分类：非法集资

密码保护：东信资本 2020.6.17……警方通报（二）。先后对18名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经秦淮区人民检察院批准，秦淮公安分局对其中14名犯罪嫌疑人执行逮捕。2019年9月，秦淮公安分局将犯罪嫌疑人胡某勤、施某以集资诈骗罪移送至南京市检察院审查起诉。2019年10月至2020年3月，秦淮公安分局分别将狄某宏、宋某玲等9名犯罪嫌疑人移送至南京市秦淮区人民检察院审查起诉。查封涉案资产植物营养复合液工业原材料约250吨

2020年7月3日
候鸟健康 2020.6.17……警方通报（三）。2020年5月14日，建邺区人民检察院对候鸟健康法定代表人王某以集资诈骗罪向建邺区人民法院提起公诉。2019年11月、2020年5月，建邺区人民检察院分别对文某明、郭某等8名犯罪嫌疑人以非法吸收公众存款罪向建邺区人民法院提起公诉。2019年10月以来，玄武、鼓楼、秦淮、雨花台、江宁区公安机关分别对17名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对3名犯罪嫌疑人执行逮捕。各属地人民检察院分别将14名犯罪嫌疑人向属地人民法院提起公诉

2020年7月3日
庆阳银陇房地产 2020.6.28……警方通告。凡与管宗银个人、庆阳银陇房地产开发有限公司有债权债务关系的单位和个人在公告之日起30日内（2020年6月28日至2020年7月28日）携带借据原件、身份证原件、汇款凭证等相关证据材料到庆阳市公安局西峰分局经济犯罪侦查大队报案

2020年7月2日
领航缘网络科技公司 2020.7.1……警方通告。松原市领航缘网络科技有限公司非法吸收公众存款案已于2020年3月30日被宁江公安一分局立案侦査，请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供证据材料的投资人务必于2020年7月30日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调査取证、核实资金数额

2020年7月2日
东方银谷寿县分公司 2020.7.2……警方通告。公安机关提示银谷寿县分公司投资的出借人

2020年7月2日
淮南市存德商务寿县分公司 2020.7.2……警方通告。经查：淮南市存德商务信息咨询有限公司寿县分公司通过散发宣传资料，召开投资项目推荐会等方式非法吸收公众存款，涉案金额2200余万元。寿县公安局经审查已于2019年4月26日对安徽省淮南市淮南存德商务信息咨询有限公司寿县分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前已依法扣押涉案资金100万元，采取刑事强制措施5人，相关案件已移送检察机关审查起诉

2020年7月2日
哈尔滨正泰公司 2020.7.1……警方通告。2019年3月6日，哈尔滨市公安局道里分局对哈尔滨正泰公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人梁某、段某、周某某等十人依法采取刑事强制措施。现该案件移送起诉至哈尔滨市道里区人民法院且已到法院庭审阶段

2020年7月2日
北京纵横天昆公司（北燕养老） 2020.7.1……警方通告。经主要嫌疑人供述，仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起，至2020年7月31日止，凡在该公司投资的人员（包括北燕养老的投资人），请携带本人身份证到哈尔滨市公安局道里分局报案大厅进行登记

2020年7月2日
恒远公司 2020.7.1……警方通告。经主要嫌疑人供述，仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起，至2020年7月31日止，凡在恒远公司投资的人员，请携带本人身份证到哈尔滨市公安局道里分局报案大厅进行登记

2020年7月2日
杭州修养坊健康科技连锁公司（鲜生友请） 2020.7.1……警方通告。2020年1月15日，西湖区分局依法将张某豪、吴某明、黄某会等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送起诉至西湖区人民检察院。2020年6月11日第二次补充侦查终结，移送起诉至西湖区人民检察院

2020年7月2日