分类：非法集资

全民通金融资本控股集团石城分公司 2020.6.19……深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司石城分公司（经营场所位于县兴隆大桥西桥头旁）属于普通工商企业，未取得县金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，该公司不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售等金融业务，在此特进行金融风险提示

2020年6月20日
密码保护：小康资本 2020.6.19……警方通告。深圳市公安局福田分局于2020年5月11日对深圳前海小康资本管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，三、警方密切关注相关兑付方案落实情况，并敦促小康资本实际控制人陶某定加强与投资人沟通，尽快落实兑付。四、经调查，小康资本自2015年至今总募集金额17.25亿元人民帀，已兑付本金和利息11.23亿元人民币，现未兑付本金7.75亿元人民帀

2020年6月20日
密码保护：之信控股 2020.6.18……警方通告……近期，公安机关在工作中发现，有人以所谓“浙江之信控股集团出借人委员会”名义，持续在互联网上发布多篇不实文章，企图通过歪曲事实、掩盖真相的方式为犯罪分子鸣冤叫屈……经查证：祝某富，陶某英系该“出借人委员会”的核心成员，其行为已造成公共场所秩序混乱，现已被依法刑事拘留；骆某萍、党某系之信案件中的业务员，拒不主动退缴非法收入，现已被依法刑事拘留；周某玲系之信案件转塘分公司负责人，因认罪态度较好且有悔改意愿，现已被依法取保候审

2020年6月19日
金诚集团（金诚财富） 2020.6.19……金诚投资人交流平台

2020年6月19日
密码保护：安徽映山红博览园系列公司非法集资案 2020.6.18……警方通报……2020年5月27日，岳西县公安局己将储德翰等13名犯罪嫌疑人移送审查起诉，随案提交证据材料276卷44973页。合肥、六安、马鞍山、芜湖等省内涉案地以及江苏、上海、江西等外省公安机关共立案16起，并对66名犯罪嫌疑人采取相应的强制措施，部分案件陆续移送审查起诉……因涉案公司资金往来复杂，财务管理混乱，第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成

2020年6月19日
融易金融服务外包 2020.6.17……警方通告。现组织融易金融案件集资参与人对投资情况进行核查确认登记

2020年6月18日
中原矿机 2020.6.17……警方通告。现犯罪嫌疑人陈某某已被我局采取刑事拘留强制措施。目前还未到公安机关登记报案的案件当事人准备报案材料，务必于2020年7月15日前到六安市公安局金安分局经侦大队登记报案

2020年6月18日
公主岭民间借贷咨询公司(公主岭远征公司） 2020.6.17……警方通告。公主岭民间借贷咨询服务有限公司（含在公主岭远征公司工作参与吸收存款的）员工，应立即到公安机关配合调查，将自己在公主岭民间借贷咨询服务有限公司（公主岭远征公司）工作期间，从事非法吸收公众存款业务获得的佣金、提成等费用全部退缴

2020年6月18日
中商基金、德融公司、长春嘉安房地产、青岛辰力新能源汽车 2020.6.17……长春警方公告4例非吸案。请未到公安机关登记的投资人，自发布本公告之日起十五日之内，携带相关合同、协议、收据原件及复印件，银行交易流水，居民身份证及复印件等相关材料在规定时间内到公安机关进行登记

2020年6月18日
匀富尚品 2020.6.16……匀富尚品犯罪嫌疑人王世生涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉

2020年6月17日