分类：非法集资

千百艺文化艺术品展览 2020.6.29……罗湖区人民检察院近日以合同诈骗罪对叶仁千等人提起公诉

2020年6月30日
新雨丝实业 2020.6.29……犯罪嫌疑人鲁光焰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人鲁光焰系已决犯鲁雨丝的姐姐，其帮助已决犯鲁雨丝招徕投资人，使用其个人银行账户收取投资人投资款和向投资人返利，并游说投资人申请贷款用于投资，同时承诺投资保本付息。已决犯鲁雨丝向犯罪嫌疑人鲁光焰支付投资金额2分月息的好处费。2018年11月，已决犯鲁雨丝停止返本息

2020年6月30日
鳄鱼宝 2020.6.29……警方通报。2020年6月17日，经深圳市南山区人民检察院批准，公安机关依法对嫌疑人杨某春、沈某、莫某钧执行逮捕。责令莫某荣在取保候审期间维持鳄鱼场的管理，尽快处置资产，将养殖的鳄鱼销售变现

2020年6月30日
中金亿信桦甸分公司 2020.6.28……警方通告。凡参与中金亿信桦甸分公司非法吸收公众存款的行为人(包括城市经理、总监、各层级经理、业务员、讲师以及其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通告发布之日起，立即将自己在中金亿信桦甸分公司工作期间获取的非法所得全部退缴至桦甸市公安局

2020年6月29日
巴马商贸中心 2020.6.28……2011年1月至2018年12月期间，宜州市金龙房地产开发有限责任公司法人代表、董事长杨光隆擅自以其公司开发的“巴马商贸中心”项目资金紧张为由，以“巴马商贸中心”商品房和商铺为抵押，按月利率3%到5%不等变相吸收社会不特定人员覃某等47人高利借贷资金，用于公司项目运营及偿还高利借贷本金利息，因高利借贷利息太高造成资金链断裂，导致“巴马商贸中心”项目停工

2020年6月29日
蒙歌金瑞龙实业巴彦淖尔市分公司 2020.6.29……警方通告。临河区公安局于2020年5月22日对蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔市分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2020年6月24日，依法对犯罪嫌疑人王龙采取刑事拘留。现将临河区参与投资蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔市分公司会员报案期限延长至2020年7月15日

2020年6月29日
ICC资金盘 2020.6.29……警方通告。临河区公安局于2020年3月13日对史建刚、陈杰涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2020年6月23日，依法对犯罪嫌疑人董海豹、李海龙、吕军、史建刚、陈杰采取刑事拘留。现将临河区参与投资ICC会员报案期限延长至2020年7月15日

2020年6月29日
日薪集（深圳金泓福珠宝） 2020.6.29……犯罪嫌疑人吉龙、王莉涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。该公司通过“日薪集”网站、微信公众号、微信朋友圈及口口相传的方式，向社会公开宣传公司的“日薪集”黄金增值项目，根据不同的黄金寄存期限，以年化收益7.6%-14%不等的高额返息

2020年6月29日
聚金通投资 2020.6.28……警方通报。对彭阳县聚金通投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人登记确认

2020年6月29日
链商资本 2020.6.25……警方通告。2020年5月21日，夏津县公安局对中筹华商（北京）股权投资基金有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请通过中筹华商（北京）股权投资基金有限公司投资平台“链商资本”APP进行投资的群众，尽快到夏津县公安局经济犯罪侦查大队登记报案

2020年6月28日