分类：非法集资

秒诚生活超市 2020.5.19……秒诚生活超市，购物全额报销！这样的宣传语想必很多人都听到过，这家超市所有者秒诚公司还向群众自吹自擂：这是天上掉馅饼的“秒诚模式”……今年4月，因涉嫌非法吸收公众存款1亿余元，总部设在哈尔滨市的黑龙江秒诚网络科技有限公司董事长董某某等30人被警方抓获

2020年5月19日
云南汇和商务、武定金岱 2020.5.19……通告：这2家公司被查，被骗的赶快来报案了

2020年5月19日
山东三威置业 2020.5.19……山东三威置业有限公司涉嫌非法吸收公众罪已立案侦查。请广大投资人（受害人）积极配合公安机关开展调查取证工作，持身份证复印件、合同复印件、交款的银行交易明细、交款刷卡P0S单复印件、交款收据复印件、返还收益的银行交易明细等，在2020年8月31日前尽快到户籍所在地或者实际居住地派出所登记并提供相关证据

2020年5月19日
扬铭股权投资基金烟台分公司 2020.5.19……警方通告。本案侦查取证阶段工作即将结束，请尚未报案的集资参与人携带本人身份证复印件、银行卡复印件、银行账户投资及获利交易明细（第一笔投资日期至2019年6月份），扬铭股权投资通过网上、网下签订合同的复印件、确认函复印件等相关资料，到芝罘公安分局经侦大队报案，报案截止日期2020年6月18日

2020年5月19日
任加良、杨志艳“非吸案”资产处置 2020.5.18-9:43……任加良、杨志艳“非吸案”符合退偿条件集资参与人151名，需清退资金1703.1万元，可用于清退的资产包括三类（百货商品、6间商业用房、土地猪舍）。工作组将三部分可处置资产适用不同的方法进行处置，并按照比例返还给集资参与人

2020年5月19日
湖南鼎鸿阳（湖南昱圆钰教育咨询） 2020.5.18……2019年6月24日，长沙市公安局依法对湖南鼎鸿阳互联网信息服务有限公司（湖南昱圆钰教育咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对犯罪嫌疑人傅某、付某和张某依法采取刑事强制措施。请与该公司签订过咨询服务协议但尚未到公安机关进行登记、确认的个人，尽快进行登记和确认

2020年5月18日
通和商城 2019.12.26……通和商城天津市滨海新区大港店非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年5月间，宋丽君在天津市滨海新区大港设立广贤日用品信息咨询服务部（以下简称大港店）,先后招募多人向社会公开吸收资金

2020年5月17日
密码保护：通和商城 2019.12.26……通和商城非法吸收公众存款一审刑事判决书……宋丽君先后在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家线下实体店，招募被告人等人在各实体店向社会公众集资，非法集资数额达16亿余元。宋丽君将集资款项用于返还会员到期高额本息，并为其个人购买多处房产、汽车

2020年5月17日
浙江老来乐商贸玉林地区 2020.5.12……玉州区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人蒋某。经审查，2017年3月至2018年1月间，犯罪嫌疑人蒋某作为浙江老来乐商贸有限公司玉林地区经理，其以会员制、投资高额返利为诱饵，通过口口相传、发放传单等方式，向社会不特定人群开展非法集资活动

2020年5月17日
山东立和家 2020.4.9……2020年4月9日，济南市高新技术产业开发区人民检察院依法对山东立和家网络科技发展有限公司、田茂强、刘长富涉嫌非法吸收公众存款罪一案提起公诉

2020年5月17日