分类：非法集资

南京中杭置业有限责任公司等犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.3……【资金清退】南京市高淳区人民法院立案执行后已执行到位部分款项。现决定于2023年11月3日起至2023年11月4日止（9:00-11:30，14:00-17:00）进行案款集中发放。根据相关部门审计及现阶段执行情况，本次资金清退比例17.5532%，采取银行存单方式进行发放。
➤请已完成登记核实的集资参与人本人携带有效身份证件到南京市高淳区人民法院东门信访接待区领取，由代理人、继承人代为领取的，需携带相关授权委托手续及身份证明材料等（前期已提供的除外）。如无法在规定时间内领取的，因银行存单不宜在法院保存，集资参与人需前往银行预约领取，具体请电话咨询。
附：2021-03-23【媒体报道】中杭高淳商业烂尾，破产后300余业主维权无果

2023年11月3日
密码保护：江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2023年6月20日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西省大成商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该公司实际控制人张某彬采取刑事强制措施。
➤请涉及投资江西省大成商贸有限公司“认购活动”相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。报案登记截止时间：2023年11月30日

2023年11月2日
北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司莱西市分公司李某东等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】2017年10月，北京富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司在莱西市成立分公司，由李某东组建运营团队，向社会不特定人群宣传“富勤财富”公司旗下理财产品，进行非法集资活动。莱西市公安局对该案已立案侦查。
➤请尚未报案的集资参与人，在见此通告后，携带本人身份证、相关银行卡原件（或复印件）、投资交易（包含收取利息）的银行卡交易明细、投资合同及与本案相关的其他证据材料（相关推广宣传照片、视频等资料），前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年11月30日止，未在规定期限内报案的集资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

2023年11月2日
密码保护：山东省菏泽市东明县河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对河南金多宝珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡户籍地为东明县，在东明金多宝团队投资的集资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年11月2日
密码保护：山东省菏泽市东明县蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.2……【警方通告】东明县公安局已对蚂蚁企服代理商涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡户籍地址为东明县在蚂蚁企服平台投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年11月30日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年11月2日
大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司非法集资 2023.11.1……【警方通告】2023年10月27日，大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司法人负责人苏东洋到锦州市公安局古塔分局，称大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资非法行为，当前资金链断裂，已无法继续经营。
➤锦州市公安局古塔分局现面向社会征集线索，自此公告之日起，如有在大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司（地址：辽宁省锦州市古塔区人民街三段66-88号）参与投资的参与人，请于2023年12月1日前（为期一个月），通过电话方式进行登记，登记内容：姓名、身份证号码、联系电话、投资金额，并先期将投资合同、收据等与案件有关的证据材料收集准备好，以利于后期公安机关工作。

2023年11月2日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案 2023.11.2……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，净收投资人 61,540,143.70元。

2023年11月2日
浙江乐清市犯罪嫌疑人方某武非法集资案 2023.11.1……【警方通告】2022年至2023年期间，犯罪嫌疑人方某武在乐清市以投资保险事故理赔项目先行垫付资金等为理由，向社会公众非法集资。2023年7月21日，乐清市公安局对本案立案侦查，现犯罪嫌疑人方某武已到案，我局正全力开展案件侦查工作。
➤请本案相关集资参与人员以如下方式到公安机关登记报案。报案登记截止日期：2023年11月30日下午5:30前。

2023年11月1日
浙江温州市苍南县林继报涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.11.1……【警方通告】2023年4月27日，苍南县公安局对林继报（男，1971年3月7日出生，苍南钱库人）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、会单等相关书证。

2023年11月1日
密码保护：江西景德镇市兰田养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】景德镇市兰田养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，由上级部门下发线索至我局，警方坚持全力侦办案件。
➤请“景德镇市兰田养老服务有限公司”的投资人员，携带以下资料到浮梁县公安局经侦大队办理登记、报案、接受询问。逾期不登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相关的法律责任。

2023年11月1日