分类：非法集资

旌逸集团 2020.7.23……上海二中院一审公开宣判旌逸集团有限公司、孔祥友非法集资案。以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑……经审计，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集团等单位名义非法集资130亿余元中，除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外，主要用于兑付到期本息89亿余元、返还钱款633万余元、公司经营开支15亿余元、以投资项目名义支出22亿余元（其中约定项目支出4,849万余元）、孔祥友个人提现花用3亿余元以及根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元等

2020年7月23日
众信易诚保险代理临清分公司 2020.7.21……警方通告。众信易诚保险代理股份有限公司临清分公司涉嫌非法吸收公众存款一案己由临清市公安局经侦大队立案侦査，主要犯罪嫌疑人已抓获归案，请尚未报案的临清市民务必于2020年8月30日前携带本人身份证及相关凭证（山东大象集团出具的借据）等证明材料到临清市公安局经侦大队报案

2020年7月23日
吴兴莲非吸案 2020.7.22……吴兴莲涉嫌非法吸收公众存款案的补充通告。景宁警方于2019年8月立案吴兴莲涉嫌非法吸收公众存款案。至上次警方通告发布后，接到大量债权人来人、来电反映情况，为切实保护受害群体利益，防止发生遗漏登记、登记后笔录未做等情况，特此补充公告

2020年7月23日
林渝坤非吸案 2020.7.22……林渝坤非法吸收公众存款案第一次清退

2020年7月23日
山东瑞谷文化旅游开发公司 2020.7.21……2020年6月，宁阳县公安局对山东瑞谷文化旅游开发有限公司实际控制人潘建新涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。请未向公安机关提交材料的融资人，于2020年9月1日前，携带本人身份证件及相关资料到公安机关登记报案

2020年7月23日
衡水华邦投资政通街分公司 2020.7.21……警方通报。衡水市公安局桃城分局对衡水华邦投资管理有限公司政通街分公司涉嫌非法吸收公众存款案涉案单位及个人进行信息核查登记

2020年7月22日
优金超、介贷网、蓝山中信商务 2020.7.21……警方通报。目前，永州市蓝山县公安局已对湖南二四优信息科技有限公司、长沙浩友汇网络科技有限公司、蓝山中信商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。抓获了一批在非法吸收公众存案中发挥决定性、关键性作用的犯罪嫌疑人，请涉及该案并且尚未到公安机关报案的集资参与人自本公告公布之日起45日，到本人实际集资参与地公安机关报案

2020年7月22日
东营广通金融 2020.7.16……经山东省公安厅、东营市公安局、东营公安分局经侦部门追逃工作组的不懈努力、全力攻坚，将外逃越南一年之久的涉嫌非法吸收公众存款案的境外逃犯张某海成功抓获押解回国

2020年7月21日
博鑫洗码（博山区） 2020.7.15……警方通告。请在博山区内参与“博鑫洗码”的相关人员中尚未到公安机关登记报案的人员，携带身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水及微信、支付宝转账记录等资料原件和复印件，于2020年7月30日前到公安机关登记报案

2020年7月20日
福泰金融 2020.7.19……警方通报。在市中区中海环宇城写字楼1905号办公的福泰金融有限公司，以帮助客户炒卖外汇赚取高额利润为由，面向社会公众吸收存款。公司自2011年5月以来，先后在市中区明珠怡和商务中心3615号、天桥区时代总部基地注册山东韬胜投资有限公司和山东恩盛经贸有限公司，于2017年6月份变更为福泰金融有限公司。该公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局市中区分局七贤派出所立案侦查，现面向社会征集线索

2020年7月19日