分类：非法集资

顺祥老年生活城郴州分公司 2020.5.25……郴州市公安局北湖分局已对长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司郴州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，为进一步查清案件事实，最大限度减少集资参与人的经济损失，根据办理非法集资案件相关法律规定，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记

2020年5月27日
九九富达实业、长沙顺祥老年生活城、湖南九九康阳养老、长沙健良养老 2020.5.26……案情通报（一），公安机关已依法抓获该案犯罪嫌疑人29人，其他涉案人员正在进一步深挖；警方在长沙市区开设7个报案登记受理点。公安机关告诫本案非法吸存行为人，自本公告发布之日起，务必将在湖南九九富达实业发展股份有限公司及其关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得及时退缴

2020年5月26日
云付通 2020.5.20……广州市人民检察院依法对19人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一案审查起诉

2020年5月25日
网创邦共享平台 2020.5.22……以非法吸收公众存款罪批准逮捕。经查，2018年1月至2019年1月期间，四川省汇银元宝信息科技有限公司法定代表人犯罪嫌疑人张娟及公司执行总裁犯罪嫌疑人周绪宝等人以高额还本付息为诱饵，通过其公司所有的“网创邦共享平台”，以招募公司合伙人为幌子，大肆非法向社会不特定人群吸收存款。经审计，该公司在2018年1月1日至2019年2月11日期间，向935位客户吸收资金91,070,024.60元

2020年5月25日
南京钱道 2020.4.1……南京钱道非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书。南京钱道以建设房地产、研发干细胞等名义，通过口口相传、召开酒会等途径向不特定社会公众进行宣传，以承诺月息8%的高额利息（十个月还本付息）、出售股票（承诺最低购买价格2倍收回）等方式，向1000多人非法吸收公众存款总额达人民币2.1亿余元……2017年5月15日，被告人朱彩群在本市六合高速公路查报站被抓获归案；被告人朱彩群归案后，向公安机关检举孙某某强奸犯罪，经查证属实

2020年5月25日
聚拍拍商城 2020.4.28……聚拍拍商城集资诈骗二审刑事裁定书。原审被告人李豪上诉提出：1、商城的制作和运营方式都是和李东山一起商议的，广州达裕公司也是李东山购买的……原审被告人李东山上诉提出：1、商城经营模式为“借鸡生蛋”，即先吸引大量的会员后再找别人投资，其没有非法占有的目的。2、商城所有的事情都是听李豪安排，李豪带着他的亲戚私下运营了商城

2020年5月25日
聚拍拍商城 2019.9.16……起诉书。本院认为，被告人李豪、李东山以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李豪、李东山等人为集资诈骗有意思联络、有分工，被告人李豪、李东山与同案人徐超杰等人属共同犯罪

2020年5月25日
巨康金融常州分公司 2020.5.22……涉嫌非法吸收公众存款，常州市公安局钟楼分局已立案侦查，目前尚未报案的投资人请尽快到公安机关报案并制作笔录

2020年5月25日
美国TMC公司（淄博市张店区） 2020.5.22……该案犯罪嫌疑人刘某为“美国TMC”公司梦幻海投资项目淄博总代理，刘某从2016年开始主要在淄博市张店区以“美国TMC公司”梦幻海投资项目为名公开募集投资款，涉嫌非法吸收公众存款案，该案部分淄博集资人员尚未到公安机关报案。自本通告发布之日起三十日内，请未报案的淄博集资人员进行报案

2020年5月25日
天恒泰财富（无锡） 2020.5.21……淮安溪河派出所抓获一名无锡警方网上追逃人员。经初步查明，嫌疑人房某所任职的天恒泰财富投资有限公司多民员工采用虚构事实，设置高额利息的方式，吸引大批群众到该公司存款，购买投资产品。后期因公司资金链断裂，无法向群众兑付存款及利息，数额达1000万元。案发后，嫌疑人房某潜逃

2020年5月24日