分类：非法集资

上海旭日资产 2023.10.29……【自媒体】旭日资产主要高管之一的陆军又按照管理在三方大群里发布“最新信息”。内容依旧是甩锅给朱晓冬，主要意思就是：朱晓冬希望在一切尘埃落定以后再给大家通报，时间还需要延后。受害人又一次受到了侮辱，10月5日朱晓冬通报的内容又是一条都没兑现！

2023年10月31日
密码保护：浙江省台州市椒江区林国清、周菊清非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】2013年以来，犯罪嫌疑人林国清(男，1964年生，台州椒江人)、周菊清(女，1964年生，台州椒江人)在未经国家主管部门批准的情况下，以购买挖机、买油款、临时周转等为由，许以月利息8厘、1分的利息，在椒江向社会不特定人员吸收借款500余万元。我局于2023年8月8日对此立案侦查。
➤目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、借款凭证、转账记录等材料到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证工作。因未及时报案，不积极配合公安机关调查取证的后果自行承担。

2023年10月31日
山东省日照市莒县犯罪嫌疑人曹立涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.10.31……【检察院通告】已于近日由莒县人民检察院向莒县人民法院提起公诉。

2023年10月31日
密码保护：宁夏回族自治区中卫市中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.30……【法院通告】关于敦促中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得
1.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款,现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
2.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款,现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
3.中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会所有股东以及业务人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
4.对于中宁县维修商会、南街商会、红宝公司等53家涉案公司、商会案件中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
限以下(附件)涉案公司集资参与人、借款人、股东、业务员等人员于2023年12月30日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
1.纳海资产管理有限公司非法吸收公众存款案
2.华信财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案
3.氨基酸系列酒馆非法吸收公众存款案
4.商贸流通商会非法吸收公众存款案
5.华夏宏泰资产管理有限公司非法吸收公众存款案
6.夏华民兴投资管理有限公司非法吸收公众存款案
7.一诺信财资产管理有限公司集资诈骗案
8.卓信源企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
9.中宜财富企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案
10.中赢金润投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
11.金盛鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
12.宁夏尊信投资有限公司非法吸收公众存款案
13.兴鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
14.中鼎投资有限公司非法吸收公众存款案
15.九鼎惠普资产管理有限公司非法吸收公众存款案
16.中信恒泰投资管理有限公司非法吸收公众存款案.
17.中宁县铂鑫投资咨询有限公司非法吸收公众存款案
18.隆祥蔬莱大棚专业合作社非法吸收公众存款案
19.鼎森投资有限公司非法吸收公众存款案
20.宁宇翔投资置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
21.圣迪雅公司非法吸收公众存款案
22.中宁县工商联石空商会涉嫌非法吸收公众存款案
23.一诺众财资产管理有限公司集资诈骗案
24.中宁县南街商会涉嫌非法吸收公众存款案
25.宁夏宜信润众投资有限公司非法吸收公众存款案
26.宁夏杞粮农业发展有限公司非法吸收公众存款案
27.中卫市枸杞商会非法吸收公众存款案
28.张学明非法吸收公众存款案
29.中宁县浩瀚工贸有限公司非法吸收公众存款案
30.中宁县维修商会非法吸收公众存款案
31.宁夏生态养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
32.宁夏中宁县和兴财务有限公司非法吸收公众存款案
33.中宁县红鼎天枸杞专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案
34.中宁县经济贸易商会涉嫌非法吸收公众存款案
35.宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
36.舟塔商会非法吸收存款案
37.宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
38.宁夏红宝投资有限公司涉嫌非法吸收案
39.宁夏国盛生态旅游有限公司涉嫌非法案
40.中卫市汽车行业商会非法吸收公众存款案
41.宁夏汇通兴发投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
42.中宁县服装商会涉嫌非法吸收公众存款案
43.中宁县天悦投资有限公司涉嫌非法吸收公众存案
44.宁夏沁岭投资有限公司非法吸收公众存款案
45.中宁县鹏达投资有限公司非法吸收公众存款案
46.中宁县农业资源商会非法吸收公众存款案
47.中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案
48.中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案
49.中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案
50.中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案
51.中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案
52.中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
53.中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案

2023年10月31日
云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.31……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办云南宏杉林业有限公司南通分公司涉嫌非法吸收公众存款案，在侦办过程中，发现本案主要犯罪嫌疑人曹某亦涉嫌集资诈骗罪、诈骗罪。2013年初至2023年6月期间，曹某先后在南通市崇川区新景大厦602-A室、南通市崇川区金飞达大厦6-204室负责云南宏杉林业有限公司南通分公司的运营，并非法吸收公众存款。
➤请在上述曹某负责的公司进行投资的、至今未至公安机关登记报案的被害人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于银行POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局经济犯罪侦查大队登记报案。

2023年10月31日
密码保护：天津市宁河区陈庆利、于长顺非法吸收公众存款案 2023.10.30……【资金清退】现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤本次清退登记时间为11月2日。受损集资参与人请于11月2日到宁河区财政局208室进行登记、核实。逾期未登记的视为自行放弃相关权利，由集资参与人自行承担相关法律责任。

2023年10月31日
密码保护：湖南盛大金禧案 2023.10.27……【自媒体】维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
一、时间:2023年10月27日
二、地点:长沙市公安局经侦支队
三、参加人员:1.经侦支队曹大队长,2.维权代表5人
四、经侦队对维权代表问题的答复

2023年10月31日
密码保护：山西省介休市李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款案 2023.10.26……【警方通告】近期，介休市公安局正在侦办李某强、陈某芳涉嫌非法吸收公众存款一案，经查证，以上二名犯罪嫌疑人通过信德通公司、金六福珠宝店等项目，以与受害人签订借款合同方式在我市开展非法融资吸存活动，涉嫌非法吸收公众存款犯罪，介休市公安局于2023年6月8日立案侦办，主要犯罪嫌疑人已被采取刑事措施。
➤请尚未到公安机关报案登记的受害人自本通告发布之日起，携带相关证据材料 (包括本人身份证、借款合同、用于转账的银行卡交易记录、微信及支付宝转账记录、扫码付款记录等资料原件及复印件)到介休市公安局经侦大队进行登记，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间截至2023年11月30日。

2023年10月31日
密码保护：浙江省金华市武义县陶维恩涉嫌集资诈骗案 2023.10.30……【警方通告】近期，武义县公安局已对陶维恩涉嫌集资诈骗罪立案侦查，目前案件侦办工作正在开展中。
➤请涉及陶维恩案件的集资参与人携带本人身份证、借条借据、银行交易明细等材料(原件及复印件)到武义县公安局经侦大队进行集中登记。集中登记日期：即日起至2023年11月20日。

2023年10月31日
广西桂林市象山区何某集资诈骗案 2023.10.27……【法院发布】虚假编造旅游投资项目，以定期返点、还本付息等好处诱骗老年人参与投资，非法吸收公众存款1640余万元。10月24日，象山区法院公开开庭宣判被告人何某犯集资诈骗罪一案，判处何某有期徒刑十一年六个月，并处罚金三十万元，责令退出违法所得。

2023年10月30日