分类：非法集资

西安市高新区曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.3……【警方通告】西安市公安局高新分局于2023年7月31日对曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，9月26日将犯罪嫌疑人曹德宏抓获并依法刑事拘留。后经西安市雁塔区人民检察院批准，对犯罪嫌疑人曹德宏依法执行逮捕，现该案已进入审查起诉阶段。
➤请尚未登记报案的受害人自本通告发布之日起60日内，携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案，望相互转告周知。逾期不登记报案者视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年11月3日
四川省宜宾市翠屏区谭向东、彭荣匮非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【法院通告】开庭时间 2023-11-10 09:30

2023年11月3日
密码保护：武汉市洪山区孔林犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】湖北省武汉市洪山区人民法院已执行到位2065281.40元。现依据生效刑事判决、信息登记及相关审计情况，对已执行到位的款项进行退赔。
➤退赔比例=拟处置资金÷受损总金额=2065281.40÷23311400=8.8595％。发还时间2023年12月1日至12月31日。以银行汇款方式统一汇入各集资参与人提交的银行账户内，尚未提交银行账户的集资参与人请拨打咨询电话提交银行账户。
➤附：【法院判决书】2020.5.26 湖北省武汉市中级人民法院被告人孔林非法吸收公众存款一案二审刑事裁定书

2023年11月3日
密码保护：卓信财富（北京）投资管理有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】卓信财富(北京)投资管理有限公司葫芦岛分公司(以下简称“卓信财富”)涉嫌非法吸收公众存款案，已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。为配合黑龙江省哈尔滨市公安局道里分局推进“卓信财富”涉案财物处置工作，完善“卓信财富”涉案资金司法会计补充鉴定工作。
➤尚未到公安机关提交自述材料或制作询问笔录的“卓信财富”投资人，请于2023年11月10日前，将自述材料、合同复印件、银行流水等证据提交到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队。已在公安机关完成询问笔录或提交过相关证据材料的“卓信财富”投资人不需重复提交材料。

2023年11月3日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人涂春华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人涂春华未经有关部门批准，租赁本市罗湖区文锦广场文安中心1913房，以宣传“共创会”项目的名义组织线下活动并发放宣传资料，在不特定的群体间发展会员，宣称该公司投资租赁国外充电桩获取回报，根据投资人的投资周期和金额，到期后能够保本并给予投资人1.5%-3.65%的利润，吸引大量投资人投资。目前该案正在进一步审查中。

2023年11月3日
南京中杭置业有限责任公司等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】南京市高淳区人民法院立案执行后已执行到位部分款项。现决定于2023年11月3日起至2023年11月4日止（9:00-11:30，14:00-17:00）进行案款集中发放。根据相关部门审计及现阶段执行情况，本次资金清退比例17.5532%，采取银行存单方式进行发放。
➤请已完成登记核实的集资参与人本人携带有效身份证件到南京市高淳区人民法院东门信访接待区领取，由代理人、继承人代为领取的，需携带相关授权委托手续及身份证明材料等（前期已提供的除外）。如无法在规定时间内领取的，因银行存单不宜在法院保存，集资参与人需前往银行预约领取，具体请电话咨询。
附：2021-03-23【媒体报道】中杭高淳商业烂尾，破产后300余业主维权无果

2023年11月3日
密码保护：江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2023年6月20日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该公司实际控制人张某彬采取刑事强制措施。
➤请涉及投资江西省大成商贸有限公司“认购活动”相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。报案登记截止时间：2023年11月30日

2023年11月2日
北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司莱西市分公司李某东等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2017年10月，北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司在莱西市成立分公司，由李某东组建运营团队，向社会不特定人群宣传“富勤财富”公司旗下理财产品，进行非法集资活动。莱西市公安局对该案已立案侦查。
➤请尚未报案的集资参与人，在见此通告后，携带本人身份证、相关银行卡原件（或复印件）、投资交易（包含收取利息）的银行卡交易明细、投资合同及与本案相关的其他证据材料（相关推广宣传照片、视频等资料），前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年11月30日止，未在规定期限内报案的集资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

2023年11月2日
密码保护：山东省菏泽市东明县河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡户籍地为东明县，在东明金多宝团队投资的集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年11月2日
密码保护：山东省菏泽市东明县蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡户籍地址为东明县在蚂蚁企服平台投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年11月2日