分类：非法集资

密码保护：鑫茂荣信财富 2020.6.6……警方通告。现该案件犯罪嫌疑人杜娟、孟凡强第二次延长侦查羁押期限届满，于2020年6月5日依法对犯罪嫌疑人杜娟、孟凡强移送至南开区人民检察院审查起诉，检察机关现已对寇权批准逮捕，我局正在对寇权开展抓捕工作，并已提请国际刑警组织发布红色通报

2020年6月6日
戮默科技 2020.6.5……警方通报。2020年4月15日，深圳市公安局龙华分局对深圳市戮默科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方已于2020年6月3日对涉案公司法定代表人郭某及其他相关人员李某、谢某等29人采取刑事拘留强制措施，对扶某某、郭某某采取取保候审强制措施

2020年6月6日
邓兴华、李富容等人非吸案 2020.6.5……六盘水市公安机关在侦办邓兴华等人涉嫌黑恶犯罪案件过程中，发现犯罪嫌疑人邓兴华、李富容等人与大量社会不特定人员有不明经济往来，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。为了确保该案的顺利诉讼，请相关人员自本公告发布之日起至2020年6月30日前，积极、主动到公安机关配合调查取证工作

2020年6月6日
营口市吉鑫投资 2020.6.5……老边公安分局对营口市吉鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已立案侦查。为便于公安机关查明案情，挽回经济损失，希望集资参与人尽快到公安机关协助取证

2020年6月6日
南京易乾宁上虞分公司 2020.4.30……非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。绍兴市上虞区人民检察院指控，2014年10月至2016年4月，被告人顾建锋作为南京易乾宁金融信息咨询有限公司上虞分公司负责人，通过散发传单、开办酒会、“口口相传”等方式，宣传“易乾月”、“易乾季”、“易满年”等理财产品，变相吸收公众存款。期间，被告人顾建锋负责的易乾宁上虞分公司向不特定对象吸收存款人民币（以下币种同）3.37207亿元，案发前后已赎回2.467396亿元

2020年6月6日
聚电智能科技 2020.6.5……深圳市公安局宝安分局以犯罪嫌疑人肖彤涉嫌擅自发行股票罪将该案移送本院审查起诉，本院经初步审查后改变该案定性为肖彤涉嫌集资诈骗罪。肖彤及王希文虚构“聚电智能”股票IPO辅导转板，持有聚电智能股权会有重大收益的事实，在公司资金链已断裂，且存在拖欠员工工资、供应商货款的情况之下，王希文通过安排营销推广人员在微信股票群宣传、网站直播推荐新三板“聚电智能”

2020年6月5日
张来（保定市未来行旅游公司） 2020.6.3……“张来非法吸收公众存款案”中投资参与人信息核实登记工作事项公告

2020年6月5日
密码保护：轩鸿基金 2020.6.4……关于深圳市轩鸿基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报。经初步审计，轩鸿基金公司共募集资金57.22亿元人民币，累积向投资人兑付本金约41.34亿元，支付募集端团队提成佣金总额约3.7亿元，派发投资人利息约4.55亿元，通过信托转入证券亏损5.97亿元，另外用于公司运营约1亿元。该审计已作8级资金流转分析，目前尚在进一步审计中

2020年6月4日
天津伟利达资产管理公司 2020.6.4……警方通告……天津伟利达资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已立为刑事案件进行侦查。现公安机关正在全力开展案件侦查工作，望集资参与人尽快到我局取证

2020年6月4日
内蒙古安好商务公司 2020.6.3……警方通告……本案审计结果已达到数额巨大的追诉标准，审计报告显示除报案人之外，还有900余人与黄某丽、李某虎等银行账户发生资金往来情况，但为彻查全案，为下一步资产处置提供依据，现继续征集黄某丽、李某虎涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索、寻找集资参与人

2020年6月4日