分类：非法集资

吉林省松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案（李晓峰店） 2023.11.1……【警方通告】宁江区夕阳购非法吸收公众存款案（李晓峰店）已被松原市公安局宁江一分局立案侦查，目前公安机关正在全力展开调查取证工作。
➤请在宁江区夕阳购公司（李晓峰店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年12月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，核实资金金额，逾期未报，不做登记的后果自负。

2023年11月1日
昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.1……【资金清退】集资参与人信息登记。
➤信息登记核实工作期限：2023年11月16日至2023年12月15日。信息登记核实对象为被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案中通过“昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司”投入资金的受损集资参与人。本案采用线下登记方式进行核实。请各位集资参与人合理安排时间，错峰登记。

2023年11月1日
密码保护：武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.1……【资金清退】对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
➤登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初491号刑事判决书对“武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案”所确认的169名集资参与人。信息登记自2023年11月02日上午9时起至11月17日18时止。逾期系统将自动关闭。

2023年11月1日
湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案 2023.10.31……【法院通告】芷江侗族自治县人民法院已受理湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案。
一、凡是与湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司、个人签订预订床位合同且尚未在公安、检察机关进行登记的集资参与人，应于2023年10月31日至2023年11月10日到芷江侗族自治县公安局经济侦查大队、芷江侗族自治县人民法院刑事审判庭进行登记，登记时应提交与原件核对无异的身份证明、预订床位合同、交易明细、发放福利红包凭证等相关资料，逾期未登记应自行承担不利的法律后果。

2023年11月1日
密码保护：山西省高平市王永兰、郜美燕犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.30……【资金清退】执行案件分配方案。
➤在执行过程中，截止2023年10月20日共执行到位案款50502.18元。根据各被害人所享有退赔额的比例制作本次分配方案，退赔额详细见附表（158人）。各被害人对分配比例有异议的，应当自本院发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出的视为同意此分配方案。

2023年11月1日
上海旭日资产 2023.10.29……【自媒体】旭日资产主要高管之一的陆军又按照管理在三方大群里发布“最新信息”。内容依旧是甩锅给朱晓冬，主要意思就是：朱晓冬希望在一切尘埃落定以后再给大家通报，时间还需要延后。受害人又一次受到了侮辱，10月5日朱晓冬通报的内容又是一条都没兑现！

2023年10月31日
密码保护：浙江省台州市椒江区林国清、周菊清非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】2013年以来，犯罪嫌疑人林国清(男，1964年生，台州椒江人)、周菊清(女，1964年生，台州椒江人)在未经国家主管部门批准的情况下，以购买挖机、买油款、临时周转等为由，许以月利息8厘、1分的利息，在椒江向社会不特定人员吸收借款500余万元。我局于2023年8月8日对此立案侦查。
➤目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、借款凭证、转账记录等材料到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证工作。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的后果自行承担。

2023年10月31日
山东省日照市莒县犯罪嫌疑人曹立涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由莒县人民检察院向莒县人民法院提起公诉。

2023年10月31日
密码保护：宁夏回族自治区中卫市中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【法院通告】关于敦促中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得
1.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款,现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
2.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款,现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
3.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会所有股东以及业务人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
4.对于中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会案件中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
限以下(附件)涉案公司集资参与人、借款人、股东、业务员等人员于2023年12月30日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
1.纳海资产管理有限公司非法吸收公众存款案
2.华信财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案
3.氨基酸系列酒馆非法吸收公众存款案
4.商贸流通商会非法吸收公众存款案
5.华夏宏泰资产管理有限公司非法吸收公众存款案
6.夏华民兴投资管理有限公司非法吸收公众存款案
7.一诺信财资产管理有限公司集资诈骗案
8.卓信源企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
9.中宜财富企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
10.中赢金润投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
11.金盛鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
12.宁夏尊信投资有限公司非法吸收公众存款案
13.兴鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
14.中鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
15.九鼎惠普资产管理有限公司非法吸收公众存款案
16.中信恒泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
17.中宁县铂鑫投资咨询有限公司非法吸收公众存款案
18.隆祥蔬莱大棚专业合作社非法吸收公众存款案
19.鼎森投资有限公司非法吸收公众存款案
20.宁宇翔投资置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
21.圣迪雅公司非法吸收公众存款案
22.中宁县工商联石空商会涉嫌非法吸收公众存款案
23.一诺众财资产管理有限公司集资诈骗案
24.中宁县南街商会涉嫌非法吸收公众存款案
25.宁夏宜信润众投资有限公司非法吸收公众存款案
26.宁夏杞粮农业发展有限公司非法吸收公众存款案
27.中卫市枸杞商会非法吸收公众存款案
28.张学明非法吸收公众存款案
29.中宁县浩瀚工贸有限公司非法吸收公众存款案
30.中宁县维修商会非法吸收公众存款案
31.宁夏生态养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
32.宁夏中宁县和兴财务有限公司非法吸收公众存款案
33.中宁县红鼎天枸杞专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案
34.中宁县经济贸易商会涉嫌非法吸收公众存款案
35.宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
36.舟塔商会非法吸收存款案
37.宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
38.宁夏红宝投资有限公司涉嫌非法吸收案
39.宁夏国盛生态旅游有限公司涉嫌非法案
40.中卫市汽车行业商会非法吸收公众存款案
41.宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
42.中宁县服装商会涉嫌非法吸收公众存款案
43.中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存案
44.宁夏沁岭投资有限公司非法吸收公众存款案
45.中宁县鹏达投资有限公司非法吸收公众存款案
46.中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案
47.中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案
48.中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案
49.中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
50.中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案
51.中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案
52.中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
53.中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案

2023年10月31日
云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案，在侦办过程中，发现本案主要犯罪嫌疑人曹某亦涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪。2013年初至2023年6月期间，曹某先后在南通市崇川区新景大厦602-A室、南通市崇川区金飞达大厦6-204室负责云南宏杉林业有限公司南通分公司的运营，并非法吸收公众存款。
➤请在上述曹某负责的公司进行投资的、至今未至公安机关登记报案的被害人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于银行POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队登记报案。

2023年10月31日