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非法集资
黔金王黄金珠宝 2020.7.6……黔金王黄金珠宝(深圳)有限公司犯罪嫌疑人房国成、李兰英涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。黔金王公司成立后,以“人介绍人”的方式,鼓吹黔金王公司在国内外有6个黄金矿山,将在全国各地开启“千城万店”,通过线上、线下两种营销模式向社会公开宣传,承诺投资人投资到期后可选择提黄金现货亦可选择黄金理财模式,并承诺黄金理财模式可获得年利率24%-36%的高额回报
2020年7月6日
淄博麒润信息科技公司 2020.7.6……警方敦促淄博麒润信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案投资人尽快报案
2020年7月6日
临安市天目建材公司 2020.6.30……警方通告。2019年4月19日,杭州市公安局临安区分局对临安市天目建材有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前本案犯罪嫌疑人钱某某(临安市天目建材有限公司法定代表人、实际经营者)已被临安区分局采取刑事强制措施,请前期未向我公安机关报案的借款人,于2020年7月31日前向临安区分局报案
2020年7月6日
浙江菜篮子食品公司 2020.6.29……警方通告。2018年7月27日,杭州市公安局临安区分局对浙江菜篮子食品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前本案犯罪嫌疑人罗某某(浙江菜篮子食品有限公司总经理)已被临安区分局采取刑事强制措施,请前期未向我公安机关报案的借款人,于2020年7月31日前向临安区分局报案
2020年7月6日
山东小米金融 2020.7.3……警方通告。淄博市公安局张店分局正在侦办山东小米金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,在案件侦办过程中发现,该案部分张店区集资参与人员尚未到公安机关报案,自本通告发布之日起三十日内,请未报案的张店区集资参与人员到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行报案
2020年7月6日
慢点富 2020.6.12……“慢点富”非法集资案尚有众多集资参与人未到公安机关报案登记,丰台区人民检察院拟于2020年6月底、7月初审结该案,届时将向人民法院提起公诉,请尚未报案的集资参与人及时到报案登记
2020年7月4日
金岩控股 2020.6.5……“浙江金岩控股集团有限公司”非法吸收公众存款罪一案中,现已执行到位部分案款,按比例退给集资参与人。因部分刑事判决书确定的集资参与人没有登记身份证信息,现公安机关进将一步核实登记甄别,请涉案相关集资参与人将补登材料邮寄
2020年7月4日
陇南昌瑞项目投资公司 2020.7.2……警方通告,陇南昌瑞项目投资有限责任公司已涉嫌非法吸收公众存款罪。现向社会公开征集线索,请尚未登记的参与存款群众自本公告发布之日起二个月内(2020年7月1日至2020年8月31日),携带相关证明材料到武都区公安局经侦大队登记
2020年7月4日
能量锎 2020.6.30……6月30日,富阳法院公开宣判涉及“能量锎”非法吸收公众存款罪系列刑事案件……2017年9月,因投资人大量提现,在夏红明等人的参与控制下,“能量锎”投资平台先是被暂停交易,后被限制交易,最后直接被导入“外盘”致价格暴跌,造成投资人巨额财产损失达4亿余元
2020年7月4日
密码保护:松原市中融信诚投资理财 2020.7.3……警方通告。2020年5月21日,松原市公安局宁江二分局对松原市中融信诚投资理财咨询有限公司以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦査,现已依法对松原市中融信诚投资理财咨询有限公司实际负责人采取刑事强制措施。请在该公司投资且尚未到公安机关报案的投资人务必于2020年8月3日前到松原市公安局宁江二分局经侦大队报案
2020年7月4日
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