二）。截止目前已有许多投资客户到公安机关取证，但根据目前侦查所掌握的情况仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到哈尔滨市公安局道里分局信访接待大厅进行登记

2020年8月2日
哈尔滨绿林苇业农业发展公司 2020.7.31……警方通告（一）。公安机关现敦促该案非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年8月31日止，应将自己在哈尔滨绿林苇业农业发展有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴

2020年8月2日
鄂尔多斯市建强建业投资集团、鄂尔多斯市东胜区建强房地产开发 2020.7.31……警方通告。兹因我局办理刘建强（系鄂尔多斯市建强建业投资集团有限公司、鄂尔多斯市东胜区建强房地产开发有限公司法定代表人）涉嫌非法吸收公众存款案，现该案已进入立案侦查阶段。凡是与刘建强及其名下公司有债权债务关系的单位和个人在本公告发布之日起三十日内（2020年7月31日至2020年8月31日），到东胜区公安分局涉众型经济犯罪侦查大队申报

2020年8月2日
上海逸争铭网络科技公司 2020.7.31……警方通告。2019年7月30日，杭州市公安局萧山区分局对上海逸争铭网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公安机关已对公司主要负责人陈某某、林某及相关嫌疑人采取强制措施。请涉及上海逸争铭网络科技有限公司且尚未到公安机关报案的投资损失人务必于即日起30日内到萧山区公安分局经侦大队报案

2020年8月2日
辽宁中普立达海外移民中介服务长春市朝阳区分公司（融大天玺） 2020.7.31……警方通告。警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实，凡在辽宁中普立达海外移民中介服务有限公司长春市朝阳区分公司（融大天玺）投资的个人或单位，请于2020年8月15日前到公安机关进行报案登记

2020年8月1日