分类：非法集资

三三宝利来、易通商城（金华代理） 2020.1.9……“三三”系公司金华市级代理非法吸收公众存款一审刑事判决书……在2015年7月至2018年5月期间，被告人张奇彪担任“三三”系公司金华市级代理，负责向金华市区域内的会员传达“三三”系公司的投资信息与政策，管理金华市范围内的区县代理商，并与其妻子邱俊兰在金华市金东区室共同经营金华市玉茶坊文化发展有限公司，至案发时，金华市级代理下属会员9912人，非法吸收公众资金人民币1322851216元……辩护人：张奇彪、邱俊兰系夫妻，目前尚有两名孩子及老人需要抚养，若此案对夫妻双方均处以重刑，对整个家庭是毁灭性的打击

2020年5月24日
汇业国际 2019.11.29……汇业国际集资诈骗上诉案刑事裁定书……在案证据证实，汇业国际、汇业金石实际控制人吴永华伙同其总经理幺宏旭等人，在无相关资质的情况下，谎称汇业国际实力强大，是专业的外汇操盘公司，同时还以媒体广告、网站宣传、召开推介会、业务员宣传推广、发展下级代理商等方式，面向社会公众发布其汇业国际为汇盈资本的中国最大代理商，能为客户操盘买卖外汇的虚假事实……吴永华、幺宏旭共同虚构能为客户操盘买卖外汇，保本保息的事实，在骗取被害人投资后，并未将投资款真实用于外汇投资买卖，而是通过第三方支付平台转出，进入其等控制的私人账户肆意支配、使用，致使集资款不能返还，且不交代去向……被告人吴永华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年

2020年5月24日
银信天下财富 2020.5.16-19:10……哈市警方成功打掉一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙

2020年5月23日
密码保护：松原宏图投资 2020.5.21……现已依法对松原宏图投资服务有限公司实际负责人经理张雪采取刑事强制措施，该案大部分在松原宏图投资服务有限公司的投资人已到公安机关报案，请还未到公安机关报案的投资人务必于2020年6月21日前到开发区公安局经侦大队报案

2020年5月23日
保定犇亿商贸 2020.5.22……涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供证据材料的投资人员,携带以下资料到高新区公安分局经侦大队报案登记

2020年5月22日
青岛中汇盛世商贸淄博分公司 2020.5.22……截至日前，仍有部分集资人未至大队报案。请仍未报案的集资当事人于此通告发布之日起10日内，携带本人身份证至淄博市公安局张店分局经侦大队受案室（张店区东一路22号院外一楼）进行受案登记

2020年5月22日
博金派 2020.5.20……案件情况通报……博金派网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案件已于2019年4月18日立案侦查。警方敦促博金派网络科技有限公司犯罪嫌疑人积极投案自首，返还投资人投资款项，争取从宽处理

2020年5月20日
密码保护：甲阳金融 2020.5.20……警方通报……现阶段共抓获犯罪嫌疑人24人，其中已起诉22人、准备起诉2人、仍有3名犯罪嫌疑人在逃（其中两名犯罪嫌疑人被香港警方抓获，现保释并被限制出香港境）……警方正在全力追捕网上通缉的犯罪嫌疑人，请相关涉案人员尽快到黄贝派出所自首、说明情况

2020年5月20日
药六健康科技自贡分公司 2020.5.18……药六健康科技医药（深圳）有限公司自贡分公司以投资“龙季四稻系列产品”等为名，向投资人承诺还本付息，与不特定的投资人签订投资合同书，非法吸收投资人投资款。案发后，已有300余名投资参与人陆续到我局报案，涉案金额达1000万余元。截止目前，还有部分投资参与人未到公安机关报案。为确保案侦工作顺利进行，请上述投资参与人于2020年5月26日前到自贡市公安局自流井分局经济犯罪侦查大队提交相关资料

2020年5月20日
罗氏金行 2020.5.19……5月7日以来，罗某等人涉嫌经济犯罪案件专案组再次抓获犯罪嫌疑人1名，查扣现金104.72万元（含涉案不动产租金4.72万元）。犯罪嫌疑人罗某生，44岁，系该案主要犯罪嫌疑人罗某弟弟，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施

2020年5月19日