分类：非法集资

鑫茂荣信财富哈尔滨第二分公司 2020.6.4……警方通告……该案的非法集资行为人（包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2020年7月31日止，应将自己在鑫茂荣信财富投资管理（北京）有限公司哈尔滨第二分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等涉案资金全额退缴至哈尔滨市公安局道里分局相关账户

2020年6月4日
云南耀联投资公司、云南玉麒麟资产管理公司 2020.6.3……案情通报。经侦大队已对涉案嫌疑人采取强制措施，请尚未报案的受害人于公告刊登之日起2个月内到盘龙分局经侦大队报案

2020年6月4日
山东高唐泉洁纸业 2020.6.2……近期，高唐县公安局对山东高唐泉洁纸业有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经査，2012年前后，山东高唐泉洁纸业有限公司以经营需要资金为由，面向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额较大。至2013年下半年，该公司因经营不善，无法兑付存款利息和本金，给投资户造成重大经济损失

2020年6月3日
银谷财富六安分公司 2020.6.2……2020年5月29日，六安市公安局金安分局依法对银谷财富（北京）投资管理有限公司六安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关提示各投资人

2020年6月3日
冠中国际商业保理 2020.6.1……冠中国际商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立为刑事案件进行侦查。现我局正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。望集资参与人尽快到我局进行取证，取证截止时限：2020年9月1日

2020年6月3日
冠鼎融资租赁（天津） 2020.6.1……冠鼎融资租赁（天津）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立为刑事案件进行侦查。望集资参与人尽快到我局进行取证，取证截止时限：2020年9月1日

2020年6月3日
百善金饭碗（抚松） 2020.6.2……2020年6月3日至12日，“百善金饭碗”所有抚松县境内未报案的受害人到抚松县公安局四楼经侦大队报案，或到抚松镇派出所（抚松镇市场后门斜对面）。各受害人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，可通过电话与办案人员联系

2020年6月3日
宁夏兆斯特投资 2020.6.1……涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査：现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，于工作日时间到中卫市公安局沙坡头区分局经侦大队317办公室登记报案

2020年6月2日
集圣（天津）资产管理公司、博览（天津）资产管理公司 2019.11.12……起诉书……本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人王楷、王芙蓉、谢小勇、李宾涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权利委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，依法退回侦查机关补充侦查两次，因案情复杂，依法延长审查起诉期限三次

2020年6月1日
烟台市颐和海洋食品公司 2020.5.27……烟台市颐和海洋食品股份有限公司等非法吸收公众存款一审判决，被告单位烟台市颐和海洋食品股份有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二十五万元，被告人初红波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元

2020年6月1日