分类：非法集资

廊坊十起非法吸收公众存款案 2020.6.23……廊坊市荣睿投资有限公司、廊坊市助行投资管理有限公司、廊坊市梓汇投资咨询有限公司、中硅融德投资股份存限公司廊坊分公司、廊坊市鲁星化工产品有限公司、冠群驰骋投资管理有限公司、海博惠网络科技有限公司、韩建军、怡水缘健康管理有限公司、河北强众投资有限公司非法吸收公众存款案等十起案件集资参与人投资情况进行核查确认登记

2020年6月26日
中盈科技集团 2020.6.23……警方通报。2014年至2017年期间，中盈科技集团有限公司以入股投资为名，在我县骏马镇及周边地区，大肆吸收公众存款、涉案资金较大。凡在“中盈科技集团有限公司”投资的群众，务必于2020年7月31日之前来礼泉县公安局经侦大队登记备案

2020年6月26日
钱来钱往 2020.6.24……警方通报。2020年5月29日，宿松县公安局对安徽“钱来钱往”金融信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前已对公司实际控制人虞某依法采取刑事强制措施。请未报案的投资人于2020年9月30日前到宿松县公安局经侦大队报案

2020年6月26日
智行投资 2020.6.24……警方通报。2020年6月10日对主要涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。请未报案的受损群众尽快携带本人身份证原件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作报案笔录

2020年6月26日
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心 2020.6.23……警方通告（二）……经主要嫌疑人供述，仍有部分投资客户未到公安机关报案。自本通告发布之日起至2020年8月31日止，凡在该公司投资的人员请携带以下相关材料到投资人员户籍所在地公安派出所进行取证

2020年6月26日
哈尔滨嘉吉民间借贷登记服务中心 2020.6.23……警方通告（一）……该案非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之曰起至2020年8月31日止，应将自己在哈尔滨嘉吉民间借贷登记思务中心有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴

2020年6月26日
中润鼎利 2019.11.28……中润鼎利法定代表人非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年11月，被告人徐振宇成立中润鼎利(上海)金融信息服务中心并担任法定代表人，该公司设立静安、虹口、奉贤、松江、川沙分部，招募业务员，向公众宣传有广西毛苗瑶农产品养殖、甘肃九粮丰种业、云南昭通天麻基地建设等项目可以投资，承诺高额年化收益且保本，与投资人签订《资产管理服务协议》，非法吸收公众资金共计人民币2.4亿余元。2018年7月，中润鼎利因无法兑付本息而关闭。2019年1月20日，公安人员在G60沪昆高速枫泾检查站抓获被告人徐振宇

2020年6月25日
国玺文化（中华孝道园） 2020.6.25……警方通报。现案件已起诉至法院。仍有部分集资参与人没有及时递交报案材料，定于2020年6月26日至2020年7月26日为补交材料时间。报案材料必须当面提交，我单位将进行详细审核，当场签字确认

2020年6月25日
唐山合进商贸 2020.6.18……唐山市人民检察院依法对唐山市合进商贸有限公司吕振昆等非法集资一案提起公诉

2020年6月25日
百顺商贸 2020.6.23……案件通报。2020年6月17日我局对天津市西青区百顺商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦查终结，并移送天津市西青区人民检察院审查起诉。公安机关将协同相关部门继续对天津市西青区百顺商贸有限公司的债权进行梳理及核实，做好追赃挽损工作

2020年6月24日