分类：非法集资

能量锎 2020.6.29……能量锎投资平台姜海刚非法吸收公众存款一审刑事判决书……在“能量锎”投资平台非法运营期间，被告人姜海刚多次以团队负责人的身份，与夏红明等人在浙江绍兴、安吉、杭州召开推广会、交流会，以锎平台投资有高额回报的方式进行宣传，并积极组织搭建以葛敏兰、吴文丽等人为骨干的推广团队，发展团队人员，向社会不特定人员吸收资金。现已查明，共涉及投资人170名，投资金额7908.62万元，造成实际损失金额6155.66万元

2020年7月18日
滨州市友邦地产 2020.7.16……警方通报……滨州市友邦地产有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由滨城分局立案侦查，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人于公告发布之日起三十日内到我局报案登记

2020年7月17日
中舟伟业财务咨询公司 2020.7.15……警方通报……现案件已进入诉讼程序。请未报案的受损群众尽快携带相关材料，至公安机关报案并制作报案笔录。截止2020年09月30日

2020年7月17日
赢基财富青田分公司 2020.7.16……7月16日上午9时10分，青田县人民法院对被告人赢基财富青田分公司陈某某等15人非法吸收公众存款案一审公开开庭审理……2016年1、2月份，被告人陈某某、赵某夫妇受王进指派从赢基公司到青田管理分公司的集资业务。随后，陈某某陆续组建了15个营销团队。至案发，15名被告人共向青田县不特定社会公众2000余人非法吸收存款累计人民币7.8664亿元，未归还4.6014亿元

2020年7月17日
密码保护：前海中融天成基金 2020.7.17……案情通报。该案已移送罗湖区人民检察院审查起诉。目前该案查封房产20套，查封商铺约390套，冻结及回款资金900余万元人民币

2020年7月17日
百利恒信资产 2020.7.16……案情通报。主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有160余名百利公司业务员到案接受审查

2020年7月17日
中京信安 2020.7.10……在审理“中京信安”非法集资案过程中，丰台区人民检察院发现尚有集资参与人未到公安机关报案登记，拟于2020年7月底审结此案，请尚未报案的集资参与人及时报案登记中京信安

2020年7月17日
慢点富 2020.6.12……在审理“慢点富”非法集资案过程中，丰台区人民检察院发现尚有众多集资参与人未到公安机关报案登记，拟于2020年6月底、7月初审结该案，特发此告知，请尚未报案的集资参与人及时到报案登记

2020年7月17日
山东云德企业管理咨询公司 2020.7.17……案情通报。2020年4月2日，济南市公安局市中区分局七贤派出所接群众举报，在市中区中海写字楼604房间办公的山东云德企业管理咨询有限公司，自2016年成立以来，以投资健康为由，许诺高额返利，面向社会公众吸收存款。该公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局市中区分局七贤派出所立案侦查

2020年7月17日
罗氏金行案 2020.7.16……警方通报……对前期扣押的贵金属制品及玉石器的鉴定工作已经完成。第三方机构共鉴定货品25562件

2020年7月17日