分类：非法集资

东营菲行鱼 2020.6.11……东营市公安局东营分局依法对涉嫌违法犯罪的东营菲行鱼商务信息咨询有限责任公司立案侦查，目前已对公司实际经营人任某某依法采取刑事强制措施。请尚未报案登记的群众自本通告之日起至2020年6月30日前，尽快到东营市公安局东营分局经侦大队报案

2020年6月12日
友融投资 2020.6.11……近日，上海二中院刑庭受理上海市人民检察院第二分院提起公诉的被告人王某、宋某涉嫌集资诈骗一案。王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损，仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款，并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等，导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还

2020年6月12日
密码保护：福盈金融（临淄）、世屹文化（临淄分公司） 2020.6.8……警方通告。目前，淄博市公安局临淄分局正在侦办福盈金融、世屹文化等两家公司涉嫌非法吸收公众存款案。现提醒通过2家临淄公司参与投资且未到公安机关登记报案人员：本通告发布之日起三十日内，请持相关原始合同、协议、收据及复印件，银行交易流水，居民身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案

2020年6月10日
江西金三江养老控股集团 2020.6.3……警方通告。江西金三江养老控股集团有限公司涉嫌非法吸收公共存款案，公安机关已依法立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被依法追究刑事责任。公安机关郑重告诫江西金三江养老控股集团有限公司涉嫌非法集资的相关人员，自通告发布日起三个月内主动前来南昌市公安局红谷滩分局经侦大队配合调查

2020年6月10日
密码保护：龙口永乾电子商务公司 2020.6.8……警方通告。2018年1月以来，龙口永乾电子商务有限公司违反国家金融管理法规，通过发放广告、召开推介会等方式向不特定人群宣传“北京起点创汇信息服务有限公司”起点创汇、“一体未来北京信息咨询有限公司”所谓的理财产品，以高利息引诱投资，非法吸收资金数额巨大。请尚未报案的投资人立即携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料，到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案

2020年6月9日
定西市融丰公司（定西市工商联互助基金商会） 2020.6.8-9:24……定西市安定区法院开庭审理一起非法吸收公众存款案涉案金额4946万余元。2005年5月，时任定西市工商联主席的翟某某牵头成立定西市工商联互助基金商会，向安定区范围内不特定的被害人吸收资金。2010年9月，翟某某将定西市工商联互助金商会更名为定西市融丰公司，继续向不特定的被害人吸收资金，截至2018年12月底，共向242名被害人吸收资金4946万余元

2020年6月9日
唐山诚购汽车销售公司 2020.6.4……警方通告。唐山诚购汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，主要犯罪嫌疑人已到案并被采取刑事强制措施，现需要未到我局进行报案登记的受害人携带本人身份证、购车合同、交款票据等资料原件及复印件于2020年7月1日前到我局经济犯罪侦查大队报案登记

2020年6月9日
世纪星（繁盛电子科技公司） 2020.6.9……警方通告。现已立案侦查。主要犯罪嫌疑人已被我局采取强制措施。请没有到我局报案的人员携带本人身份证、购机合同、付款凭证(银行交易流水）等资料原件及复印件于2020年6月9日至2020年7月8日到我局经济犯罪侦查大队报案登记

2020年6月9日
赣州市金融风险提示名单（第一批） 2020.6.8……3家企业列入赣州市第一批金融风险提示名单，3家被金融风险提示的企业都属于普通工商企业，均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准（含备案），不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售、理财产品销售等金融业务

2020年6月8日
西昌市赵品兵非吸案 2020.6.5……警方通告。西昌市公安局正在侦办赵品兵涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案已进入起诉阶段。西昌市公安局正在开展该案参与人集资情况登记工作，根据侦查需要拟在2020年6月20日前结束，请尚未到我局报案登记的集资参与人迅速到我局经侦大队进行报案登记

2020年6月7日