分类：非法集资

辽宁中普立达海外移民中介服务长春分公司（金谷国际） 2020.7.31……警方通告。警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实，凡在辽宁中普立达海外移民中介服务有限公司长春分公司（金谷国际）投资的个人或单位，请于2020年8月15日前到公安机关进行报案登记

2020年8月1日
辽宁中普立达海外移民中介服务长春富锋分公司 2020.7.31……警方通告。警方希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实，凡在辽宁中普立达海外移民中介服务有限公司长春富锋分公司投资的个人或单位，请于2020年8月15日前到公安机关进行报案登记

2020年8月1日
东营聚鼎汽车服务公司 2020.7.30……请尚未报案的集资参与人员携带本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件和银行流水等相关书面资料，尽快到东营公安分局经侦大队(东营区宁阳路99号)报案，报案截止时间2020年9月30日

2020年7月31日
前海深南创投私募基金 2020.7.30……案情通报。警方已于2020年7月24日抓获实际控制人张某兴，公司高管万某发等8名犯罪嫌疑人，并采取刑事强制措施。公安机关告诫本案非法吸收公众存款行为人（包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人），限期将在涉案关联企业服务期间收取的代理费、好处费、返点费、渠道费及提成费等非法所得，退缴至“深南创投”私募基金专案回款账户

2020年7月31日
中嘉汇融投资基金牡丹江分公司 2020.7.29……因中嘉汇融（北京）投资基金有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款，凡在中嘉汇融（北京）投资基金有限公司牡丹江分公司投资的人员，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同等材料的原件及复印件和用于投资帐号的银行交易明细，从即日起至2020年9月30日止，到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队填写登记信息，核实情况

2020年7月31日
幸福购物商城 2020.7.30……幸福购物商城犯罪嫌疑人张平涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。自2017年起，深圳市幸福人生汽车租赁有限公司向社会公众非法吸收资金。具体的方式是：投资人注册成为会员后将资金转至公司指定的账户中，通过操作购买虚拟商品可在商城中获取对应金额6-8倍不等的积分，积分每天按万分之五或者千分之一的额度释放，释放后的积分以1:1现金提现，投资人每周可提取一次

2020年7月30日
仙居县创富经济信息咨询公司 2020.7.29……警方通报。2020年6月29日，仙居县公安局依法对仙居县创富经济信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法展开侦查。公安机关就追赃挽损工作，发布如下公告

2020年7月30日
吉林省智融电子商务（“一折购车”） 2020.7.29……警方通报。长春市公安局朝阳区分局于2018年10月15日对“吉林省智融电子商务有限公司”简称“一折购车”涉嫌非法吸收公众存款立案侦査，请未向公安机关提供证据的投资人于本公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记

2020年7月30日
南京银州金融新余分公司、江苏银易贷新余分公司 2020.7.29……警方通报。新余市公安局侦办南京银州金融信息服务有限公司新余分公司、江苏银易贷新余分公司非法吸收公众存款案，涉案犯罪嫌疑人公司负责人、销售总监、主要业务员等十四人已归案，截至目前，尚有少数投资受损人未到公安机关报案登记受损情况，经侦支队自即日起至2020年8月31号，再次开展南京银州金融信息服务有限公司新余分公司、江苏银易贷新余分公司投资受损人报案登记工作

2020年7月30日
葡金案 2020.7.29……“葡金案”一审宣判。2020年7月，由裕安区人民检察院提起公诉的陈家虎等人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、洗钱罪一案，法院作出一审判决

2020年7月30日