分类：非法集资

密码保护：天津市宁河区陈庆利、于长顺非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤本次清退登记时间为11月2日。受损集资参与人请于11月2日到宁河区财政局208室进行登记、核实。逾期未登记的视为自行放弃相关权利，由集资参与人自行承担相关法律责任。

2023年10月31日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
一、时间:2023年10月27日
二、地点:长沙市公安局经侦支队
三、参加人员:1.经侦支队曹大队长,2.维权代表5人
四、经侦队对维权代表问题的答复

2023年10月31日
密码保护：山西省介休市李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】近期，介休市公安局正在侦办李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款一案，经查证，以上二名犯罪嫌疑人通过信德通公司、金六福珠宝店等项目，以与受害人签订借款合同方式在我市开展非法融资吸存活动，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，介休市公安局于2023年6月8日立案侦办，主要犯罪嫌疑人已被采取刑事措施。
➤请尚未到公安机关报案登记的受害人自本通告发布之日起，携带相关证据材料 (包括本人身份证、借款合同、用于转账的银行卡交易记录、微信及支付宝转账记录、扫码付款记录等资料原件及复印件)到介休市公安局经侦大队进行登记，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年11月30日。

2023年10月31日
密码保护：浙江省金华市武义县陶维恩涉嫌集资诈骗案 2023.10.30……【警方通告】近期，武义县公安局已对陶维恩涉嫌集资诈骗罪立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
➤请涉及陶维恩案件的集资参与人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料(原件及复印件)到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年11月20日。

2023年10月31日
广西桂林市象山区何某集资诈骗案 2023.10.27……【法院发布】虚假编造旅游投资项目，以定期返点、还本付息等好处诱骗老年人参与投资，非法吸收公众存款1640余万元。10月24日，象山区法院公开开庭宣判被告人何某犯集资诈骗罪一案，判处何某有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元，责令退出违法所得。

2023年10月30日
密码保护：重庆南岸区“战兢公司奢品惠众平台”彭惊奇、赵森、戴华桥犯集资诈骗罪一案 2023.10.30……【资金清退】重庆市南岸区人民法院依法开展“战兢公司（奢品惠众）”案全国集资参与人信息核实登记工作。
➤信息核实登记工作期限自2023年10月30日至2023年11月30日。信息核实登记由集资参与人在本院“非吸”案件登记网络管理平台进行登记。此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2023年10月30日
深圳市南山区犯罪嫌疑人黄东涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.10.30……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，黄东是岳容飞非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2023年10月30日
山东烟台市牟平区党爱林非法吸收公众存款案 2023.10.30……【警方通告】自2020年以来，犯罪嫌疑人党爱林违反国家金融管理相关规定，利用山东蕾迪诗生物科技有限公司，以吸纳会员投资等事由，采取高额返利的方式，非法吸收、变相吸收公众存款，涉案资金数额巨大。目前，烟台市公安局牟平分局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人党爱林依法采取刑事强制措施。
➤请通过党爱林进行投资的投资人及时携带本人身份证复印件、银行交易明细（自投资之日起至今）、相关投资协议原件及复印件、宣传材料、对账单等资料，到烟台市公安局牟平分局经济开发区派出所报案。自本公告发布之日起至2023年11月27日止，未在规定期限内报案的投资人，将自行承担由此造成的不利后果

2023年10月30日
密码保护：上海柏涵资产管理有限公司周文、张科等人非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年10月31日。核对确认期限：2023年10月31日至2023年12月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤附：【法院判决书】
2018.7.19 上海市虹口区人民法院被告人孙某某、盛某某、钟某某（被告人孙某某、盛某某、钟某某等人分别担任总经理、财务负责人、业务经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2018.10.24 上海市金山区人民法院刘某某（一、2015年7月至2016年6月间，被告人刘某某在担任上海胤祥资产管理有限公司金山分公司负责人；二、2015年12月至2016年7月间，被告人刘某某在担任上海柏涵资产管理有限公司第五分公司负责人）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.1.11 上海市浦东新区人民法院俞某某（2015年8月，被告人俞某某入职柏涵公司，担任浦东南路门店经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.8.16 上海市虹口区人民法院张某（柏涵公司股东，2014年10月，被告人张某伙同周某共同投资成立上海柏涵资产管理有限公司）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2021.12.23 上海市第二中级人民法院原审被告人周文犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书

2023年10月30日
安徽省合肥市包河区朱泽、赵彦秋、方婧、赵凯明、赵红艳、李想、兰军文、胡钰英等非法吸收公众存款一案 2023.10.30……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书（2021）皖0111刑初934号刑事判决书和集资参与人信息，对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作。
➤本次清退时间自2023年11月6日开始。本次清退金额共827975.5元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。

2023年10月30日