分类：非法集资

肖淑贞民间标会 2020.6.30……警方通告。请参加肖淑贞组织的民间标会人员自通告之日起三十日内持本人身份证复印件、标会会单、付款凭证等证据材料到永安市公安局经侦大队登记核对参会情况

2020年7月1日
爱福家、爱晚系济南分公司 2020.6.30……济南市公安局关于侦办“爱福家”“爱晚系”非法集资案件的通报。2018年5月14日,南京市公安局建邺违邺分局对“爱福家”“爱晚系”非法集资案件立案侦查，济南市公安立即对7家分公司分别立案调查，打击处理公司负责人7人，均审计完毕，公安机关现敦促该案非法集资行为人主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”分公司及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费佣金、提成等非法所得

2020年7月1日
宜昌乐享家健康管理公司 2020.6.30……警方通告。目前该案已进入审判环节。西陵警方在此敦促该案涉案业务人员在宜昌乐享家健康管理有限公司服务期间收取的佣金、提成、奖励等非法所得退缴至西陵区公安分局或西陵区人民法院指定收款账号

2020年6月30日
宜昌乐享家健康管理公司 2020.6.17……6月17日下午，西陵法院刑事庭在宜昌市第一看守所通过视频系统，公开开庭审理了吴某等5人非法吸收公众存款案。公诉机关指控称，2015年8月20日，福晚投资控股（上海）有限公司独资在宜昌市西陵区设立宜昌乐享家健康管理有限公司，以投资艺术品或居家养老名义，承诺支付年息9%至36%不等的利息为诱饵，吸收社会不特定公众向宜昌乐享家公司投资并签订《合同书》。后将资金转往福晚投资控股（上海）有限公司

2020年6月30日
张来非法吸收公众存款案 2020.6.30……警方通报。2020年6月3日，涞源县公安局、涞源县人民检察院、涞源县人民法院、涞源县打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布了《关于对“张来非法吸收公众存款案”中投资参与人进行信息核实登记的公告》。截止目前，仍有部分人员未进行登记。现距最后登记期限仅有6天时间，请涉及人员消除思想顾虑，排除各种干扰前往登记

2020年6月30日
中金亿信辽源分公司 2020.6.29……警方通报。中金亿信辽源分公司的涉嫌非法吸收公众存款的行为人（包括部门主管、普通员工、兼职人员等）自公告发布之日起至2020年9月30日止，应将自己在中金亿信工作期间的工资，提成，奖金、分红、返点等赃款全额退缴至辽源市公安局经侦支队

2020年6月30日
中金亿信延吉分公司 2020.6.29……警方通报。中金亿信财富投资管理（北京）有限公司延吉分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，携带报案材料，到延吉市公安局经侦大队报案，报案最后截止时间2020年7月31日为止

2020年6月30日
桦栋中成投资、桦科盛丰投资、亚美投资 2020.6.30……天津市南开区关于“桦栋”、“亚美”非法集资案的资金清退公告。本次资金清退根据实际受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。每一名集资参与人的具体清退金额通过其实际受损金额乘以清退比例确定。实际受损金额，指集资参与人的本金受损金额，具体为实际集资金额减去已获返利金额的差额。本次资金清退比例为20%

2020年6月30日
甲阳国际（甲阳金融） 2020.6.30……犯罪嫌疑人刘文泉、马珍珠涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。刘文泉、马珍珠是被告人赵洪占等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案的同案人

2020年6月30日
太古、太合、晨龙公司 2020.6.29……罗湖区人民检察院于近日以合同诈骗罪对温洪涛、张伟等人提起公诉

2020年6月30日