分类：非法集资

大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司非法集资 2023.11.1……【警方通告】2023年10月27日，大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司法人负责人苏东洋到锦州市公安局古塔分局，称大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司从事非法集资非法行为，当前资金链断裂，已无法继续经营。
➤锦州市公安局古塔分局现面向社会征集线索，自此公告之日起，如有在大连鑫海健旅实业有限责任公司锦州分公司（地址：辽宁省锦州市古塔区人民街三段66-88号）参与投资的参与人，请于2023年12月1日前（为期一个月），通过电话方式进行登记，登记内容：姓名、身份证号码、联系电话、投资金额，并先期将投资合同、收据等与案件有关的证据材料收集准备好，以利于后期公安机关工作。

2023年11月2日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案 2023.11.2……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资。犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，净收投资人 61,540,143.70元。

2023年11月2日
浙江乐清市犯罪嫌疑人方某武非法集资案 2023.11.1……【警方通告】2022年至2023年期间，犯罪嫌疑人方某武在乐清市以投资保险事故理赔项目先行垫付资金等为理由，向社会公众非法集资。2023年7月21日，乐清市公安局对本案立案侦查，现犯罪嫌疑人方某武已到案，我局正全力开展案件侦查工作。
➤请本案相关集资参与人员以如下方式到公安机关登记报案。报案登记截止日期：2023年11月30日下午5:30前。

2023年11月1日
浙江温州市苍南县林继报涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.11.1……【警方通告】2023年4月27日，苍南县公安局对林继报（男，1971年3月7日出生，苍南钱库人）涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤因侦查办案需要，请尚未到公安机关报案的集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经济犯罪侦查大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、会单等相关书证。

2023年11月1日
密码保护：江西景德镇市兰田养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.1……【警方通告】景德镇市兰田养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，由上级部门下发线索至我局，警方坚持全力侦办案件。
➤请“景德镇市兰田养老服务有限公司”的投资人员，携带以下资料到浮梁县公安局经侦大队办理登记、报案、接受询问。逾期不登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相关的法律责任。

2023年11月1日
吉林省松原市宁江区夕阳购非法吸收公众存款案（李晓峰店） 2023.11.1……【警方通告】宁江区夕阳购非法吸收公众存款案（李晓峰店）已被松原市公安局宁江一分局立案侦查，目前公安机关正在全力展开调查取证工作。
➤请在宁江区夕阳购公司（李晓峰店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人，于2023年12月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，核实资金金额，逾期未报，不做登记的后果自负。

2023年11月1日
昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款案 2023.11.1……【资金清退】集资参与人信息登记。
➤信息登记核实工作期限：2023年11月16日至2023年12月15日。信息登记核实对象为被告人姚伟、李辉、陶春、陈燕等人非法吸收公众存款一案中通过“昆明翔昊经济信息咨询服务有限公司”投入资金的受损集资参与人。本案采用线下登记方式进行核实。请各位集资参与人合理安排时间，错峰登记。

2023年11月1日
密码保护：武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.1……【资金清退】对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
➤登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初491号刑事判决书对“武汉弘御轩文化传播有限公司非法吸收公众存款案”所确认的169名集资参与人。信息登记自2023年11月02日上午9时起至11月17日18时止。逾期系统将自动关闭。

2023年11月1日
湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案 2023.10.31……【法院通告】芷江侗族自治县人民法院已受理湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控被告人周智君、谢伟非法吸收公众存款罪一案。
一、凡是与湖南神鹤大健康产业有限公司及关联公司、个人签订预订床位合同且尚未在公安、检察机关进行登记的集资参与人，应于2023年10月31日至2023年11月10日到芷江侗族自治县公安局经济侦查大队、芷江侗族自治县人民法院刑事审判庭进行登记，登记时应提交与原件核对无异的身份证明、预订床位合同、交易明细、发放福利红包凭证等相关资料，逾期未登记应自行承担不利的法律后果。

2023年11月1日
密码保护：山西省高平市王永兰、郜美燕犯非法吸收公众存款罪一案 2023.10.30……【资金清退】执行案件分配方案。
➤在执行过程中，截止2023年10月20日共执行到位案款50502.18元。根据各被害人所享有退赔额的比例制作本次分配方案，退赔额详细见附表（158人）。各被害人对分配比例有异议的，应当自本院发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出的视为同意此分配方案。

2023年11月1日